福建省沙縣人民檢察院

起 訴 書

沙檢公刑訴〔2017〕276號

被告人熊某某，男，1988年**月**日出生，出生地湖北省孝昌縣，居民身份證號碼4209211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省安陸市**宿舍商品房**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月20日被沙縣公安局刑事拘留。同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王冠華，男，1990年**月**日出生，出生地湖北省孝昌縣，身份證號碼4209211990********，漢族、初中文化，無業(yè)，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪，于2013年11月4日被湖北省孝昌縣人民法院判處有期徒刑3年11個月，于2015年12月20日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2017年6月22日被沙縣公安局刑事拘留；同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，出生地湖北省孝昌縣，居民身份證號碼4209211987********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年4月24日被沙縣公安局刑事拘留。同年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，1995年**月**日出生，出生地湖北省孝昌縣，居民身份證號碼4209211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省安陸市**宿舍商品房**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月20日被沙縣公安局刑事拘留。同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人榮某，男，1993年**月**日出生，出生地湖北省安陸市，居民身份證號碼4209821993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省安陸市**路**組**號，現(xiàn)住湖北省安陸市**宿舍商品房**單元**室。因吸毒，于2014年3月14日被湖北省安陸市公安局行政拘留15日，于2015年3月29日被湖北省安陸市公安局強(qiáng)制隔離戒毒；因吸毒，于2017年3月20日被湖北省安陸市公安局行政拘留10日，于2017年3月21日被湖北省安陸市公安局強(qiáng)制隔離戒毒。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月20日被沙縣公安局刑事拘留。同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，出生地湖北省孝昌縣，居民身份證號碼4209211988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯盜竊罪，于2013年11月4日被湖北省孝昌縣人民法院判處有期徒刑4年，2016年1月27日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2017年3月29日被沙縣公安局刑事拘留。同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王長建，男，1998年**月**日出生，出生地湖北省孝昌縣，身份證號碼4209211998********，初中文化，無業(yè)，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年6月8日被沙縣公安局刑事拘留；同年6月19日被沙縣公安局取保候?qū)彙?017年8月25日經(jīng)本院決定，次日由沙縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1995年**月**日出生，出生地湖北省孝昌縣，居民身份證號碼4209211995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2017年6月1日被沙縣公安局刑事拘留。同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、榮某、王某甲、王某乙、楊某甲、丁某某六人涉嫌詐騙罪，于2017年6月26日向本院移送審查起訴。以被告人王冠華、王長建涉嫌詐騙罪，于2017年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2017年6月28日告知被告人熊某某、榮某、王某乙、王某甲、楊某甲、丁某某依法享有的訴訟權(quán)利，于2017年8月25日告知被告人王冠華依法享有的訴訟權(quán)利，于2017年8月26日告知被告人王長建依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，被告人熊某某、榮某、王某甲、王某乙、楊某甲、丁某某涉嫌詐騙罪一案本院分別于2017年7月26日、2017年9月25日退回沙縣公安局補(bǔ)充偵查，沙縣公安局分別于2017年8月25日、2017年10月25日補(bǔ)查重報；被告人王長建、王冠華涉嫌詐騙罪一案于2017年8月25日退回沙縣公安局補(bǔ)充偵查，沙縣公安局于2017年10月25日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2月期間，被告人熊某某與電信詐騙平臺的人共同商量，由電信平臺虛構(gòu)可以辦理信用卡和辦理POS機(jī)等業(yè)務(wù)欺騙客戶，由被告人熊某某負(fù)責(zé)取款并獲得7%的報酬。而后被告人熊某某購買POS機(jī)及以2000元（人民幣，下同）的價格，先后分別向被告人王冠華、王某甲、王某乙、楊某甲等人各購買農(nóng)業(yè)銀行卡、工商銀行卡、建設(shè)銀行卡，郵儲銀行卡一套四張銀行卡；向被告人榮某購買農(nóng)業(yè)銀行卡、中國銀行卡各一張。

2017年2月至3月期間，被告人熊某某伙同被告人王冠華、楊某甲、王某乙、王某甲、丁某某、榮某、王長建等7人，為電信詐騙平臺取詐騙款，共計詐騙57人，騙取他人人民幣746000元。具體事實(shí)如下：

