鷹潭市余江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

余江檢察訴刑訴〔2020〕4號

被告人熊某甲，喊名“燕子”，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼3606211976********，漢族，江西省貴溪市人，初中文化，經商，家住貴溪市**小區(qū)**排**號。2004年因犯故意傷害罪被貴溪市人民法院判處管制一年。2019年2月21日被鷹潭市公安局余江分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月13日被鷹潭市余江區(qū)監(jiān)察委員會留置，同年7月29日，因涉嫌行賄罪經本院決定刑事拘留，當日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行，同年8月5日經本院決定逮捕，當日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行。

本案由鷹潭市余江區(qū)監(jiān)察委員會調查終結，以被告人熊某甲涉嫌行賄罪于2019年7月29日向本院移送審查起訴。2020年1月7日鷹潭市公安局余江分局偵查終結，以被告人熊某甲涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法采礦罪向本院移送審查起訴，本院于2020年1月8日并案審查。本院受理后，于2019年7月29日、2020年1月8日告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間被告人熊某甲行賄案退回補充調查二次、延長審查起訴期限一次。

經依法審查查明：

一、參加黑社會性質組織罪

2004年以來，江某甲（另案處理）等人在貴溪市洪塘村及周邊地區(qū)，有組織的實施故意傷害、強迫交易、尋釁滋事、非法采礦、行賄等違法犯罪活動，逐漸形成了以江某甲等人為首要分子的黑社會性質組織，被告人熊某甲在該組織管理硪砂公司財務等事務，并參與該組織實施的非法采礦、行賄等違法犯罪活動。該組織霸占國有渣場，壟斷、控制采砂行業(yè)，稱霸一方，欺壓百姓，形成非法控制，造成惡劣的社會影響，嚴重破壞了經濟、社會生活秩序。

認定上述事實的證據如下：

（1）刑事判決書等書證；

（2）證人江某甲、江某乙、江某丙、江某丁、江某戊、江某己、林某某、汪某某、江某庚等人的證言；

（3）被告人熊某甲的供述及辯解等。

二、非法采礦罪

2008年至2017年期間，江某甲等人在信江貴溪段鷺鷥?yōu)巢蓞^(qū)非法開采硪砂獲利，被告人熊某甲按照江某甲的安排管理砂場財務、硪砂經營、競拍等事項。2013年9月以來熊某甲明知江某甲等人無證、越界、超期采砂，仍幫助江某甲對砂場進行管理、經營、支付股東分成等。經鑒定，2013年9月19日至2015年7月2日，僅銷售給貴溪橋梁廠硪砂73612噸，價值人民幣349.8044萬元。

認定上述事實的證據如下：

（1）河砂開采權拍賣會資料、拍賣情況匯總、巡查日志、行政處罰決定書等書證；

（2）證人江某甲、江某丙、江某丁、江某戊、江某辛、吳某甲、徐某某、翁某某等人的證言；

（3）被告人熊某甲的供述與辯解；

（4）現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場照片；

（5）鑒定意見。

三、行賄罪

被告人熊某甲伙同江某甲為在鷺鷥?yōu)巢蓞^(qū)非法采砂方面，得到時任貴溪市水利局水政監(jiān)察大隊大隊長樊某甲（另案處理）的關照，向樊某甲行賄人民幣45萬元。具體如下：

1.2012年7、8月的一天，鷺鷥?yōu)巢蓞^(qū)因超范圍采砂被行政處罰，為了得到樊某甲在本次行政處罰及以后的違法采砂行為上的關照，熊某甲按照江某甲安排準備好10萬元現(xiàn)金，后由江某甲到樊某甲辦公室將10萬元現(xiàn)金送給了樊某甲。

2.2013年9月的一天，為了感謝樊某甲對鷺鷥?yōu)巢蓞^(qū)違法采砂上的關照以及以后繼續(xù)關照，江某甲打電話給樊某甲，叫樊某甲到建設銀行雄石東路支行找熊某甲拿20萬元現(xiàn)金，樊某甲開車帶妻子吳某乙（另案處理）到建設銀行雄石東路支行，熊某甲將20萬元交給吳某乙，吳某乙拿到該20萬元后交給了樊某甲。

