浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

溫平檢公訴刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人熊益某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811992********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省石首市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人周某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4211271993********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省黃梅縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月3日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

被告人羅某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210031992********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**道**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕，于同年10月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210221992********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕，于同年10月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210241995********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省江陵縣**鄉(xiāng)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕，于同年10月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210221992********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕，于同年10月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210221991********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省公安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年2月18日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，于同?月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人萬(wàn)某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137211991********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕，于同年10月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人田某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811994********，漢族，大專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省石首市**街道**道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年11月12日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，?020年1月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4307231994********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖南省澧縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年2月18日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛谕?月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210031986********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年2月18日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，于同?月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811996********，漢族，中專文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地湖北省石首市**街道**道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年1月5日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陽(yáng)某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210241990********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省江陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年2月18日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?，于同?月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210031994********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省荊州市荊州區(qū)張居正街6號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于同年2月18日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛谕?月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某某、劉某甲、熊某甲、王某乙、肖某某、萬(wàn)某某、劉某乙、熊某乙、陽(yáng)某某、王某甲等人涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴；又以被告人熊益某、周某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴；又以被告人田某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，被告人羅某某等人涉嫌詐騙罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年5月31日至6月28日、自2019年8月12日至9月12日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年5月19日至6月2日、自2019年7月29日至8月13日、自2019年10月13日至10月27日）；被告人熊益某等人涉嫌詐騙罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月8日至12月8日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月9日至1月23日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月開(kāi)始，被告人熊益某和朱某甲（另案處理）在湖北省荊州市**樓合股經(jīng)營(yíng)荊州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，雇傭他人利用電話、微信等手段，虛構(gòu)能夠?yàn)楸缓θ宿k理高額貸款的事實(shí)，騙取被害人的財(cái)物，形成較為固定的詐騙犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)下設(shè)前端話務(wù)、后端技術(shù)、綜合管理、行政等職能部門，內(nèi)設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、售后人員、行政人員等崗位。

該集團(tuán)實(shí)施詐騙行為的方式如下：一是由前端話務(wù)員根據(jù)公司提供的人員名單利用撥號(hào)系統(tǒng)撥打電話，詢問(wèn)被害人貸款意向，獲取被害人微信賬號(hào)并推送至后端業(yè)務(wù)員。二是由后端業(yè)務(wù)員添加被害人微信，先是以“承諾能夠?yàn)槠滢k理高額貸款”等話術(shù)騙取被害人信任，讓其通過(guò)微信、支付寶、網(wǎng)上銀行等轉(zhuǎn)賬方式支付占貸款額度0.5%的包裝費(fèi)，并在“融創(chuàng)好期待”、“惠信花”、“小富幫忙”、“恒聯(lián)e家”等微信公眾號(hào)或個(gè)人信息表上填寫貸款信息；后又以“貸款額度審批已通過(guò)”等話術(shù)或發(fā)送顯示“廣銀融投”字樣卡片等圖片形式，騙取被害人再通過(guò)上述轉(zhuǎn)賬方式支付占貸款額度2.5-3%的手續(xù)費(fèi)。三是被害人發(fā)現(xiàn)無(wú)法按照貸款額度提取現(xiàn)金，要求退款時(shí)，業(yè)務(wù)員、售后人員等以推脫、拖延、拉黑等手段拒絕退還相關(guān)費(fèi)用。

2018年9月11日至2019年1月11日間，該集團(tuán)騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣460萬(wàn)余元。具體如下：

1.被告人熊益某系公司股東，涉案金額為人民幣460萬(wàn)余元；

2.被告人周某甲于2018年9月11日至2019年1月3日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣428萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣304500元；

3.被告人羅某某于2018年11月10日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣281萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣188000元；

4.被告人劉某甲于2018年10月5日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣394萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣141250元；

5.被告人熊某甲于2018年12月5日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣179萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣140000元；

6.被告人王某乙于2018年10月23日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣308萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣124250元；

7.被告人肖某某于2018年9月19日至2018年10月24日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣156萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣121500元；

8.被告人萬(wàn)某某于2018年11月27日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣204萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣92750元；

9.被告人田某某于2018年9月21日至2018年10月26日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣159萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣51000元；

10.被告人劉某乙先后于2018年9月11日,2018年12月3日擔(dān)任前端話務(wù)組組長(zhǎng)、于2018年12月4日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣460萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣48000元；

11.被告人熊某乙于2018年12月17日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣126萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣39800元；

12.被告人黃某某于2018年10月9日至2018年10月24日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣87萬(wàn)余元，個(gè)人涉案金額為人民幣33500元；

13.被告人陽(yáng)某某于2018年12月4日至2019年1月11日擔(dān)任前端話務(wù)組組長(zhǎng)，涉案金額為人民幣187萬(wàn)余元；

14.被告人王某甲于2018年9月11日至2019年1月11日擔(dān)任行政人員，從事統(tǒng)計(jì)業(yè)績(jī)金額、輔助人事招聘等綜合性事務(wù)，涉案金額為人民幣460萬(wàn)余元。

另，被告人羅某某已退贓人民幣188000元，被告人劉某甲已退贓人民幣141250元，被告人熊某甲已退贓人民幣140000元，被告人王某乙已退贓人民幣124250元，被告人肖某某已退贓人民幣61000元，被告人萬(wàn)某某已退贓人民幣92750元，被告人田某某已退贓人民幣51000元，被告人劉某乙已退贓人民幣44000元，被告人熊某乙已退贓人民幣37800元，被告人黃某某已退贓人民幣33500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、應(yīng)聘人員登記表、話術(shù)單、銀行交易記錄清單、溫州銀行出具的綜合業(yè)務(wù)申請(qǐng)及交易確認(rèn)單等；?

2.證人證言：公安民警出具的抓獲經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人林某某、李某某、周某乙、朱某乙、馮某某、劉某丙、薛某某、許某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人熊益某、周某甲、羅某某、劉某甲、熊某甲、王某乙、肖某某、萬(wàn)某某、田某某、劉某乙、熊某乙、黃某某、陽(yáng)某某、王某甲及同案犯朱某甲、馬某某、徐某某等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：QQ“技術(shù)部”、“資料反饋群”群聊記錄，微信“開(kāi)單播報(bào)群”群聊記錄，收支明細(xì)，日常收支賬單，支付寶、微信交易明細(xì)等。

本院認(rèn)為，被告人熊益某、周某甲、羅某某、劉某甲、熊某甲、王某乙、肖某某、萬(wàn)某某、田某某、劉某乙、熊某乙、黃某某、陽(yáng)某某、王某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某甲、羅某某、劉某甲、熊某甲、王某乙、肖某某、萬(wàn)某某、田某某、劉某乙、熊某乙、黃某某、陽(yáng)某某、王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人熊益某、周某甲、羅某某、劉某甲、熊某甲、王某乙、肖某某、萬(wàn)某某、田某某、劉某乙、熊某乙、陽(yáng)某某、王某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院

檢察員：張存勇

2020年1月20日

附：

????1.被告人熊益某、周某甲現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所，被告人羅某某、劉某甲、熊某甲、王某乙、肖某某、萬(wàn)某某、田某某、劉某乙、熊某乙、黃某某、陽(yáng)某某、王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。