福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

潭檢公刑訴〔2019〕115號(hào)

被告人熊某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521031980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省武夷山市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月27日被南平市建陽(yáng)區(qū)公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南平市建陽(yáng)區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由南平市建陽(yáng)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年1月8日、2019年3月18日分別退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月3日、2019年4月18日補(bǔ)查重報(bào)；于2018年12月27日、2019年3月4日、2019年5月19日分別延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月，被告人熊某某與陳某某（另案處理）協(xié)商后，注冊(cè)成立福建省武夷山市白鹿商務(wù)咨詢有限公司，并出資由青島大美商務(wù)公司幫助設(shè)立白鹿貸網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（后改名白鹿金服），在上海富友支付服務(wù)股份有限公司設(shè)立第三方支付賬戶。同年4月，白鹿貸網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)超出其許可經(jīng)營(yíng)范圍，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛擬通訊工具及雇傭推廣團(tuán)隊(duì)等方式進(jìn)行虛假宣傳其具有茶廠、茶山經(jīng)濟(jì)實(shí)體，且以自己設(shè)立的螞蟻聚車公司在平臺(tái)上投放虛假的車貸標(biāo)的，以高額利息回報(bào)吸引投資者。在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)運(yùn)行期間，熊某某主要負(fù)責(zé)客戶接待，并邀請(qǐng)部分投資人到武夷山他人的茶山、茶廠進(jìn)行實(shí)地考察，以騙取投資人信任。陳某某主要負(fù)責(zé)管理平臺(tái)運(yùn)營(yíng)及吸收進(jìn)來(lái)的資金，申萬(wàn)磊主要負(fù)責(zé)平臺(tái)推廣宣傳。以支付投資人7%至17%以上的年化收益率為誘餌，向社會(huì)不特定公眾募集資金。所募集資金除歸還投資人到期本金及收益外，未將資金投入實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。至2018年7月份，因資金鏈斷裂，平臺(tái)無(wú)法繼續(xù)運(yùn)行。經(jīng)審計(jì)，案發(fā)時(shí)，白鹿貸網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)共吸收了200余人投資，吸收金額人民幣500余萬(wàn)元，未歸還人民幣180余萬(wàn)元。被告人熊某某等人將所吸收來(lái)的錢款用于平臺(tái)搭建維護(hù)、宣傳推廣、支付本息、接待來(lái)訪、個(gè)人揮霍等。

2018年8月28日，民警讓南平市建陽(yáng)區(qū)金融辦公室以了解金融平臺(tái)為由通知被告人熊某某到金融辦，而后將其抓獲。歸案后，熊某某如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、辨認(rèn)筆錄、投資協(xié)議、牡丹靈通卡賬戶歷史明細(xì)清單、到案經(jīng)過(guò)、綜合支付服務(wù)協(xié)議、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2、證人馬某某、周某某、吳某某、張某甲、陳某某的證言；

3、被害人樓某某、楊某某、姚某某、錢某某、高某某、黃某某、唐某某、季某某、沈某某、張某乙、麥某某的陳述；

4、被告人熊某某的供述與辯解；

5、光盤一張，情況說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人熊某某等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資，且未將投資資金用于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，致部分投資資金無(wú)法歸還，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省南平市建陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：謝家興

2019年5月29日

附：

1、被告人熊某某現(xiàn)羈押于南平市建陽(yáng)區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)、審計(jì)報(bào)告書(shū)一冊(cè)、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄一冊(cè)，光盤二張。