河南省安陽市殷某某人民檢察院

起?訴?書

安殷檢公訴刑訴〔2017〕158號

被告人熊某某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼4290041984********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪于2017年1月9日被臨時羈押于湖北省仙桃市看守所，2017年1月11日被安陽市公安局殷商分局刑事拘留，2017年2月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由安陽市公安局殷商分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽市公安局殷都分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌詐騙罪，于2017年4月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年4月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限半個月三次。

經(jīng)依法審查查明：

1.2013年1月11日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某（均已判刑）等人，通過中國郵政儲蓄銀行（賬號62109810000********，戶名繆**）騙取3700元，被害人賬號為62218888500********，開戶地址為中國郵政儲蓄銀行新疆昌吉州。

2.2013年1月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過中國建設(shè)銀行（賬號62270000108********，戶名李**）騙取現(xiàn)金10054.74元。

3.2013年1月15日,被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南刑偵支隊民警，以被害人莫**名下銀行賬戶涉嫌毒品案件需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800109********，戶名劉某某）騙取被害人莫**10300元，當(dāng)日通過中國建設(shè)銀行（賬號62270000158********，戶名霍某某）騙取被害人莫**4500元。

4.2013年1月18日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱警察，以被害人范**名下銀行賬戶涉嫌犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國郵政儲蓄銀行（賬號62109810000********，戶名鄧**）騙取被害人范**1000元。

5.2013年1月18日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱湖南永州市公安局民警，以被害人何**名下銀行賬戶涉嫌洗黑錢需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220202000********，戶名呂**）騙取被害人何**5321.1元。

6、2013年1月18日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局和檢察院、銀監(jiān)局聯(lián)合辦案人員，以被害人胡**名下銀行賬戶涉嫌毒品案件需凍結(jié)賬戶為名，2013年1月19日通過中國工商銀行（賬號62220202000********，戶名呂**）騙取被害人胡**19936.18元。

7.2013年1月20日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名鄧**）騙取賬戶62109840300********人民幣2000元。?

8.2013年1月21日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬戶62109810000********（戶名王**）騙取賬戶62109840300********人民幣15000元。????

9.2013年1月22日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局經(jīng)偵大隊民警，以被害人金**名下銀行賬戶涉嫌案件需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800180********，戶名霍**）騙取被害人金**3700元。

10.2013年1月24日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62220202000********（戶名呂**）騙取賬戶62220216130********（莊**，身份證號碼3723211985********，電話136****7072）人民幣1513元。

11.2013年3月2日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局民警，以被害人周**名下銀行賬戶涉嫌犯罪需要配合公安機(jī)關(guān)辦案為由，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800109********，戶名金**）騙取被害人周**人民幣1250元。

12.2013年3月5日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人廖**名下銀行賬戶涉嫌販毒案件需凍結(jié)賬戶為名，通過中國郵政儲蓄銀行（賬號62156950000********，戶名王**）騙取被害人廖**18300元。

13.2013年3月5日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62122602000********（戶名劉**）騙取人民幣4000元。

14.2013年3月5日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800110********（戶名繆**）騙取人民幣1800元。

15.2013年3月5日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62270000158********（戶名霍**）騙取賬戶62270019352********（劉**，身份證號碼3501221987********，開戶行廈門**支行）人民幣1850元。

16.2013年3月5日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人張**名下銀行賬戶涉嫌犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國銀行（賬號45635176143********，戶名張**）詐騙被害人張**4530元。

17.2013年3月6日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62220202001********（戶名劉**）騙取賬戶62220211030********（胡**，身份證號碼320223********，電話139****5801）人民幣9567.89元。??

18.2013年3月6日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800110********（戶名繆**）騙取人民幣5800元。

19.2013年3月6日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800110********（戶名繆**）騙取人民幣600元。

20.2013年3月6日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取賬戶62218830000********人民幣6900元。????

21.2013年3月7日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人劉**名下銀行賬戶涉嫌販毒案件需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62122603000********，戶名劉**）騙取被害人劉**7830元。

22.2013年3月7日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62220202001********（戶名于**）騙取人民幣9452.5元。

23.2013年3月7日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62220202001********（戶名于**）騙取人民幣8955元。

24.2013年3月7日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62220202001********（戶名于**）騙取人民幣9950元。??