（一）2017年2月12日至16日期間，被害人寧某某在沙縣家中申請辦理信用卡，電信詐騙平臺以材料費(fèi)、開卡費(fèi)、代辦費(fèi)、保證金、資料保證費(fèi)等為由，騙被害人寧某某將93800元轉(zhuǎn)入被告人熊某某持有的建設(shè)銀行戶名李昭卡號62170022100********、工商銀行戶名李昭卡號62122616080********的兩張銀行卡內(nèi)。而后被告人熊某某用POS機(jī)套現(xiàn)將錢轉(zhuǎn)入其持有的農(nóng)商銀行戶名鄧塘君卡號62241211********、工商銀行戶名金晶卡號62155832020********兩張銀行卡內(nèi)，后再轉(zhuǎn)入被告人王冠華提供的工商銀行戶名王冠華卡號62155818120********工商銀行卡內(nèi)。后被告人熊某某分別安排被告人王某乙、楊某甲、王某甲將詐騙款取走。

（二）2017年2月19日至23日期間，被害人付某某在山東濟(jì)寧家中上網(wǎng)申請辦理信用卡，電信詐騙平臺以材料費(fèi)、開卡費(fèi)、代辦費(fèi)、保證金、資料保證費(fèi)等為由，騙被害人付某某將8200元轉(zhuǎn)入被告人熊某某持有的建設(shè)銀行戶名楊晨星卡號62366827200********、郵儲銀行戶名楊晨星卡號62179952002********兩張銀行卡內(nèi)。而后被告人熊某某用POS機(jī)套現(xiàn)將錢轉(zhuǎn)至其持有的工商銀行戶名金晶卡號62155832020********銀行卡內(nèi)。后被告人熊某某安排被告人丁某某將詐騙款取走。

（三）2017年2月20日至27日期間，被害人向某某在四川省中江縣家中上網(wǎng)申請辦理一臺POS機(jī)，電信詐騙平臺以資料費(fèi)為由，騙被害人向某某將800元轉(zhuǎn)入被告人熊某某持有建設(shè)銀行戶名萬祥祥卡號62366682720********的銀行卡內(nèi)。而后被告人祖輝用POS機(jī)套現(xiàn)將錢轉(zhuǎn)入其持有的工商銀行戶名金晶卡號62155832020********、中國銀行戶名榮某卡號62178576000********兩張銀行卡內(nèi)，而后再將錢轉(zhuǎn)至被告人王冠華提供的工商銀行戶名王冠華卡號62155818120********的銀行卡內(nèi)。

（四）2017年2月21日至22日期間，被害人楊某乙在四川省攀枝花市家中上網(wǎng)申請辦理信用卡，電信詐騙平臺以工本費(fèi)為由，騙被害人楊某乙將200元轉(zhuǎn)入被告人熊某某持有的建設(shè)銀行戶名石乾峰卡號62170012100********銀行卡內(nèi)。

（五）2017年2月17日至3月2日期間，被害人汪某某在河北省滄州市家中上網(wǎng)申請辦理信用卡，電信詐騙平臺以材料費(fèi)、開卡費(fèi)、代辦費(fèi)、保證金、資料保證費(fèi)等為由，騙被害人汪某某將20000元轉(zhuǎn)賬至被告人熊某某持有的建設(shè)銀行卡戶名楊某丙卡號62170027200********銀行卡中。而后被告人熊某某用POS機(jī)套現(xiàn)將錢轉(zhuǎn)至其持有農(nóng)業(yè)銀行戶名榮某卡號62284816197********銀行卡內(nèi)。

（六）2017年2月26日至3月2日期間，被害人候某某在福建省晉江市家中上網(wǎng)申請辦理信用卡，電信詐騙平臺以代辦費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、激活費(fèi)等為由，騙被害人候某某將6800元轉(zhuǎn)賬至被告人熊某某持有的工商銀行戶名趙建龍卡號62155818120********銀行卡內(nèi)。而后被告人熊某某用POS機(jī)套現(xiàn)將錢轉(zhuǎn)至其持有的工商銀行戶名金晶卡號62155832020********銀行卡內(nèi)。后安排被告人王長建將詐騙款取走。

（七）2017年3月1日至7日期間，被害人朱某某在遼寧省本溪市家中上網(wǎng)申請辦理信用卡，電信詐騙平臺以代辦費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、激活費(fèi)等為由，騙被害人朱某某將21000元轉(zhuǎn)賬至被告人熊某某持有的郵儲銀行戶名王璐卡號62179952000********銀行卡內(nèi)。而后被告人熊某某用POS機(jī)套現(xiàn)將錢轉(zhuǎn)至其持有的工商銀行戶名金晶卡號62155832020********銀行卡內(nèi)，再將錢轉(zhuǎn)至被告人王冠華提供的工商銀行戶名王冠華卡號62155818120********、建設(shè)銀行戶名王冠華卡號62366827200********兩張銀行卡內(nèi)。后安排被告人榮某將詐騙款取走。

