廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

柳江檢一部刑訴〔2020〕270號

被告人熊某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼4502211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號**，現(xiàn)住柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**路**棟**單元**室，曾因犯容留他人吸毒罪，于2014年12月15日被柳江縣人民法院判處拘役五個月，并處罰金2000元，2015年1月18日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月13日被柳州市公安局柳江分局刑事拘留；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月19日決定不批準(zhǔn)逮捕，2020年6月20日被柳州市公安局柳江分局取保候?qū)?，?jīng)復(fù)議，因沒有逮捕必要，本院于2020年6月30日決定不批準(zhǔn)逮捕，2020年8月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人藍(lán)某甲（曾用名藍(lán)某乙），女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼4522311989********，壯族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市忻城縣**鄉(xiāng)**村**屯**號，現(xiàn)住柳江區(qū)**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年5月13日被柳州市公安局柳江分局刑事拘留；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年6月19日決定不批準(zhǔn)逮捕，2020年6月20日被柳州市公安局柳江分局取保候?qū)?，?jīng)復(fù)議，因沒有逮捕必要，本院于2020年6月30日決定不批準(zhǔn)逮捕，2020年8月18日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由柳州市公安局柳江分局偵查終結(jié)，以被告人熊某甲、藍(lán)某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月9日，被告人熊某甲受熊某乙、覃某某指使，熊某甲授意被告人藍(lán)某甲用本人真實(shí)的身份信息辦理銀行卡，并承諾每辦一張銀行卡得到300元的好處費(fèi)，藍(lán)某甲將本人持有的8張銀行卡交由熊某甲支配，其得到2500元的好處費(fèi)；后經(jīng)藍(lán)某甲介紹，蔡某某、羅某某用本人真實(shí)信息分別在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國民生銀行、中國銀行等多家銀行辦理銀行儲蓄卡共計(jì)15張，并交給藍(lán)某甲，藍(lán)某甲再交由熊某甲支配，蔡某某得到好處費(fèi)2500元，羅某某得到好處費(fèi)2200元；熊某丙用本人真實(shí)身份信息辦理三張銀行儲蓄卡交由藍(lán)某甲保管，再由藍(lán)某甲交給熊某甲支配。2020年5月10日至2020年5月12日期間，覃某某通過支付寶將錢款轉(zhuǎn)到熊某甲的支付寶中，熊某甲又從其支付寶中將上述錢款分別轉(zhuǎn)賬至藍(lán)某甲、蔡某某、羅某某、熊某丙辦理的銀行儲蓄卡賬戶中，后由熊某甲、藍(lán)某甲等人將上述銀行儲蓄卡賬戶上的現(xiàn)金取出，再通過銀行ATM自助機(jī)存入熊某乙、覃某某指定的銀行卡賬戶。

2020年5月12日，熊某甲、藍(lán)某甲在柳州市**區(qū)**鎮(zhèn)**街**砂鍋粥店內(nèi)被民警抓獲，并在熊某甲駕駛的車輛上查獲上述26張銀行儲蓄卡，二人歸案后如實(shí)供述本案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被告人的供述與辯解；現(xiàn)場勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄及照片等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某甲、藍(lán)某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某甲伙同被告人藍(lán)某甲共同非法持有他人信用卡，熊某甲持有他人信用卡26張、藍(lán)某甲持有他人信用卡18張，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某甲、藍(lán)某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳州市柳江區(qū)人民法院

檢察官：王雨良

2020年9月30日

附件：

1.被告人熊某甲、藍(lán)某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑?，?lián)系電話1916710****。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.《量刑建議書》《適用簡易程序建議書》各一份

5.涉案信用卡26張隨案移送。