25.2013年3月8日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人杜**名下銀行賬戶涉嫌洗錢案件需凍結(jié)賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名崔**）騙取被害人杜**4300元。

26.2013年3月9日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人胡**名下銀行賬戶欠款，需將名下錢轉(zhuǎn)到安全賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800110********，戶名繆**）騙取被害人胡**3200元。

27.2013年3月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局經(jīng)偵大隊民警，以被害人謝**涉案需凍結(jié)名下賬戶為名，通過中國銀行（賬號62156950000********，戶名王**）騙取被害人謝**11800元。

28.2013年3月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800110********（戶名繆**）騙取人民幣1500元。

29.2013年3月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某）等人，通過銀行賬號62284800110********（戶名繆**）騙取人民幣3000元。

30.2013年3月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800110********（戶名繆**）騙取人民幣1000元。

31.2013年3月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62170000100********（戶名崔**）騙取人民幣2985.07元。

32.2013年3月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取中國郵政儲蓄銀行賬號62218849800********（姓名郭**，身份證號碼4107231959********，開戶行中國郵政儲蓄銀行輝縣城北街）人民幣3200元。

33.2013年3月13日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過網(wǎng)上出售蘋果手機(jī)為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名崔**）騙取被害人閆**2200元。

34.2013年3月13日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名楊**）騙取人民幣3000元。

35.2013年3月14日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62170000100********（戶名崔**）騙取人民幣6268.66元。

36.2013年3月14日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62170000100********（戶名崔**）騙取人民幣5970.15元。

37.2013年3月15日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱青島市公安局民警，以被害人陳**涉案需將名下錢轉(zhuǎn)到安全賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名何**）騙取被害人陳**8219元。

38.2013年3月15日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人邱**名下銀行賬戶涉嫌販毒案件需凍結(jié)賬戶為名，通過中國郵政儲蓄銀行（賬號62109810000********，戶名王**）騙取被害人邱**15800元。

39.2013年3月15日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名楊**）騙取人民幣1600元。

40.2013年3月15日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名楊**）騙取人民幣1500元。

41.2013年3月15日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名霍**）騙取人民幣3600元。

42.2013年3月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62122602000********（戶名劉**）騙取賬戶62220040001********（戶名聶**，身份證號碼3708811983********，電話136****0757）人民幣7500元。

43.2013年3月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱煙臺市公安局民警，以被害人馬**名下銀行賬戶涉嫌案件需將賬戶內(nèi)的錢轉(zhuǎn)到安全賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170028700********，戶名張**）騙取被害人馬**24900元。

44.2013年3月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名楊**）騙取人民幣2000元。

45.2013年3月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名楊**）騙取人民幣6900元。

46.2013年3月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名楊**）騙取人民幣1900元。

47.2013年3月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名楊**）騙取人民幣5200元。

48.2013年3月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取人民幣100元。

49.2013年3月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取人民幣4400元。

50.2013年3月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取賬戶xxxx7人民幣5000元。

51.2013年3月25日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800110********（戶名繆**）騙取人民幣3500元。

52.2013年3月25日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名霍**）騙取人民幣3800元。

53.2013年3月25日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62270000158********（戶名霍**）騙取人民幣7661.69元。

54.2013年3月25日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名霍**）騙取人民幣1900元。

55.2013年3月28日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局民警，以被害人陳**名下銀行賬戶涉嫌販毒案件需凍結(jié)賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62270000158********，戶名霍**）騙取被害人陳**4500元。

56.2013年4月1日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱山東濟(jì)南市公安局禁毒大隊民警，以被害人劉**名下銀行賬戶涉嫌販毒案件需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)到安全賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800180********，戶名何**）騙取被害人劉**30000元。

57.2013年4月2日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱山東濟(jì)南市公安局禁毒大隊民警，以被害人項**名下銀行賬戶涉嫌犯罪需將賬戶上的錢存入到見證賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名何**）騙取被害人項**7200元。

58.2013年4月2日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱成都市公安局民警，以被害人趙**名下銀行賬戶涉嫌洗黑錢需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284832682********，戶名王**）騙取被害人趙**1511元。

59.2013年4月2日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62122602000********（戶名王**）騙取賬戶62220202001********人民幣8600元。

60.2013年4月3日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱吉安市公安局民警，以被害人胡**名下銀行賬戶涉嫌販毒需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62270002100********，戶名李**）騙取被害人胡**8000元。

61.2013年4月8日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名霍**）騙取賬戶62220202001********人民幣1600元。