3.2014年年底的一天，為了感謝樊某甲在九牛灘水電泵站改造工程就地取砂上的關照，熊某甲按照江某甲安排準備好15萬元現(xiàn)金，后江某甲在樊某甲家樓下通過吳某乙將該15萬元送給了樊某甲。

認定上述事實的證據如下：

（1）職務任免通知、職責證明、河道巡查記錄、搜查證、扣押清單、歸案情況說明等書證；

（2）證人江某甲、樊某甲、吳某乙、樊某乙、熊某乙等人的證言；

（3）被告人熊某甲的供述及辯解。

2019年2月20日被告人熊某甲被抓獲歸案。案發(fā)后，鷹潭市余江區(qū)監(jiān)察委員會依法扣押熊某甲現(xiàn)金人民幣60萬元、熊某甲、江某甲夫妻共有的544.971024萬元、熊某甲的卡地亞手表、香奈兒手表各一塊、戒指2枚、手機2部、手鐲等飾品4個、項鏈2條。

本院認為，被告人熊某甲參加黑社會性質組織，伙同他人非法采礦，情節(jié)特別嚴重，伙同他人行賄，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第三百四十三條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以參加黑社會性質組織罪、非法采礦罪、行賄罪追究其刑事責任。犯罪過程中起次要、輔助作用，屬從犯，具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十九條規(guī)定的情節(jié)。

根據《中華人民共和國刑法》第六十四條規(guī)定，應當對熊某甲的違法所得予以追繳或者責令退賠。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鷹潭市余江區(qū)人民法院

檢察員：毛紅文

江麗紅

2020年1月10日

附：

1.被告人熊某甲現(xiàn)羈押在鷹潭市看守所；

2.訴訟卷、證據卷共拾貳冊；

3.涉案財物處理意見書壹份。

法律鏈接：

一、定罪方面

1.《中華人民共和國刑法》第二百九十四條　【組織、領導、參加黑社會性質組織罪;入境發(fā)展黑社會組織罪;包庇、縱容黑社會性質組織罪】組織、領導黑社會性質的組織的，處七年以上有期徒刑，并處沒收財產;積極參加的，處三年以上七年以下有期徒刑，可以并處罰金或者沒收財產;其他參加的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利，可以并處罰金。

境外的黑社會組織的人員到中華人民共和國境內發(fā)展組織成員的，處三年以上十年以下有期徒刑。

國家機關工作人員包庇黑社會性質的組織，或者縱容黑社會性質的組織進行違法犯罪活動的，處五年以下有期徒刑;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑。

犯前三款罪又有其他犯罪行為的，依照數罪并罰的規(guī)定處罰。

黑社會性質的組織應當同時具備以下特征：

(一)形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數較多，有明確的組織者、領導者，骨干成員基本固定;?

(二)有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經濟利益，具有一定的經濟實力，以支持該組織的活動;?

(三)以暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾;?

(四)通過實施違法犯罪活動，或者利用國家工作人員的包庇或者縱容，稱霸一方，在一定區(qū)域或者行業(yè)內，形成非法控制或者重大影響，嚴重破壞經濟、社會生活秩序。

2.《中華人民共和國刑法》第三百四十三條　【非法采礦罪;破壞性采礦罪】違反礦產資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進入國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經濟具有重要價值的礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍采礦，或者擅自開采國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反礦產資源法的規(guī)定，采取破壞性的開采方法開采礦產資源，造成礦產資源嚴重破壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

3.《中華人民共和國刑法》第三百八十九條【行賄罪】為謀取不正當利益，給予國家工作人員以財物的，是行賄罪。

在經濟往來中，違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以財物，數額較大的，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續(xù)費的，以行賄論處。

因被勒索給予國家工作人員以財物，沒有獲得不正當利益的，不是行賄。

4.第三百九十條　【對犯行賄罪的處罰】對犯行賄罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;因行賄謀取不正當利益，情節(jié)嚴重的，或者使國家利益遭受重大損失的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;情節(jié)特別嚴重的，或者使國家利益遭受特別重大損失的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。

行賄人在被追訴前主動交待行賄行為的，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，對偵破重大案件起關鍵作用的，或者有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

二、量刑方面

1.《中華人民共和國刑法》第二十五條　【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

2.《中華人民共和國刑法》第二十七條　【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

3.《中華人民共和國刑法》第六十九條　【判決宣告前一人犯數罪的并罰】判決宣告以前一人犯數罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。?

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