鄭州市上街區(qū)人民檢察院
起?訴?書
鄭上檢一部刑訴〔2020〕43號
被告人牛某某,女,19**年*月**日出生,身份證號碼41012119********,漢族,高中文化,系個體經(jīng)營者。戶籍所在地:河南省滎陽市**鎮(zhèn)**村*****號,現(xiàn)住鄭州市上街區(qū)**路街道辦事處**路**號**花園*號樓*單元***室。因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,于2019年11月25日被鄭州市上街區(qū)公安局刑事拘留,因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,于2019年12月31日經(jīng)鄭州市上街區(qū)人民檢察院決定批準逮捕,于2020年1月1日被鄭州市上街區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
本案由鄭州市上街區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人牛某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪,于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年2月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。期間,因該案系重大、復雜案件于2020年3月26日延長審查起訴期限15天;因部分事實不清、證據(jù)不足,于2020年4月8日退回鄭州市上街區(qū)公安局補充偵查,鄭州市上街區(qū)公安局經(jīng)補查,于2020年5月9日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2015年4月至2017年4月份,被告人牛某某與周某某(已判刑)在滎陽市**寨開的貨運信息部內(nèi),在互聯(lián)網(wǎng)上以“云數(shù)貿(mào)”、“五化聯(lián)盟、五行幣”的傳銷模式為幌子,通過在口口相傳、微信、QQ的方式宣傳,采用金字塔式發(fā)展下線會員謀取非法利益,周某某主要負責宣傳、介紹“五化聯(lián)盟”業(yè)務(wù),發(fā)展會員,牛某某主要負責給會員注冊賬號,收取會費。在“云數(shù)貿(mào)”、“五化聯(lián)盟”的系統(tǒng)平臺上交納500元會費即可成為會員,并獲得該系統(tǒng)上的會員賬號及500元電子幣。該系統(tǒng)中每名會員可發(fā)展兩名下線會員直接安置在自己名下,直接發(fā)展一名會員加入,上線會員可獲得100元電子幣獎勵,以任一會員為基準,在其發(fā)展的下線會員中,五層以內(nèi),每一個基準會員左右兩側(cè)都有會員加入時,基準會員可獲得300元電子幣獎勵;五層以外,根據(jù)左右兩側(cè)發(fā)展會員的人數(shù)不同,將多的一側(cè)為大區(qū),人數(shù)少的為小區(qū),大區(qū)內(nèi)再發(fā)展會員不獲得獎勵,小區(qū)內(nèi)每發(fā)展一名會員,基準會員可獲得50元的電子幣獎勵,1個電子幣價值1元人民幣,可提現(xiàn)在賬戶綁定的銀行卡內(nèi)?,F(xiàn)經(jīng)公安部指定的重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所進行鑒定,牛某某直接、間接發(fā)展下線人數(shù)549人,層級十四層。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1受案登記表、立案決定書、戶籍證明、無前科證明、拘留證、拘留通知書、到案經(jīng)過等書證;2.證人吉某甲、吉某乙、馬某某等人的證言;3.被告人牛某某的供述與辯解;4.司法鑒定意見書。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人牛某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人牛某某以推銷產(chǎn)品、提供服務(wù)等名義,要求參加者繳納會費獲得會員資格,并按照一定的順序組成層級,直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)。騙取財物,擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人牛某某和周某某共同犯罪實施組織、領(lǐng)導傳銷犯罪,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定,系共同犯罪。牛某某在共同犯罪中起次要責任,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二十七條的規(guī)定,應(yīng)當從輕、減輕或免除處罰,且其認罪認罰,建議判處犯罪嫌疑人有期徒刑三年,可以適用緩刑,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
鄭州市上街區(qū)人民法院
檢察官:朱蕾
2020年6月4日
附件:
1.被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所
2.案卷材料和證據(jù)3冊275頁
3.《認罪認罰具結(jié)書》一份
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