62.2013年4月10日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62270002100********（戶名李**）騙取賬戶62270026695********（彭**，身份證號碼4224271967********，開戶行湖北仙桃分行）人民幣2000元。

63.2013年4月11日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名何**）騙取人民幣1800元。

64.2013年4月13日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱成都市公安局民警，以被害人梁**下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪案件需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284832682********，戶名彭**）騙取被害人梁**47858元。

65.2013年4月22日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62270002100********（戶名李**）騙取人民幣7960.20元。

66.2013年4月22日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒大隊民警，以被害人吳**名下銀行賬戶涉嫌販毒需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800109********，戶名金**）騙取被害人吳**13500元。

67.2013年4月23日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名何**）騙取人民幣1900元。

68.2013年4月23日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名霍**）騙取人民幣2100元。

69.2013年4月23日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人侯**名下銀行賬戶涉嫌洗錢需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國郵政儲蓄銀行（賬號62109810000********，戶名時**）騙取被害人侯**2000元。

70.2013年4月24日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62220202001********（戶名申**）騙取賬戶62122602000********人民幣1400元。

71.2013年4月24日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名時**）騙取人民幣5400元。

72.2013年4月25日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名何**）騙取人民幣4083元。

73.2013年5月13日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62166150020********（戶名劉**）騙取人民幣6577元。

74.2013年5月13日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱青島市公安局民警，以被害人段**名下銀行賬戶涉嫌走私犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國銀行（賬號62166150020********，戶名劉**）騙取被害人段**100327元。

75.2013年5月13日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱青島市公安局禁毒處民警，以被害人張**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220204070********，戶名賀**）騙取被害人張**3200元。

76.2013年5月13日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62170000100********（戶名馬**）騙取人民幣21050元。

77.2013年5月14日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局民警，以被害人龔**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284813361********，戶名秦**）騙取被害人龔**3225元。

78.2013年5月15日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱資陽市公安局民警，以被害人鐘**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220202001********，戶名劉**）騙取被害人鐘**13456.78元。

79.2013年5月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284813361********（戶名秦**）騙取人民幣12400元。

80.2013年5月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號622202040700********（戶名賀**）騙取中國工商銀行賬號62155817030********（身份證號4102231972********），人民幣20000元。

81.2013年5月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名劉**）騙取人民幣4200元。

82.2013年5月16日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109812100********（戶名張**）騙取人民幣7000元。

83.2013年5月17日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱鄭州市公安局民警，以被害人張**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220216080********，戶名張**）騙取被害人張**9700元。

84.2013年5月17日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱鄭州市公安局民警，以被害人段**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名馬**）騙取被害人段**35000元。

85.2013年5月18日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109812100********（戶名張**）騙取人民幣800元。

86.2013年5月21日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱成都市公安局、南充市公安局民警，以被害人劉**名下銀行賬戶涉嫌犯罪為名，通過中國工商銀行（賬號62220202001********，戶名于**）英文操作騙取被害人劉**2567.89元。

87.2013年5月21日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱鄭州市公安局民警，以被害人鄭**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62284800180********，戶名何**）騙取被害人鄭**3100元。

88.2013年5月21日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱鄭州市公安局禁毒支隊民警，以被害人沈**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170028700********，戶名張某某）騙取被害人沈**51000元。

89.2013年5月22日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱鄭州市公安局民警，以被害人莫**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800180*********，戶名霍**）騙取被害人莫**20100元。

90.2013年5月22日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取賬號62218865800********人民幣1345元。

91.2013年5月22日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名張**）騙取人民幣1000元。

92.2013年5月23日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名何**）騙取人民幣5000元。

93.2013年5月25日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱鄭州市公安局民警，以被害人陳**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62122602000********，戶名王**）騙取被害人陳**14100元。

94.2013年5月25日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱鄭州市公安局民警，以被害人李**名下銀行賬戶涉嫌犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284806363********，戶名李**）和中國銀行（賬號62166150020********，劉**）騙取被害人李**440000元。

95.2013年5月27日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱鄭州市公安局民警，以被害人唐**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62122602000********，戶名劉**）騙取被害人唐**21888元。

96.2013年6月3日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62122602000********（戶名王**）騙取賬號62220804020********人民幣3975.38元。

97.2013年6月3日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人李**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需將賬戶上的錢轉(zhuǎn)入安全賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800180********，戶名霍**）騙取被害人李**70000元。

98.2013年6月4日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒支隊民警，以被害人范**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62122602000********，戶名劉**）騙取被害人范**49980元。

