吉林省四平市人民檢察院

起?訴?書

四檢刑檢刑訴〔2018〕51號(hào)

被告單位伊通滿族自治縣**有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼912203236642******，伊通滿族自治縣伊通鎮(zhèn)**，法定代表人吳某某。

訴訟代表人張某甲，男，1969年**月**日出生，*甲公司法務(wù)。

牛某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201241974********，漢族，?？莆幕潭龋瑧艏诘丶质￠L(zhǎng)春市**區(qū)，住**社區(qū)**，因涉嫌合同詐騙罪，于2016年10月31日，被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)彙?017年12月15日被伊通滿族自治縣人民檢察院取保候?qū)彛?018年6月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

曹某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2205231969********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)，住吉林省長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)**街**胡同**組**單元**室，暫住伊通滿族自治縣**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**門**室，因涉嫌合同詐騙罪，于2015年9月19日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年10月9日，經(jīng)伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，被伊通滿族自治縣公安局逮捕，同年10月13日被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)彛?017年10月26日被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)彛?018年6月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201031962********，漢族，高中文化程度，*甲公司原法定代表人，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市**區(qū)，住**小區(qū)**棟**門**室，因涉嫌合同詐騙罪，于2015年9月9日被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年10月15日，經(jīng)伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，被伊通滿族自治縣公安局逮捕，2016年3月9日，被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)彛?017年3月10日李某某被解除取保候?qū)?，同?0月30日被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)彛?018年6月26日被本院取保候?qū)彙?/span>

丁某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2201811975********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地吉林省長(zhǎng)春市九臺(tái)市，現(xiàn)住吉林省九臺(tái)市**街**村**組，于2016年8月24日因涉嫌故意毀壞財(cái)物罪被刑事拘留，經(jīng)伊通滿族自治縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年9月5日被伊通滿族自治縣公安局逮捕。

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、牛某某、曹某某涉嫌合同詐騙罪，被告人牛某某涉嫌故意毀壞財(cái)物罪、妨害作證罪，被告人丁某某涉嫌包庇罪，于2017年12月15日，由伊通滿族自治縣公安局向伊通滿族自治縣人民檢察院移送審查起訴，于同年12月20日由伊通滿族自治縣人民檢察院報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，于2017年12月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2009年7月30日，被告單位伊通**公司**醫(yī)院**項(xiàng)目，承建伊通滿族自治縣**小區(qū)。在開發(fā)建設(shè)過(guò)程中，*甲公司采取用包含已經(jīng)簽訂回遷協(xié)議或已經(jīng)出售的房屋、車庫(kù)作抵押與他人簽訂借款合同或名為買賣合同實(shí)為抵押借款合同的方法，騙取長(zhǎng)春****有限公司、長(zhǎng)春市**有限公司、張某乙等單位和個(gè)人共計(jì)人民幣92,899,921.00元（附被害人名單及金額）。其中，被告人曹某某經(jīng)手騙取人民幣31,940,421.00元，被告人牛某某經(jīng)手騙取人民幣60,959,500.00元，被告人李某某參與騙取人民幣27,213,441.00元。案發(fā)后，被告單位**公司**部分騙取款項(xiàng)，并與大部分被害人達(dá)成還款協(xié)議。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)證據(jù)如下：

1.商品房買賣合同、保證合同等書證；

2.證人王某甲、徐某某等人的證言；

3.被害人王某乙、張某乙、趙某某等人的陳述；

4.被告人曹某某、牛某某、李某某的供述與辯解。

二、故意毀壞財(cái)物罪、妨害作證罪、包庇罪

被告人牛某某在*甲公司未與住戶宋某某家達(dá)成房屋拆遷協(xié)議的情況下，指使他人于2014年9月的一天用鉤機(jī)將宋某某家的四個(gè)車庫(kù)推倒。同年10月的一天，將宋某某家的房屋推倒。在推倒房屋、車庫(kù)的過(guò)程中，致宋某某家紅豆杉等物品損毀。經(jīng)鑒定，被損毀車庫(kù)價(jià)值88,337.00元，房屋價(jià)值156,078.00元，宋某某提供的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》顯示紅豆杉、云杉價(jià)值人民幣271,500.00元。被告單位未與宋某某家達(dá)成賠償協(xié)議。

在公安機(jī)關(guān)偵查宋某某家房屋、車庫(kù)被毀案時(shí)，被告人牛某某為逃避法律責(zé)任，于2016年8月通過(guò)他人找到丁某某，讓丁某某到公安機(jī)關(guān)投案稱是其找人推倒的宋某某家房屋、車庫(kù)，并承諾事后給予酬謝。后丁某某到公安機(jī)關(guān)投案，稱是其找人推倒的宋某某家的車庫(kù)、房屋，同年10月11日伊通滿族自治縣公安局以被告人丁某某涉嫌故意毀壞財(cái)物罪向伊通滿族自治縣人民檢察院移送審查起訴，同年11月2日伊通滿族自治縣人民檢察院以被告人丁某某犯故意毀壞財(cái)物罪向伊通滿族自治縣人民法院提起公訴，在法院開庭審理過(guò)程中，被告人丁某某翻供稱被告人牛某某指使其頂罪，2017年3月20日伊通滿族自治縣人民檢察院要求撤回對(duì)丁某某的起訴，同年3月22日伊通滿族自治縣人民法院裁定準(zhǔn)許撤回起訴。

2014年6月，被告人曹某某在被告單位*甲公司未與劉某甲家達(dá)成房屋拆遷協(xié)議的情況下，告知高某某，已與劉某甲家達(dá)成拆遷協(xié)議，讓高某某找人拆除，后高某某雇傭他人將劉某甲家房屋用鉤機(jī)損毀，同年7月，被告人曹某某指使他人將劉某甲家在被推倒房子廢墟上臨時(shí)搭建的簡(jiǎn)易窩棚推倒。后被告單位*甲公司與劉某甲家達(dá)成賠償協(xié)議，經(jīng)鑒定：被毀房屋價(jià)值人民幣145,640.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.拆遷補(bǔ)償協(xié)議書、房屋產(chǎn)權(quán)證等書證；

2.證人劉某乙、謝某某、崔某某等人的證言；

3.被害人宋某某、劉某甲的陳述；

4.被告人曹某某、牛某某、丁某某的供述與辯解；

5.價(jià)格鑒定結(jié)論書。

本院認(rèn)為，被告單位*甲公司、被告人曹某某、牛某某、李某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，構(gòu)成合同詐騙罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某某、曹某某故意毀壞公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十五條之規(guī)定，構(gòu)成故意毀壞財(cái)物罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意毀壞財(cái)物罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人牛某某指使他人作偽證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之規(guī)定，構(gòu)成妨害作證罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害作證罪追究其刑事責(zé)任。被告人丁某某故意做假證明，包庇他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十條之規(guī)定，構(gòu)成包庇罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以包庇罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省四平市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??孫排軍

2018年6月29日

附：

1.被告人丁某某現(xiàn)被羈押于伊通滿族自治縣看守所，被告人牛某某、曹某某、李某某被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料柒拾捌冊(cè)。