山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東區(qū)檢公刑訴〔2020〕106號(hào)　

被告人牛淑霞，女，漢族，1969年*月**日生，身份證號(hào)碼：3705221969********，出生地：山東省**縣，戶籍所在地：山東省東營(yíng)市**區(qū)**街道辦事處***村*******號(hào)，初中文化，捕前系東營(yíng)市美容美諾有限責(zé)任公司法定代表人，捕前住山東省東營(yíng)市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓*單元***室。2019年08月01日被告人牛淑霞到公安機(jī)關(guān)投案自首，同日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，2019年9月4日因犯非法吸收公眾存款罪經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于東營(yíng)市看守所。

被告人姜某某，男，漢族，1972年*月**日生，身份證號(hào)碼：3705021972********，祖籍：山東省**市，戶籍所在地：東營(yíng)市**區(qū)**路***號(hào)**號(hào)*單元***室，高中文化，捕前系東營(yíng)市美容美諾有限責(zé)任公司分公司的法定代表人，捕前住山東省東營(yíng)市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓*單元***。2019年08月01日被告人姜某某到公安機(jī)關(guān)投案自首，同日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局刑事拘留，2019年9月4日因犯非法吸收公眾存款罪經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，次日東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于東營(yíng)市看守所。

本案由東營(yíng)市公安局東營(yíng)分局偵查終結(jié)，以被告人牛淑霞、姜某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日移送我院審查起訴，于2019年11月4日已告知被告人牛淑霞、姜某某有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部的案件材料。期間延長(zhǎng)期限一次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2003年，被告人牛淑霞、姜某某夫妻二人注冊(cè)成立東營(yíng)市美容美諾有限責(zé)任公司，籌款200萬(wàn)元（其中借款100萬(wàn)元）在西城開設(shè)了一家美容院，因恰逢“非典”特殊時(shí)期，直到2003年10月份開始營(yíng)業(yè)。由于經(jīng)營(yíng)虧損，債務(wù)償還壓力大。該二人開始以擴(kuò)大美容店經(jīng)營(yíng)為由借錢還債、借錢擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，先后開了7、8家分店，支付利息也來(lái)越多，經(jīng)營(yíng)仍然沒(méi)有好轉(zhuǎn)。

2009年左右，被告人牛淑霞、姜某某夫妻二人又商量借錢購(gòu)買房產(chǎn)掙錢償還債務(wù)，以經(jīng)營(yíng)承兌匯票為名向不特定人員借錢，月息先期由1分、2分、3分不等，后期月息到了5分、6分，購(gòu)買仁恒名邸房產(chǎn)2層商鋪，因房產(chǎn)證照原因，無(wú)法出售。同時(shí)美容院經(jīng)營(yíng)不善，先后關(guān)了分店，僅剩下總店一家。2015年6月份，牛淑霞、姜某某夫妻二人資金鏈斷了后躲債跑路。

目前登記投資人52人，涉嫌非法集資借款金額105570902元，當(dāng)日退回頭息金額50800元，支付社會(huì)公眾存款本金4310000元，支付社會(huì)公眾存款利息6983100元，造成損失94227002元（包含凍結(jié)、查封的財(cái)產(chǎn)）。其中查封房地產(chǎn)4處（已物權(quán)抵押于銀行），凍結(jié)對(duì)外投資1310000元，凍結(jié)對(duì)外借款1000000元，凍結(jié)股權(quán)份額246914股，查封3輛車。

認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人牛淑霞、姜某某面向社會(huì)公開融資，違反了國(guó)家金融法律法規(guī)的規(guī)定，涉及金額涉嫌非法集資金額105570902元，造成損失94227002元，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪，追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)人民法院　

檢察員：任耀海

2020年3月18日　

附：

1、被告人牛淑霞、姜某某現(xiàn)羈押于東營(yíng)市看守所；

2、刑事偵查卷宗六冊(cè)，補(bǔ)充偵查卷宗一冊(cè)，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告一冊(cè)；

????3、證人（鑒定人）名單一份。