99.2013年6月4日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62122602000********（戶名王**）騙取賬號62220237000********人民幣9930元。

100.2013年6月5日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人鄒**名下銀行賬戶涉嫌犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62122602000********，戶名王**）騙取被害人鄒**2000元。

101.2013年6月5日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62270000158********（戶名羅**）騙取人民幣2885.57元。

102.2013年6月5日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名何**）騙取人民幣2000元。

103.2013年6月6日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局禁毒大隊民警，以被害人寧**名下銀行賬戶涉嫌犯罪需將名下賬戶的錢轉(zhuǎn)到安全賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名孫**）騙取被害人寧**5200元。同年6月13日用同樣方式，通過中國工商銀行（賬號62220204070********，戶名賀**）騙取被害人寧**50000元。

104.2013年6月7日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒支隊民警，以被害人黃**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220216080********）和中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284813361********，戶名張**）各騙取被害人黃**18400元和8500元。

105.2013年6月7日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62170000100********（戶名管**）騙取人民幣2686.57元。

106.2013年6月10日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局禁毒大隊民警，以被害人鄧**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名管**）騙取被害人鄧**2200元。

107.2013年6月10日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局禁毒大隊民警，以被害人耿**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國郵政儲蓄銀行（賬號62109810000********，戶名劉**）騙取被害人耿**1100元。

108.2013年6月11日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒處民警，以被害人黃**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220204020********，戶名趙**）騙取被害人黃**900元。

109.2013年6月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南緝毒大隊民警，以被害人韓**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國郵政儲蓄銀行（賬號62109810000********，戶名張**）騙取被害人韓**1100元。

110.2013年6月13日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局民警，以被害人李**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220216080********，戶名張**）騙取被害人李**7680元。

111.2013年6月17日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局民警，以被害人廖**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284813361********，戶名秦**）騙取被害人廖**2800元。

112.2013年6月19日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒分局民警，以被害人郝**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220216080********，戶名張**）騙取被害人郝**7052.66元。

113.2013年6月20日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市禁毒辦，以被害人楊**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國銀行（賬號62166150020********，戶名劉**）和中國建設(shè)銀行（賬號62270026695********，戶名張**）各騙取被害人楊**12000元和4000元。

114.2013年6月20日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62122502000********（戶名崔**）騙取賬戶62220240000********人民幣32900元。

115.2013年6月20日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62122502000********（戶名崔**）騙取賬戶62220040001********人民幣2980元。

116.2013年6月21日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒科民警，以被害人尹**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名姜**）騙取被害人尹**2700元。

117.2013年6月21日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局緝毒民警，以被害人吳**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名姜**）和中國郵政儲蓄銀行（賬號62109852000********，戶名王**）操作各騙取被害人吳**9000元和3000元。

118.2013年6月25日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名何**）騙取人民幣5000元。

119.2013年6月26日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名劉**）騙取賬戶62109879100*******人民幣11000元。

120.2013年6月26日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名劉**）騙取賬戶62109879100********人民幣800元。

121.2013年6月28日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局民警和銀監(jiān)會工作人員，以被害人劉**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名姜**）騙取被害人劉**4800元。

122.2013年6月28日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱四川省緝毒隊，以被害人員**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名姜**）騙取被害人員**3100元。

123.2013年6月28日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局民警和檢察院工作人員，以被害人宗**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800180********，戶名何**）騙取被害人宗**5000元。

124.2013年6月20日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62166150020********（戶名劉**）騙取中國銀行賬戶3909********（何**，身份證號5105221988********）人民幣6750元。

125.2013年7月1日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒支隊，以被害人楊**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62270026695********，戶名張**）騙取被害人楊**6800元。

126.2013年7月1日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒大隊，以被害人王?**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62122602000********，戶名王**）騙取被害人王**4500元。

127.2013年7月2日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒支隊，以被害人許**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284813361********，戶名張**）和中國建設(shè)銀行（賬號62170000100********，戶名孫**）操作各騙取被害人許**6700元和2600元。

128.2013年7月2日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人楊**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284813361********，戶名秦**）騙取被害人楊**9300元。

129.2013年7月2日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284800180********（戶名何**）騙取人民幣4000元。

130.2013年7月2日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局民警，以被害人王**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284832682********，戶名王**）騙取被害人王**5000元。

131.2013年7月3日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒大隊民警，以被害人何**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國建設(shè)銀行（賬號62270002100********，戶名李**）騙取被害人何**23000元。