（八）2017年2月至3月期間，電信詐騙平臺以辦理信用卡需要材料費(fèi)、開卡費(fèi)、資料費(fèi)等為由，先后騙50名被害人將資金共計人民幣595200元，轉(zhuǎn)至被告人熊某某與電信詐騙平臺的人事先商量好，準(zhǔn)備的建設(shè)銀行戶名李昭卡號62170022100********、工商銀行戶名李昭卡號62122616080********、建設(shè)銀行戶名楊晨星卡號62366827200********、郵儲銀行戶名楊晨星卡號62179952002********、建設(shè)銀行戶名石乾峰卡號62170012100********、建設(shè)銀行戶名萬祥祥卡號62366682720********、工商銀行戶名趙建龍卡號62155818120********、郵儲銀行戶名王璐卡號62179952000********等銀行卡內(nèi)。然后被告人熊某某用POS機(jī)套現(xiàn)轉(zhuǎn)至其持有的農(nóng)商銀行戶名鄧塘君卡號62241211********、工商銀行戶名金晶卡號62155832020********、農(nóng)業(yè)銀行戶名榮某卡號62284816197********、中國銀行戶名榮某卡號62178576000********等銀行卡內(nèi)，之后再次轉(zhuǎn)賬至被告人王冠華名下的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行等銀行卡內(nèi)。而后被告人熊某某先后安排被告人王某乙、王某甲、王冠華、楊某甲、丁某某、榮某、王長建等七人將詐騙款取出。

被告人榮某一共取詐騙款362200元，獲得報酬3000元；被告人王長建一共取詐騙款217200元，獲得報酬2000元；被告人王某甲一共取詐騙款115800元，獲得報酬600元；被告人王某乙一共取詐騙款33800元，獲得報酬400元；被告人楊某甲一共取詐騙款12000元，獲得報酬5000元；被告人丁某某一共取詐騙款5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、扣押清單、相關(guān)銀行卡交易明細(xì)、開戶信息等書證；2.證人楊某丙的證言；3.被害人寧某某、付某某、向某某、汪某某、候某某、楊某乙、朱某某七人的陳述；4.被告人熊某某、王冠華、楊某甲、王某乙、王某甲、丁某某、榮某、王長建的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人熊某某與電信詐騙平臺的人共謀，并準(zhǔn)備POS機(jī)、銀行卡等詐騙工具，指使被告人王冠華、楊某甲、王某甲、王某乙、丁某某、榮某、王長建等7人取詐騙款，詐騙57人人民幣746000元，數(shù)額特別巨大；被告人王冠華明知被告人熊某某系取詐騙款，仍提供銀行卡給被告人熊某某用于取詐騙款，并參與取詐騙款，詐騙他人人民幣746000元，數(shù)額特別巨大；被告人楊某甲明知被告人熊某某系取詐騙款，仍提供銀行卡給被告人熊某某用于取詐騙款，并參與取詐騙款，詐騙他人人民幣746000元，數(shù)額特別巨大；被告人丁某某明知被告人熊某某系取詐騙款，幫助被告人熊某某取詐騙款，詐騙他人人民幣584400元，數(shù)額特別巨大；被告人榮某明知被告人熊某某系取詐騙款，仍提供銀行卡給被告人熊某某用于取詐騙款，并參與取詐騙款，詐騙他人人民幣579400元，數(shù)額特別巨大；被告人王某甲明知被告人熊某某系取詐騙款，仍提供銀行卡給被告人熊某某用于取詐騙款，并參與取詐騙款，詐騙他人人民幣426400元，數(shù)額巨大；被告人王長建明知被告人熊某某系取詐騙款，幫助被告人熊某某取詐騙款，詐騙他人人民幣237200元，數(shù)額巨大；被告人王某乙明知熊某某系取詐騙款，仍提供銀行卡給被告人熊某某用于取詐騙款，并參與取詐騙款，詐騙他人人民幣161600元，數(shù)額巨大。被告人熊某某、王冠華、楊某甲、王某甲、王某乙、丁某某、榮某、王長建八人的行為，均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究八人的刑事責(zé)任。被告人王冠華、王某甲曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上的刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人熊某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人王冠華、楊某甲、王某甲、王某乙、丁某某、榮某、王長建七人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省沙縣人民法院

檢　察　員：卓衛(wèi)國

代理檢察員： 王 輝

2017年11月24日

附：

1.被告人熊某某、王冠華、王某甲、楊某甲、王某乙、榮某現(xiàn)羈押于沙縣看守所；被告人丁某某現(xiàn)羈押于三明市看守所；被告人王長建現(xiàn)在湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組家中候?qū)?，?lián)系電話1866919****。

2.隨案移送公安偵查卷十一卷，光盤14張，補(bǔ)充材料一卷。

3.證人（鑒定人）名單1份。