福建省莆田市城廂區(qū)人民檢察院

起 訴 書

莆城檢公刑訴〔2018〕505號(hào)

被告人熊某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211995********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地均江西省南昌縣，住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607321993********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地和戶籍地均江西省興國(guó)縣，住江西省興國(guó)縣**鎮(zhèn)**道**號(hào)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳勇強(qiáng)，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211995********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地江西省南昌縣，戶籍地和住址均江西省南昌市西湖區(qū)**號(hào)**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601211996********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地江西省南昌縣，戶籍地和住址均江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607321995********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，出生地江西省興國(guó)縣，戶籍地和住址均江西省興國(guó)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601221996********，漢族，中專文化程度，無(wú)業(yè)，出生地江西省新建縣，戶籍地和住址均江西省新建縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城廂分局刑事拘留；同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由莆田市公安局城廂分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局城廂分局偵查終結(jié)，以被告人熊某、方某、吳勇強(qiáng)、熊某某、楊某某、魏某某涉嫌詐騙罪，于2018年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年3月26日、同年6月8日退回補(bǔ)充偵查，莆田市公安局城廂分局分別于2018年4月26日、同年7月4日重新移送審查起訴。因案件重大、復(fù)雜，本院依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2017年9月份左右開始，被告人熊某、方某、吳勇強(qiáng)、熊某某、楊某某、魏某某（同年10月加入）經(jīng)共謀，由被告人吳勇強(qiáng)、熊某某、楊某某假扮賣家〔微信昵稱分別為“萌萌（土蜂蜜招代理）”、“蓉蓉（土蜂蜜招代理）”、“蘭蘭（土蜂蜜招代理）”〕通過(guò)微信招收被害人擔(dān)任蜂蜜銷售代理，再由被告人熊某、方某、魏某某假扮買家（微信昵稱分別為“你又不叫郭嘉欣”、“！小可愛”、“寶寶最可愛”）向被害人下單購(gòu)買大量蜂蜜；在被害人向賣家墊付貨款后，買家以各種理由拒絕購(gòu)買，賣家則拒絕退還貨款，迫使被害人以200元（人民幣，下同）不等的高價(jià)購(gòu)買價(jià)格僅30元左右的蜂蜜。期間，被告人熊某負(fù)責(zé)以每瓶30元左右價(jià)格從淘寶店鋪購(gòu)進(jìn)蜂蜜，被告人熊某某負(fù)責(zé)記賬，所騙取款項(xiàng)均轉(zhuǎn)至被告人楊某某的銀行賬戶支取。之后，被告人熊某、方某、吳勇強(qiáng)在扣除工資、房租等費(fèi)用后按照4:3:3的股份比例分紅，被告人熊某某、楊某某、魏某某按照所騙被害人打款金額的10%賺取工資。經(jīng)查，被告人熊某、方某、吳勇強(qiáng)等人采用上述作案手法，對(duì)被害人劉某某、荊某某、張某某等42人實(shí)施詐騙，騙得款項(xiàng)共計(jì)249715元；其中，被告人熊某某參與騙取款項(xiàng)共計(jì)72540元，被告人楊某某參與騙取款項(xiàng)共計(jì)105340元，被告人魏某某參與騙取款項(xiàng)共計(jì)21300元。至案發(fā)時(shí)，被告人熊某已從中非法獲利45200元，被告人方某已非法獲利33300元，被告人吳勇強(qiáng)已非法獲利32500元，被告人熊某某已非法獲利18384元（含抽成5384元及借支13000元），被告人楊某某已非法獲利8000元，被告人魏某某已非法獲利1210元。

同年11月11日9時(shí)許，公安民警在江西省南昌縣**小區(qū)樓下抓獲被告人熊某、熊某某，并于同日10時(shí)許在被告人熊某某帶領(lǐng)下在該縣**鎮(zhèn)**村**組一處民房?jī)?nèi)抓獲被告人方某、吳勇強(qiáng)、楊某某、魏某某，依法扣押17900元贓款及手機(jī)、電腦等作案工具。同年12月12日，被害人張某某收到被告人熊某家屬賠償款共計(jì)9500元并對(duì)其行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.在扣手機(jī)、電腦等物證；2.諒解書、戶籍證明等書證；3.被害人劉某某、荊某某、張某某等人的陳述；4.被告人熊某、方某、吳勇強(qiáng)、熊某某、楊某某、魏某某的供述和辯解；5.搜查、辨認(rèn)等筆錄；6.微信聊天及交易記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人熊某、方某、吳勇強(qiáng)伙同被告人熊某某、楊某某、魏某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段對(duì)不特定多數(shù)人多次實(shí)施詐騙，共計(jì)249715元，數(shù)額巨大；被告人熊某某參與騙取款項(xiàng)共計(jì)72540元，被告人楊某某參與騙取款項(xiàng)共計(jì)105340元，數(shù)額巨大；被告人魏某某參與騙取款項(xiàng)共計(jì)21300元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某、方某、吳勇強(qiáng)均系合伙股東，在共同犯罪中起主要作用的，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人熊某某、楊某某、魏某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

莆田市城廂區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：沈威

檢察員：徐晉雄

2018年8月16日

附：

1.被告人熊某、方某、吳勇強(qiáng)、熊某某、楊某某、魏某某現(xiàn)均被羈押于莆田市第二看守所。

2.案卷六冊(cè)。