上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1398號

被告人牛某某，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：3424221986********，漢族，高中文化，上海**咨詢有限公司（又名“****”，**公司）法定代表人、實際負責人，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**街道**組**號，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。

被告人葉某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼：3408261981********，漢族，大專文化，**公司出資人，戶籍在安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。

被告人戴義洋，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：3424221991********，漢族，大專文化，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**組**號，住上海市浦東新區(qū)**路**公寓**號**室。

上述被告人于2019年2月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月4日經本院批準，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。同年5月31日經上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月，同年6月26日經上海市人民檢察院批準，延長羈押期限二個月。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人牛某某、葉某某、戴義洋涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經本院報請，上海市人民檢察院于2019年10月17日指定本案由本院管轄。本院于2019年10月18日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年11月6日補查重報。

經依法審查查明：

2018年3月起，被告人葉某某出資與被告人牛某某合謀在本市浦東新區(qū)上豐路**號（**廣場）**座**室租借辦公室，雇傭被告人戴義洋作為經理，王某甲、任某某（另案處理）作為業(yè)務組長，雇傭陳某甲、湯某某、陳某乙、劉某某、經某某、謝某某、戈某某（均另案處理）擔任業(yè)務員，采用撥號系統(tǒng)撥打被害人電話，吸引客戶加入所謂的股票交流群。由牛某某、戴義洋扮演講師向客戶介紹股票知識，其他業(yè)務員在群內開設微信小號相互配合，獲取信任后誘騙客戶在“紅橙優(yōu)選”、“財滿盈”平臺上開戶、入金，進行虛假的“個股期權”投資。期間刻意放大虛假投資的盈利空間，刻意隱瞞被害人做“個股期權”的高昂費用，騙取張某甲、金某某等16名被害人155萬余元。被告人牛某某、葉某某、戴義洋于2019年2月27日被抓獲歸案。

上述事實，主要有以下證據證明：

1.被害人張某甲、金某某、曾某某、魏某某、黃某某、張某乙、張某丙、顏某某、董某某、王某乙、騰某某、陳某丙、楊某某、鐘某某、時某某、蔣某某的陳述及其提供的出入金記錄、聊天記錄、轉賬記錄等證據證實，上述16名被害人被騙的經過。

2.證人陳某甲、湯某某、陳某乙、劉某某、經某某、謝某某、戈某某的證言證實，其先后應聘到“**”公司工作，工作內容是通過打電話尋找股民，謊稱自己是知名證券公司的業(yè)務員，根據老板提供的話術單和客戶交流，拉客戶進老板指定的微信群，吸引客戶到投資平臺入金。

3.微信聊天記錄證實，被告人牛某某組織經理戴義洋，業(yè)務員王某甲、任某某等人通過撥打電話發(fā)展客戶進入相關微信群，通過發(fā)送股票信息、炒群等手段誘騙客戶入金投資平臺。

4、上海市公安局寶山分局出具的《搜查證》、《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》證實，從犯罪嫌疑人牛某某、葉某某、戴義洋處扣押得電腦機箱、手機、文書材料等物品。

5、上海市公安局寶山分局出具的《協(xié)助查詢財產通知書》及**文化傳媒有限公司、**財務咨詢有限公司、**望信息科技有限公司、**信息科技有限公司的公司信息，張某丁、李某某、王某丙銀行賬戶交易明細證實，資金往來情況。

6、上海**有限公司出具的《司法鑒定意見書》證實，被害人的出入金金額及具體損失情況。

7、中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局出具的《關于反饋格林大華資本管理有限公司等企業(yè)相關情況的函》證實，**公司不屬于依法設立的證券交易所、證券公司、證券投資咨詢公司、期貨交易所或期貨公司，依法不得組織證券交易或經營證券業(yè)務，不得組織期貨交易或經營期貨業(yè)務。

8、上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》、《戶籍信息》證實，被告人的到案經過及戶籍信息。

9.被告人牛某某、葉某某、戴義洋的供述和辯解，被告人牛某某、葉某某均供述了主要犯罪事實，但對罪名有異議；戴義洋對犯罪事實供認不諱。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人戴義洋對基本犯罪事實和證據無異議并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人牛某某、葉某某、戴義洋以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，利用電信網絡設施騙取他人錢款，數額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，均應以詐騙罪追究刑事責任。被告人牛某某、葉某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯。被告人戴義洋在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人戴義洋到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張應林

2019年11月29日

附：

1.被告人牛某某、葉某某、戴義洋現羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十二冊、審計材料一冊、補充證據兩份。

3.《認罪認罰具結書》復印件一份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行的，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究其刑事責任，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

……

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