河北省定興縣人民檢察院　

起?訴?書

定檢公訴刑訴〔2020〕5號　

被告人牛某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3723211982********，漢族，農(nóng)民，小學(xué)文化，戶籍所在地山東省濱州市惠民縣，住惠民縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月13日被定興縣公安局刑事拘留；2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月27日被定興縣公安局逮捕,現(xiàn)在押。

本案由定興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人牛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月7日延長審查起訴期限。本院于2019年12月20日第一次退回定興縣公安局補(bǔ)充偵查，定興縣公安局于2020年1月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月20日第二次退回定興縣公安局補(bǔ)充偵查，定興縣公安局于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。被告人牛某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年7月至2017年8月，被告人牛某某接手王某甲（另案處理）、劉某甲（另案處理）在經(jīng)營定興縣**擔(dān)保服務(wù)有限公司期間，以定興縣**擔(dān)保服務(wù)有限公司作為擔(dān)保有限公司，以山東**塑料制品有限公司為借款公司，通過支付客戶高額利息的形式，先后非法吸收客戶存款7867.56萬元，給客戶撤資4893.90萬元，結(jié)息金額5986631.88元，提成金額963209.24元，至今仍有2973.66萬元存款未給客戶兌付。后被告人牛某某將該公司轉(zhuǎn)給尹某某（另案處理）繼續(xù)經(jīng)營。被告人牛某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：破案及到案經(jīng)過、定興縣公安局經(jīng)偵中隊(duì)情況說明、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、定興縣**擔(dān)保服務(wù)有限公司招聘信息、公司注冊登記資料、營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、山東**塑料制品有限公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信息、公司章程、定興縣**擔(dān)保服務(wù)有限公司交接清單、定興縣**擔(dān)保服務(wù)有限公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議、投資提成表、投資明細(xì)表、撤資表、結(jié)息表、借款擔(dān)保合同、承諾函、借款借據(jù)及現(xiàn)金繳款單、惠民縣公安局刑事偵查大隊(duì)抓獲經(jīng)過、惠民縣看守所羈押證明、惠民縣公安局姜樓派出所情況說明、惠民縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心查詢結(jié)果證明、山東**商貿(mào)有限公司法定代表人、企業(yè)信息、**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事、監(jiān)視、經(jīng)理信息及變更信息、定興縣人民法院刑事判決書、定興縣**公司非吸案查封扣押物品清單、投資明細(xì)表、定興縣公安局鑒定聘請書、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、戶籍證明信等書證；證人王某乙、王某丙、史某某等人的證言；犯罪嫌疑人牛某某的供述與辯解、同案犯王某甲、王某丁、尹某某、劉某甲、高某某、劉某乙、章某某、韓某某、王某戊、張某某、田某某的供述與辯解；光盤一張等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人牛某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人牛某某無視國法，伙同他人采用虛假擔(dān)保的形式非法向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

定興縣人民法院　

?檢察員：邵杰

?????????????????????????????????2020年4月16日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于定興縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四十五冊，光盤一張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、量刑建議書一份。