132.2013年7月3日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284813361********（戶名秦**）騙取人民幣6700元。

133.2013年7月3日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284813361********（戶名秦**）騙取人民幣2000元。

134.2013年7月3日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62220202001********（戶名申**）騙取賬戶62122625110********（寸**，身份證號碼5330231989********）人民幣10991.5元。

135.2013年7月6日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱濟(jì)南市公安局禁毒支隊民警，以被害人馬**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220216080********，戶名張**）騙取被害人馬**2989元。

136.2013年7月9日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284813361*******（戶名張**）騙取人民幣5400元。

137.2013年7月10日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284813361********（戶名張**）騙取人民幣2600元。

138.2013年7月23日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名張**）騙取人民幣4000元。

139.2013年8月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109812100********（戶名張**）騙取中國郵政儲蓄銀行賬號62218846810********人民幣7600元。

140.2013年8月14日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱拉薩市公安局禁毒支隊民警，以被害人程**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284800110********，戶名崔**）、中國建設(shè)銀行（賬號62270000108********，戶名李**）、中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號622848005802********，戶名）各騙取被害人程**50000元、10900元、30000元。

141.2013年8月20日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱公安局民警、檢察院檢察官，以被害人嚴(yán)**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62220216080********，戶名張**）騙取被害人嚴(yán)**19980元。

142.2013年8月20日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284817326********（戶名張**）騙取人民幣1700元和8000元。

143.2013年8月21日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱黑龍江哈爾濱市公安局民警，以被害人劉**名下銀行賬戶涉嫌洗錢犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國農(nóng)業(yè)銀行（賬號62284821363********，戶名陳**）騙取被害人劉**6000元。

144.2013年9月5日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名劉**）騙取中國郵政儲蓄銀行廣西賬號6061120042********人民幣5300元。

145.2013年9月6日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人以打電話的方式，冒稱山西公安機(jī)關(guān)民警，以被害人楊**名下銀行賬戶涉嫌毒品犯罪需凍結(jié)賬戶為名，通過中國工商銀行（賬號62122602000********，戶名吳**）騙取被害人楊**19930元。

146.2013年9月7日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284821363********（戶名陳**）騙取人民幣2000元。

147.2013年9月9日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62220216040********（戶名蘇**）騙取人民幣9800元和2200元。

148.2013年9月9日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62284821363********（戶名陳**）騙取人民幣2800元和400元。

149.2013年9月11日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62166150000********（戶名**）騙取中國銀行賬號6093********（姓名蔣某某，身份證號4301231975********）人民幣3500元。

150.2013年9月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取人民幣2600元和2600元。

151.2013年9月12日，被告人熊某某伙同曾某某、張某某等人，通過銀行賬號62109810000********（戶名劉**）騙取人民幣16400元。

152.2013年9月13日，被告人熊某某伙同他人，通過銀行賬號62220216080********（戶名張**）騙取人民幣2000元。

153.2013年9月19日，被告人熊某某伙同他人，通過銀行賬號62220204020********（戶名趙**）騙取中國工商銀行賬號62220222010********（身份證號4600321982********）人民幣500元。

154.2013年10月24日，被告人熊某某伙同他人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取中國郵政儲蓄銀行賬號62159952000********人民幣4400元。

155.2013年10月28日，被告人熊某某伙同他人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取中國郵政儲蓄銀行賬號62159952000********人民幣8500元。

156.2013年10月29日，被告人熊某某伙同他人，通過銀行賬號62109810000********（戶名唐**）騙取中國郵政儲蓄銀行賬號621599520000********人民幣11600元。

2017年1月9日，被告人熊某某到湖北省仙桃市公安局長埫口派出所投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人熊某某戶籍證明、破案報告、到案經(jīng)過和臨時羈押證明；2.安陽市殷某某人民法院（2014）殷刑初字第**號刑事判決書；3.銀行賬戶交易記錄、轉(zhuǎn)賬憑證、個人業(yè)務(wù)憑證等書證；4.被害人李某某、莫某某、何某某等人陳述；5.同案人曾某某、張某某供述；6.被告人熊某某供述與辯解；7.辨認(rèn)筆錄及照片；8.安陽市公安局殷商分局扣押物品清單等材料。

本院認(rèn)為，被告人熊某某伙同他人詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市殷某某人民法院

檢察員：趙海洲

2017年10月16日

附：

1.被告人熊某某現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。