十堰市茅箭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

十茅檢二部刑訴〔2020〕200號

被告人牛某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4203221991********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**房。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月31日被十堰市公安局張灣區(qū)分局刑事拘留，2020年1月10日經十堰市張灣區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由十堰市公安局張灣區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4203221992********，漢族，大專文化，個體，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組**號，租住十堰市茅箭區(qū)**路**小區(qū)**號樓**室，系十堰市茅箭區(qū)上海路****廣告工作室經營者。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4203221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住十堰經濟技術開發(fā)區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。曾犯協助組織賣淫罪，于2016年9月9日被廣東省豐順縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金2000元，2017年1月11日刑滿釋放。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人牛某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4203221992********，漢族，大專文化，務工，戶籍所在地湖北省鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組**院**號，住十堰市張灣區(qū)**號**棟**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月8日被十堰市公安局張灣區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由十堰市公安局張灣區(qū)分局偵查終結，以被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月7日決定延長審查起訴期限15日，于2020年4月24日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月22日補查重報。上述被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2017年，被告人牛某甲到菲律賓旅游，期間結識了一“福建籍男子”（身份不詳，經查未獲）。該“福建籍男子”表示愿從牛某甲手中大量收購銀行卡，收購價格1000元/套，每套卡需提供卡號、密碼、U盾等持卡人信息，綁定新辦電話卡，并經“驗卡”可用。被告人牛某甲見有利可圖遂表示同意，后從他人處以500元/套的價格大量收買銀行卡，非法提供給“福建籍男子”。在此過程中，被告人呂某某為牛某甲收買、非法提供他人信用卡信息的犯罪行為提供“驗卡”及寄送的幫助行為。

2017年10月前后，被告人牛某甲在菲律賓聯系呂某某、牛某丙為其辦理銀行卡以供出售，呂某某遂在武漢辦理了4套銀行卡，牛某丙在武漢辦理3套銀行卡后交給呂某某。后被告人牛某甲指使呂某某將上述7套銀行卡包裝后通過快遞發(fā)送給“福建籍男子”。

2018年5月，被告人牛某甲在菲律賓聯系被告人牛某乙為其辦理銀行卡出售。后被告人牛某乙將自己的4套銀行卡、譚某某的3套銀行卡帶至十堰市茅箭區(qū)上海路****廣告工作室內交給呂某某。被告人呂某某隨后按照牛某甲的指使，將上述7套銀行卡通過快遞發(fā)送給“福建籍男子”。

2018年11月，被告人牛某甲回到十堰后，聯系被告人王某甲為其辦理銀行卡以供出售，被告人王某甲表示同意。后被告人王某甲將自己在十堰城區(qū)辦理的4套銀行卡、陳某某、王某乙的8套銀行卡、收買邢某某的3套銀行卡共計15套銀行卡，非法提供給牛某甲，后被告人牛某甲將上述15套銀行卡通過快遞發(fā)送給“福建籍男子”。

上述收買并非法提供給“福建籍男子”的銀行卡，其中多張卡因被用于非法資金交易，而被相關執(zhí)法部門監(jiān)控、凍結。

案發(fā)后，被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙經傳喚主動到案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：受案登記表、到案經過、被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙戶籍身份材料、前科查詢證明、刑事判決書、釋放證明、銀行卡郵寄查詢證明、買賣、非法提供銀行卡及其信息資料支付寶、微信交易記錄截圖、轉賬記錄、涉案銀行卡信息材料等；2.證人證言：證人牛某丙、王某乙、陳某某、邢某某、譚某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙的供述與辯解；4.視聽資料：訊問牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙音視頻、涉案銀行卡電子信息。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙犯罪以后主動投案，如實供述自己的罪行，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人呂某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，依法應當從輕、減輕處罰。被告人王某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法應當從重處罰。被告人牛某甲、呂某某、王某甲、牛某乙自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

十堰市茅箭區(qū)人民法院

檢察官：鄭冰鑫

檢察官助理：董潤生

2020年6月18日

附件：

1.被告人牛某甲現羈押于十堰市看守所，被告人呂某某、王某甲、牛某乙現被十堰市公安局張灣區(qū)分局監(jiān)視居住。

2.案卷材料和證據3冊。

3.《認罪認罰具結書》《量刑建議書》各4份。