上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1398號(hào)

被告人牛某某，男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424221986********，漢族，高中文化，上海**咨詢有限公司（又名“****”，**公司）法定代表人、實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**街道**組**號(hào)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人葉某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3408261981********，漢族，大專文化，**公司出資人，戶籍在安徽省安慶市宿松縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。

被告人戴義洋，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424221991********，漢族，大專文化，戶籍在安徽省壽縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**組**號(hào)，住上海市浦東新區(qū)**路**公寓**號(hào)**室。

上述被告人于2019年2月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。同年5月31日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個(gè)月，同年6月26日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人牛某某、葉某某、戴義洋涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)本院報(bào)請，上海市人民檢察院于2019年10月17日指定本案由本院管轄。本院于2019年10月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月6日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月起，被告人葉某某出資與被告人牛某某合謀在本市浦東新區(qū)上豐路**號(hào)（**廣場）**座**室租借辦公室，雇傭被告人戴義洋作為經(jīng)理，王某甲、任某某（另案處理）作為業(yè)務(wù)組長，雇傭陳某甲、湯某某、陳某乙、劉某某、經(jīng)某某、謝某某、戈某某（均另案處理）擔(dān)任業(yè)務(wù)員，采用撥號(hào)系統(tǒng)撥打被害人電話，吸引客戶加入所謂的股票交流群。由牛某某、戴義洋扮演講師向客戶介紹股票知識(shí)，其他業(yè)務(wù)員在群內(nèi)開設(shè)微信小號(hào)相互配合，獲取信任后誘騙客戶在“紅橙優(yōu)選”、“財(cái)滿盈”平臺(tái)上開戶、入金，進(jìn)行虛假的“個(gè)股期權(quán)”投資。期間刻意放大虛假投資的盈利空間，刻意隱瞞被害人做“個(gè)股期權(quán)”的高昂費(fèi)用，騙取張某甲、金某某等16名被害人155萬余元。被告人牛某某、葉某某、戴義洋于2019年2月27日被抓獲歸案。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證明：

1.被害人張某甲、金某某、曾某某、魏某某、黃某某、張某乙、張某丙、顏某某、董某某、王某乙、騰某某、陳某丙、楊某某、鐘某某、時(shí)某某、蔣某某的陳述及其提供的出入金記錄、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實(shí)，上述16名被害人被騙的經(jīng)過。

2.證人陳某甲、湯某某、陳某乙、劉某某、經(jīng)某某、謝某某、戈某某的證言證實(shí)，其先后應(yīng)聘到“**”公司工作，工作內(nèi)容是通過打電話尋找股民，謊稱自己是知名證券公司的業(yè)務(wù)員，根據(jù)老板提供的話術(shù)單和客戶交流，拉客戶進(jìn)老板指定的微信群，吸引客戶到投資平臺(tái)入金。

3.微信聊天記錄證實(shí)，被告人牛某某組織經(jīng)理戴義洋，業(yè)務(wù)員王某甲、任某某等人通過撥打電話發(fā)展客戶進(jìn)入相關(guān)微信群，通過發(fā)送股票信息、炒群等手段誘騙客戶入金投資平臺(tái)。

4、上海市公安局寶山分局出具的《搜查證》、《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》證實(shí)，從犯罪嫌疑人牛某某、葉某某、戴義洋處扣押得電腦機(jī)箱、手機(jī)、文書材料等物品。

5、上海市公安局寶山分局出具的《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書》及**文化傳媒有限公司、**財(cái)務(wù)咨詢有限公司、**望信息科技有限公司、**信息科技有限公司的公司信息，張某丁、李某某、王某丙銀行賬戶交易明細(xì)證實(shí)，資金往來情況。

6、上海**有限公司出具的《司法鑒定意見書》證實(shí)，被害人的出入金金額及具體損失情況。

7、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局出具的《關(guān)于反饋格林大華資本管理有限公司等企業(yè)相關(guān)情況的函》證實(shí)，**公司不屬于依法設(shè)立的證券交易所、證券公司、證券投資咨詢公司、期貨交易所或期貨公司，依法不得組織證券交易或經(jīng)營證券業(yè)務(wù)，不得組織期貨交易或經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)。

8、上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》、《戶籍信息》證實(shí)，被告人的到案經(jīng)過及戶籍信息。

9.被告人牛某某、葉某某、戴義洋的供述和辯解，被告人牛某某、葉某某均供述了主要犯罪事實(shí)，但對罪名有異議；戴義洋對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人戴義洋對基本犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人牛某某、葉某某、戴義洋以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人牛某某、葉某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯。被告人戴義洋在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人戴義洋到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：張應(yīng)林

2019年11月29日

附：

1.被告人牛某某、葉某某、戴義洋現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗十二冊、審計(jì)材料一冊、補(bǔ)充證據(jù)兩份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行的，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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