貴州省開陽縣人民檢察院

起?訴?書

開檢公訴刑訴〔2020〕71號

被告人熊某甲，又名熊某乙，男，31歲，生于1988年**月**日，公民身份號碼5201211988********，漢族，高中文化，個體企業(yè)**，貴州省開陽縣人，戶籍所在地貴州省開陽縣**鎮(zhèn)**，現(xiàn)住貴州省開陽縣**路**號**室。2019年8月21日，因涉嫌合同詐騙罪被貴州省開陽縣公安局決定刑事拘留，同年9月26日，經貴州省開陽縣人民檢察院批準，于次日由貴州省開陽縣公安局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于開陽縣看守所。

本案由貴州省開陽縣公安局偵查終結，以被告人熊某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，3日內已告知被告人熊某甲有權委托辯護人，3日已告知被害人相關訴訟權利義務，依法訊問了被告人熊某甲。我院在審查起訴階段，該案因事實不清、證據(jù)不足，于2019年12月25日退回貴州省開陽縣公安局補充偵查。2020年1月23日，貴州省開陽縣公安局仍以被告人熊某甲涉嫌合同詐騙罪重報我院審查起訴，現(xiàn)審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2014年10月20日，被告人熊某甲向開陽縣工商行政管理局(現(xiàn)更名為開陽縣市場監(jiān)督管理局)申請，注冊成立了貴州開陽宇星輝商貿有限公司，其任公司**代表，主要從事礦產品貿易業(yè)務。2017年10月至案發(fā)，被告人熊某甲代表公司與貴州陟暢物流有限公司股東劉健協(xié)商，雙方口頭約定合伙經營硫精砂，從外地購買硫精砂后銷售到貴州路發(fā)實業(yè)有限公司，并從中賺取差價。其具體分工為，購買硫精砂的貨款由劉健負責；被告人熊某甲則負責組織貨源，貨款結算后，被告人熊某甲每噸提取10元的利潤，其余利潤歸劉健所有。

2018年5月2日，被告人熊某甲代表貴州開陽宇星輝商貿有限公司與貴州路發(fā)實業(yè)有限公司簽訂了數(shù)量為3000噸每噸550元的硫精砂買賣合同(YCL2018-080號)。并從廣東省韶關市購買了價值約46萬元1000余噸硫精砂運輸?shù)劫F州路發(fā)實業(yè)有限公司，經貴州路發(fā)實業(yè)有限公司檢測，發(fā)現(xiàn)該批硫精砂砷含量超標，于同年5月4日向被告人熊某甲下達了退貨函，并與貴州開陽宇星輝商貿有限公司終止合同。因貨物被拒收后，劉健多次向被告人熊某甲索要貨款及熊某甲向劉健的個人借款。

2018年5月21日，被告人熊某甲通過他人介紹認識了被害人陳某乙人，雙方初步達成合作經營硫精砂向貴州路發(fā)實業(yè)有限公司供貨的合同。被告人熊某甲為取得對方的信任，向被害人陳某乙人提供了一份虛假的貴州開陽宇星輝商貿有限公司與貴州路發(fā)實業(yè)有限公司簽訂數(shù)量為5000噸，每噸550元的硫精砂買賣合同(YCL2018-028號)，促使被害人陳某乙人從外省進購硫精砂，以貴州開陽宇星輝商貿有限公司名義供貨給貴州路發(fā)實業(yè)有限公司。2018年6月20日，貴州路發(fā)實業(yè)有限公司以承兌匯票的方式將陳某乙人銷售的2638.2噸硫精砂(在扣除水分后為2384.95噸)，貨款為110.1萬元結算給貴州開陽宇星輝商貿有限公司，貴州開陽宇星輝商貿有限公司將承兌匯票貼現(xiàn)后，實際獲得貨款共計人民幣107.5677萬元。被告人熊某甲在獲得該批貨款后，在明知該筆貨款系被害人陳某甲、陳某丙等人的貨款的情況下，并未履行支付義務，而是將該貨款用于償還劉健貨款、其本人的債務及個人揮霍。被害人陳某乙人多次向被告人熊某甲索要貨款，被告人熊某甲先以未結算到貨款為理由進行搪塞，而后采取更換電話號碼后進行藏匿。??

同時我院還查明：被告人熊某甲在誘騙被害人陳某甲、陳某丙等人向貴州路發(fā)實業(yè)有限公司供應硫精砂的同時，以混合不合格的硫精砂，繼續(xù)銷售為理由，騙取被害人陳某甲、陳某丙等人387.86噸硫精砂，共計人民幣14.46萬元。被告人熊某甲隨后將硫精砂轉賣給孫金輝，獲款人民幣36.30萬元。其在獲得該筆貨款后，也未支付給被害人，而是將所獲款項用于其他開支、償還個人債務及個人揮霍。??

同時我院還查明：2018年6月6日，被告人熊某甲借著與被害人陳某甲、陳某丙等人合作之機，編造需要償還銀行20萬元貸款，償還后再次貸款歸還借款為理由，向被害人陳某丙借款7萬元。被告人熊某甲仍將該筆款項用于償還其他債務和個人揮霍，并將其占為已有。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.書證：被告人熊某甲的戶籍證明，抓獲經過，違法犯罪記錄查詢情況說明，報案材料，購銷合同，過磅單，市場監(jiān)督管理局查詢資料，銀行流水轉帳記錄，被告人熊某甲個人貸款資料，扣押凍結款項及房產等相關證據(jù)材料在卷佐證；2.證人包某某，郭建新，張憲清，孫金輝，陳少偉，王中強，彭麗，余陽軍，周昕，劉健等人的證言；3.被害人陳某甲、陳某丙的陳述；4.被告人熊某甲的供述與辯解等證據(jù)材料在卷佐證。本案案事實清楚，證據(jù)確實、充分，足以認定。

本院認為，被告人熊某甲在與他人經濟往來過程中，以虛構的合同，隱瞞真像的方式，取得被害人的信任后，騙取他人貨物，并將所獲貨款共計人民幣107.5677萬元，非法占為已有，數(shù)額特別巨大；同時被告人熊某甲還編造其它虛假理由，騙取被害人價值人民幣14.46萬元的硫精砂及現(xiàn)金人民幣7萬元，共計現(xiàn)金人民幣21.46萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，應當以合同詐騙罪、詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對被告人熊某甲應數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，特將被告人熊某甲提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省開陽縣人民法院

檢察員：趙平

檢察官助理：汪顯容

2020年2月20日

附：

被告人熊某甲現(xiàn)羈押于開陽縣看守所；

證人名單一份；

貴州省開陽縣公安局刑事偵查卷宗五冊隨案移送；

開陽縣公安局凍結款項88.5677萬元及查封凍結被告人熊某甲云開國際房產一套隨案移送。