天津市靜海區(qū)人民檢察院

起訴書

津靜檢公訴刑訴〔2019〕382號(hào)

被告人牛某某，女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1202231980********，漢族，中專文化，原江蘇愛融資產(chǎn)管理有限公司天津市靜海營業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**門**（戶籍地為天津市靜海區(qū)**鄉(xiāng)**村**排**號(hào)）。2018年9月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局靜海分局刑事拘留，同日被天津市公安局靜海分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局靜海分局偵查終結(jié)，于2018年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，2018年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年4月10日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。2018年11月13日因案情復(fù)雜延長審查起訴期限十五日。2018年11月27日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回天津市公安局靜海分局補(bǔ)充偵查，2018年12月26日天津市公安局靜海分局重新移送審查起訴。2019年1月27日因案情復(fù)雜延長審查起訴期限十五日。2019年2月10日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回天津市公安局靜海分局補(bǔ)充偵查，2019年3月8日天津市公安局靜海分局重新移送審查起訴。2019年4月9日因案情復(fù)雜延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：江蘇愛融資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“愛融資產(chǎn)”）與集團(tuán)旗下江蘇三匯融資租賃公司簽訂“三匯融資租賃（汽車）項(xiàng)目資產(chǎn)管理合同”而取得汽車融資租賃收益權(quán)，通過融資租賃收益權(quán)拆分，轉(zhuǎn)讓股權(quán)等形式，以P2P民間理財(cái)服務(wù)為名吸引客戶投資，投資期限3個(gè)月至2年不等，年化收益率5%至13%，并承諾到期由愛融資產(chǎn)無條件回購。自2015年5月以來，被告人牛某某擔(dān)任靜海營業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，為“愛融資產(chǎn)”推廣該“愛融匯”理財(cái)產(chǎn)品，牛某某及其團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員董某某、花某某、王某某等人，向不特定多人大量吸收資金，至2017年5月愛融資產(chǎn)投資收益產(chǎn)品無法兌付。經(jīng)核實(shí)相關(guān)投資人員，被告人牛某某及其團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員在靜海區(qū)界內(nèi)非法吸收徐某某、張某某等50人先后投資約人民幣9050000元，至今未兌付約人民幣6929531.73元。2018年9月2日，被告人牛某某到公安機(jī)關(guān)投案。到案后，被告人牛某某如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人牛某某的供述與辯解；

2、證人董某某、徐某某等人的證言；

3、銀行卡交易明細(xì)等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人牛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人牛某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人牛某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。建議判處被告人牛某某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市靜海區(qū)人民法院

檢??察? 官?李維維

2019年8月22日

附：

1.被告人牛某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.補(bǔ)充材料80頁。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。