浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

甬鄞檢一部刑訴〔2020〕1167號(hào)　

被告人牛某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729281987********，**族，**，江蘇**服務(wù)有限公司員工，住山東省鄆城縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人王某，冒名林利，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3209111989********，**族，**，江蘇**服務(wù)有限公司員工，住江蘇省鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人徐寶杰，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212811989********，**族，**，江蘇**服務(wù)有限公司員工，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

被告人袁佳偉，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207241993********，**族，**，江蘇**服務(wù)有限公司員工，住江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候?qū)彙????

被告人楊超，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422251990********，**族，**，江蘇**服務(wù)有限公司員工，住安徽省泗縣**坊鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候?qū)?/span>。

被告人陳海軍，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203821983********，**族，**，江蘇**服務(wù)有限公司員工，住江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村莊**組**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人霍金魯，曾用名霍三孩，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729291987********，**族，**，江蘇**服務(wù)有限公司員工，住山東省鄄城縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3203241991********，**族，**，江蘇**服務(wù)有限公司員工，住江蘇省睢寧縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年9月26日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人牛某某、王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、陳海軍、霍金魯、周某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，依法退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月13日，徐旭成（另案處理）注冊(cè)成立江蘇**有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江蘇省昆山市長(zhǎng)江南路1213號(hào)經(jīng)營(yíng)江蘇**有限公司。2019年1月，公司搬遷至江蘇省昆山市下塘路8號(hào)中藝影視大樓6-7層，同時(shí)徐旭成注冊(cè)成立江蘇**服務(wù)有限公司，與原注冊(cè)的江蘇**有限公司在同一辦公地由同一班人員進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。公司設(shè)有業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、人事部、編輯部、鑒定部，以做藏品私下交易或拍賣為幌子騙取被害人服務(wù)費(fèi)。????

公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門總監(jiān)、組長(zhǎng)唆使業(yè)務(wù)員通過(guò)電話、微信等方式聯(lián)系被害人，使用話術(shù)，發(fā)布虛假成交視頻、圖片，讓業(yè)務(wù)員假扮市場(chǎng)評(píng)估員伙同公司鑒定師為被害人藏品隨意定價(jià)，謊稱公司有強(qiáng)大的銷售渠道及成交率，以此騙取被害人信任后引誘被害人至公司簽約，并通過(guò)誘騙方式向被害人收取服務(wù)費(fèi)用。公司規(guī)定，業(yè)務(wù)員按服務(wù)費(fèi)比例提成。

2016年8月，被告人牛某某入職江蘇**有限公司，先后擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)八部五組組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)八部二組組長(zhǎng)，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從被害人孫某某、余某某、劉某某等人處騙取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣80余萬(wàn)元，并管理、組織其小組業(yè)務(wù)員被告人王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、陳海軍、霍金魯、周艷平以同樣手段騙取客戶服務(wù)費(fèi)。

2016年3月，被告人王某入職江蘇**有限公司，擔(dān)任公司業(yè)務(wù)八部二組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從被害人于某某、索某某、居某某等人處騙取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣150余萬(wàn)元。?

2016年3月，被告人徐寶杰入職江蘇**有限公司，擔(dān)任公司業(yè)務(wù)八部二組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從被害人張某甲、曹某某、賴某某等人處騙取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣130余萬(wàn)元。?

2017年9月，被告人袁佳偉入職江蘇**有限公司，擔(dān)任公司業(yè)務(wù)八部二組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從被害人石某某、朱某甲、朱某乙等人處騙取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣90余萬(wàn)元。?

2016年3月，被告人楊超入職江蘇**有限公司，擔(dān)任公司業(yè)務(wù)八部二組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從被害人翟某某、冒建、王某某等人處騙取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣80余萬(wàn)元。?

2017年5月，被告人陳海軍入職江蘇**有限公司，擔(dān)任業(yè)務(wù)八部二組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從被害人張某乙、錢某某、龔某甲等人處騙取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣70余萬(wàn)元。?

2016年9月，被告人霍金魯入職江蘇**有限公司，擔(dān)任公司業(yè)務(wù)八部二組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從被害人徐某某、龔某乙、陳某某等人處騙取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣50余萬(wàn)元。?

2017年9月，被告人周某某入職江蘇**有限公司，擔(dān)任公司業(yè)務(wù)八部二組業(yè)務(wù)員，在明知公司存在上述欺詐行為的情況下，以欺騙手段從被害人張某丙、代某某、戚某某等人處騙取服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣30余萬(wàn)元。?

2019年9月25日，被告人牛某某、王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、陳海軍、霍金魯、周艷平在江蘇省昆山市**有限公司被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：身份信息、扣押決定書(shū)及清單、委托服務(wù)合同、審計(jì)報(bào)告等；

2.被害人孫某某、余某某、劉某某、于某某等人的陳述；

3.被告人牛某某、王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、陳海軍、霍金魯、周某某及另案處理同案犯徐旭成等人的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、陳海軍、周某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人牛某某、王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、陳海軍、霍金魯、周某某合伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，其中被告人周某某數(shù)額巨大，被告人牛某某、王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、陳海軍、霍金魯數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人牛某某、王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、陳海軍、霍金魯、周某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、陳海軍、周某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢??察??官：胡慧慧

檢察官助理：舒碧蕾

2020年6月9日

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附件：

1.被告人牛某某、霍金魯現(xiàn)羈押于寧波市海曙區(qū)看守所；被告人陳海軍現(xiàn)羈押于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)看守所；被告人王某、徐寶杰、袁佳偉、楊超、周某某現(xiàn)于住處候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)、書(shū)證若干；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》6份；

4．《量刑建議書(shū)》6份。