浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢公訴刑訴〔2019〕55號

被告人牛某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4113251993********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河南省南陽市唐河縣，住張店鎮(zhèn)牛某乙門某某牛某乙門４組７６號。因涉嫌詐騙罪于2017年7月19日被浦江縣公安局刑事拘留，2017年8月18日被取保候?qū)彙?018年1月6日因涉嫌詐騙罪被金華市公安局婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月12日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4310031986********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月5日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人周某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4310211982********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市桂陽縣，住**鎮(zhèn)**委會**路11號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月8日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人盧某某，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4307251969********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣，住**鎮(zhèn)**村1組。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月11日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年6月8日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人何某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4307251996********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地湖南省常德市桃源縣，住**鎮(zhèn)**路居委會**組。曾因犯盜竊罪于2013年11月29日被湖南省桃園縣人民法院判處拘役三個月，并處罰金人民幣六千元。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月9日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年5月4日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人朱某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4310031989********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)，住**居委會**8號。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月8日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于永康市看守所。

被告人胡某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4310031986********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)，住**鎮(zhèn)**村**組0號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月21日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年5月14日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人雷某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4310031984********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市**，住**鎮(zhèn)**村**組。曾因犯故意傷害罪于2009年被湖南省郴州市中級人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月8日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人李某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4310811987********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市**，住**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年3月8日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月11日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于永康市看守所。

被告人吳某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4310031982********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)，住**辦事處**居委會**路2號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月23日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年5月14日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人周某乙萍，女，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4310021985********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市北湖區(qū)，住**鎮(zhèn)**村７組0號。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月23日被刑事拘留，2018年5月2日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙，F(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人牛某丁、盧某某、李某甲、周某甲、何某某、朱某某、胡某某、雷某某、李某乙、吳某某、周某乙萍涉嫌詐騙罪，于2018年7月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年8月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月8日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2018年8月10日、2018年10月25日、2019年1月2日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至6月間，被告人牛某丁、李某甲、周某甲、盧某某、朱某某、何某某、胡某某、雷某某、李某乙、吳某某、周某乙萍等十一人先后出境至泰國，參加臺灣籍男子“賈某某”（姓名不詳、另案處理）等人組織的針對大陸居民進(jìn)行電信詐騙的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在泰國曼谷租用三幢別墅作為窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙活動，三個窩點(diǎn)分別由張某甲、朱正安、蘇某某（均為臺灣籍男子，逮捕在逃）負(fù)責(zé)。

被告人牛某丁、李某甲、周某甲、盧某某、朱某某、何某某、胡某某、雷某某、李某乙、吳某某、周某乙萍于2017年3月加入蘇某某所負(fù)責(zé)的窩點(diǎn)。在電信詐騙過程中，蘇某某所在的窩點(diǎn)成員分工配合，新加入成員需接收話術(shù)培訓(xùn)，并按照“一線”、“二線”、“三線”人員具體撥打或接聽電話實(shí)施詐騙?！耙痪€”人員冒充被害人所在戶籍地公安機(jī)關(guān)民警，謊稱被害人身份信息遭泄露，被害人身份辦理的銀行賬戶被用于一起上海市公安局正在偵辦的案件，要求被害人配合調(diào)查，若不調(diào)查清楚將追究被害人的法律責(zé)任并將電話轉(zhuǎn)接至“二線”人員；“二線”人員冒充上海市公安局的專案組民警，以被害人涉及上海某國家工作人員貪污案，需要對被害人制作電話錄音筆錄為由，騙取被害人的銀行賬戶信息和存款信息，并將所獲信息、電話等轉(zhuǎn)交給“三線”；“三線”人員冒充上海市人民檢察院檢察官等，謊稱為查清案件事實(shí)幫助被害人洗脫嫌疑，要求被害人向指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、存款，或者騙取被害人辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)（如辦理銀行U盾等），讓被害人登陸事先偽造的“最高人民檢察院”網(wǎng)站，騙取被害人輸入銀行卡賬號等各種信息，并騙得被害人收到的銀行轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證碼信息，從而騙走被害人銀行卡內(nèi)資金。蘇某某窩點(diǎn)對成員實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一支付機(jī)票、食宿等費(fèi)用?！耙痪€”人員有每月底薪5000元，如詐騙成功按詐騙金額的6%提成；二線人員沒有底薪，按詐騙成功金額的7%提成；三線人員按詐騙成功金額的8%提成。其中，被告人雷某某、李某乙、朱某某、胡某某、周某乙萍、吳某某等系一線人員，何某某由一線轉(zhuǎn)為二線，李某甲、周某甲、盧某某系二線人員，牛某丁系三線人員。為逃避偵查，該犯罪組織成員之間均以代號相稱。

2017年3月至2017年6月,先后有7名被害人上當(dāng)受騙，共計(jì)被騙取人民幣380余萬元。具體犯罪事實(shí)如下:

1、2017年4月4日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取金華市婺城區(qū)城北轄區(qū)被害人馮某某人民幣312600元。

2、2017年4月11日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取金華市婺城區(qū)的被害人徐某甲人民幣16900元。

3、2017年4月13日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取東陽市吳寧街道的被害人陸某某人民幣189090元。

4、2017年4月14日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取東陽市白云街道的被害人徐某乙人民幣89650元。

5、2017年4月17日至18日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取臺州臨海市的被害人陳**人民幣379305元。其中26101元被臨海市公安局及時凍結(jié)未被取走。

6、2017年5月4日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取東陽市江北街道的被害人張**人民幣163200元。

7、2017年5月17日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道的被害人張某乙人民幣265萬余某某。

2018年1月6日，牛某丁被抓獲歸案。3月5日，李某甲被抓獲歸案。3月8日，雷某某、朱某某、周某甲、李某乙被抓獲歸案。4月9日，何某某被抓獲歸案。4月21日，胡某某被抓獲歸案。4月23日，周某乙萍、吳某某到派出所主動投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。5月11日，盧某某被抓獲歸案。

案發(fā)后，被告人周某乙萍退出非法所得人民幣4萬元，周某甲、朱某某各退出非法所得人民幣3萬元，公安機(jī)關(guān)扣押盧某某人民幣53045元，并查封其名下房產(chǎn)一套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：出入境記錄表、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、前科材料、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、自首情節(jié)證明、接警單、銀行卡清單及交易明細(xì)；

2.證人證言：證人周禮燕、張某丙韜、李某丙磊的證言；

3.被害人陳述：被害人馮某某、徐某甲、陸某某、陳**、張**、張某乙、徐某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人牛某丁、盧某某、李某甲、周某甲、何某某、朱某某、胡某某、雷某某、李某乙、吳某某、周某乙萍的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人牛某丁、盧某某、李某甲、周某甲、何某某、朱某某、胡某某、雷某某、李某乙、吳某某、周某乙萍以非法占有為目的，出境參加電信詐騙集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充公檢等國家機(jī)關(guān)工作人員詐騙被害人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。均系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人牛某丁、李某甲、周某甲、盧某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款之規(guī)定，被告人雷某某、李某乙、朱某某、何某某、胡某某、周某乙萍、吳某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人周某乙萍、吳某某系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：萬斌

2019年1月17日

附：

????1.被告人牛某丁、盧某某、李某甲、周某甲、何某某、胡某某、雷某某、吳某某現(xiàn)羈押于金華市看守所，朱某某、李某乙現(xiàn)羈押于永康市看守所，周某乙萍在家候?qū)彛娫?32*******.

2.案卷材料和證據(jù)八冊。