浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢訴刑訴〔2018〕1185號

被告單位浙江**有限公司，組織代碼9133028172********，法定代表人熊某甲，住所浙江省余姚市城區(qū)**路**號。

訴訟代表人熊某乙，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3302811985********，漢族，大學文化，住浙江省余姚市**街道**路**號。

被告人熊某甲，男，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3302191956********，漢族，初中文化，系浙江**有限公司法定代表人，住浙江省余姚市**街道**路**號。因本案，于2018年2月7日被余姚市公安局刑事拘留，經本院批準，于同年3月16日被依法逮捕。

本案由余姚市公安局偵查終結，以被告人熊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位及被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查2次，延長審查起訴期限3次。?

經依法審查查明：

2013年下半年至2017年上半年期間，被告人熊某甲在經營被告單位浙江**有限公司建設寧波超凡節(jié)能環(huán)保創(chuàng)意園項目過程中，因資金短缺，經與熊某丙、張某甲、胡某某（均另案處理）共謀，在沒有取得金融機構許可，也不具有房產銷售的資質及無法辦理房產證件的情況下，將寧波**節(jié)能環(huán)保創(chuàng)意園區(qū)內的房產分割，并委托熊某丙、張某甲、胡某某及銷售團隊通過發(fā)布廣告、發(fā)送短信、撥打電話等手段公開向社會宣傳，以售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式向張某乙、姜某某、袁某某、張某丙、徐某某等420人轉讓商鋪、公寓使用權，總計非法吸收資金人民幣6900余萬元。

2018年2月6日，被告人熊某甲被本市民警抓獲。民警從被告人熊某甲處提取上述涉案合同、收款收據等物品，同年2月8日，民警從鄭約納處查獲涉案宣傳資料2袋、電腦1臺，并依法予以扣押。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、國土資料、會議紀要、銀行賬單、商鋪權益轉讓合同、委托經營合同、收款收據、宣傳廣告、到案經過等；

2.證人張某乙、姜某某、袁某某、張某丙、徐某某等人的證言；

3.被告人熊某甲的供述與辯解；

4．勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：電子證物勘驗記錄。

5.電子數據：人員名單、電子銀行賬單。

本院認為，被告單位浙江**有限公司及其法定代表人被告人熊某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公開宣傳，承諾在一定期限內給付回報，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融管理秩序，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告單位浙江**有限公司及其法定代表人被告人熊某甲的刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

余姚市人民法院

?????檢??察??員：周榮飛

代理檢察員：吳??駿

2018年11月23日

附：

1.?被告人熊某甲現被羈押于余姚市看守所，被告單位訴訟代表人熊某乙，聯系電話：1805859****；

2．案卷材料和證據86冊，補充證據1份.