成都市金牛區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

成金檢公訴刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人牛某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713261985********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，山東省平邑縣人，戶(hù)籍所在地：山東省平邑縣**街道辦事處**號(hào)，現(xiàn)住址：成都市青羊區(qū)**路**段**號(hào)**棟**單元**號(hào)。2019年4月12日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局金牛區(qū)分局刑事拘留，2019年5月15日成都市金牛區(qū)人民檢察院以其涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局金牛區(qū)分局執(zhí)行。

被害人鐘某某（女性，1962年**月**日出生，成都市金牛區(qū)人）等17人。

本案由成都市公安局金牛區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人牛某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年7月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月26日第一次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年9月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月8日第二次退回成都市公安局金牛區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2019年12月5日補(bǔ)查重報(bào)。經(jīng)檢察長(zhǎng)批準(zhǔn)，本院于2019年8月9日、2019年10月23日、2020年1月3日延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月至2016年6月，被告人牛某某所在的四川**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）開(kāi)展向內(nèi)部員工借款返息活動(dòng)。牛某某在**公司不知情的情況下，使用產(chǎn)品推介會(huì)、打電話(huà)等方式向**公司會(huì)員及其他社會(huì)公眾公開(kāi)宣傳，通過(guò)其借款給**公司，承諾月息2分的高額回報(bào)并到期支付本金，以**公司的名義簽訂借款協(xié)議，非法吸收資金。2016年6月牛某某從**公司離職，至2019年1月期間，冒用**公司名義，采用上述手段繼續(xù)向**公司會(huì)員及其他社會(huì)公眾吸收資金，且在2018年12月支付不能的情況下，仍然向他人吸收資金，并在借款協(xié)議上加蓋偽造的**公司印章。經(jīng)查，牛某某共向鐘某某等17人（扣除已還清的）吸收資金人民幣200余萬(wàn)元，尚欠至少140余萬(wàn)元未還。上述資金除被牛某某用于支付本金和利息外，其余均被其用于個(gè)人投資、借款給他人、賭博和歸還個(gè)人債務(wù)等個(gè)人支配、濫用（其中僅有40余萬(wàn)元被其在2016年6月前借給**公司，后**公司已返還給其）。

2019年4月11日，牛某某接**公司電話(huà)通知后來(lái)到公司，后與投資人一起到公安機(jī)關(guān)，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)，但在審查起訴階段翻供。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人牛某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市金牛區(qū)人民法院

檢察員 李勝賓

2020年1月17日

書(shū)記員 林 佳

附：

1.被告人牛某某現(xiàn)被羈押于成都市看守所；

2.案卷材料捌冊(cè)、提訊證壹份、換押證壹份；

3.涉案款物詳見(jiàn)扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）。