河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢一部刑訴〔2020〕307號

被告人牛某，男，1993年**月**日生，公民身份號碼4115281993********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省息縣**鄉(xiāng)**村**組，住河南省洛陽市西工區(qū)**廣場**棟**室。2019年12月4日因涉嫌詐騙被洛陽市公安局金谷分局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局金谷分局依法逮捕。

被告人謝某某，男，1989年**月**日生，公民身份號碼4130261989********，漢族，大學本科，河南**企業(yè)管理咨詢有限公司經(jīng)營者，戶籍所在地河南省固始縣**鄉(xiāng)**村**組，住河南省鄭州市管城區(qū)**路**大道**小區(qū)**號樓**號。2020年5月15日因涉嫌詐騙被洛陽市公安局金谷分局刑事拘留，2020年6月1日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局金谷分局依法逮捕。

被告人王蒙蒙，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4103241988********，漢族，專科畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省欒川縣**鎮(zhèn)**路**號院**號，住河南省洛陽市西工區(qū)**路**村。2019年12月4日因涉嫌詐騙被洛陽市公安局金谷分局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局金谷分局依法逮捕。

被告人劉金蘭，女，1993年**月**日生，公民身份號碼4103281993********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住河南省洛陽市洛寧縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年12月4日因涉嫌詐騙被洛陽市公安局金谷分局刑事拘留，2020年1月7日經(jīng)本院批準，次日被洛陽市公安局金谷分局依法逮捕。

本案由洛陽市公安局金谷分局偵查終結(jié)，以被告人牛某、謝某某、王蒙蒙、劉金蘭涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月5日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月3日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月30日補查重報；本院于2020年8月28日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月27日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至2019年12月3日，被告人謝某某、郭某某（另案處理）、牛某三人在洛陽市西工區(qū)王城大道與九都路交叉口中邁紅東方廣場A區(qū)商務樓經(jīng)營洛陽*甲網(wǎng)絡科技有限公司（洛陽*乙網(wǎng)絡科技有限公司）期間，聯(lián)系**金業(yè)等平臺成為平臺代理，通過招收業(yè)務員、讓業(yè)務員冒充美女在國外社交網(wǎng)站交友、發(fā)送盈利截圖等方式，誘騙被害人在亞太金業(yè)等平臺炒黃金，再操控、指揮被害人交易以騙取錢財。被告人牛某、謝某某在經(jīng)營該公司期間共騙取他人人民幣約745104.6467元；其中，被告人王蒙蒙、劉金蘭參與騙取被害人S某某共計99919瑞士法郎（人民幣約716781.0967元）；被告人王蒙蒙參與騙取被害人Z某某?4000美元（人民幣約28323.55元）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過、抓獲證明、發(fā)破案報告、戶籍證明、證明、照片、扣押清單、交易記錄、轉(zhuǎn)賬信息、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單、入金加金話術等；

2.證人王某甲、王某乙、王某丙、王某丁、楊某某、鄭某某、翟某某、賈某某、郭某某、王某戊、李某某的證言；

3.被害人S某某、Z某某的陳述；

4.被告人牛某、謝某某、王蒙蒙、劉金蘭的供述和辯解；

5.洛陽市公安局物證鑒定所檢驗報告；

6.辨認筆錄。

本院認為，被告人牛某、謝某某、王蒙蒙、劉金蘭以非法占有為目的，采用欺詐手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人牛某、謝某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定；被告人王蒙蒙、劉金蘭在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察官：石旋

2020年10月21日

附件：

1.被告人牛某、謝某某、王蒙蒙、劉金蘭現(xiàn)羈押于洛陽市看守所；

2.偵查卷宗五冊、光盤五張；

3.《量刑建議書》四份。