江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

經(jīng)開區(qū)院公訴刑訴〔2020〕133號(hào)

被告人熊某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291970********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地四川省大竹縣**隊(duì)**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月30日被贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由贛州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（第一次時(shí)間自2020年2月20日至2020年3月20日；第二次時(shí)間自2020年4月17日至2020年5月15日）。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年起，陸續(xù)有四川籍傳銷人員進(jìn)入贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“贛州經(jīng)開區(qū)”）內(nèi)從事傳銷活動(dòng)，以“中國(guó)商務(wù)商會(huì)”為名，以贛州經(jīng)開區(qū)**街道***村**房為據(jù)點(diǎn)，已逐步形成相對(duì)完善的“四川體系”。

該傳銷組織成員繳納人民幣（以下幣種均按人民幣計(jì)）3800元購(gòu)買一份“產(chǎn)品”即可獲取加入該組織的資格，其中3300元為“產(chǎn)品”費(fèi)，500元為精品費(fèi)（用于購(gòu)買傳銷所需的西服、化妝品等）。加入組織后繼續(xù)申購(gòu)的份數(shù)可自由選擇，每人最多可購(gòu)買11份產(chǎn)品，總計(jì)交36800元（第一份產(chǎn)品為3800元，剩余的10份為每份3300元）。該傳銷組織實(shí)行五級(jí)三階制的晉升制度，分別為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員，按累積的份額劃分級(jí)別，1-2份為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、3-9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、10-64份為業(yè)務(wù)主任、65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理、600份以上為高級(jí)業(yè)務(wù)員（亦稱“老總”），并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。

被告人熊某某自2014年下半年加入“中國(guó)商務(wù)商會(huì)”傳銷組織，并以投資賺錢為由，將其親朋或者網(wǎng)友誘騙至贛州經(jīng)開區(qū)***村，以繳納會(huì)員費(fèi)及拉人頭的形式進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。按照五級(jí)三階制組成層級(jí)，被告人熊某某層級(jí)已超過(guò)三級(jí)（“老總”級(jí)別），直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

經(jīng)贛州司法鑒定中心鑒定，被告人熊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)人數(shù)162人，參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)購(gòu)買分?jǐn)?shù)1091份，每份3300元，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的資金數(shù)額3600300元，非法獲利共計(jì)175346元。

2019年6月30日，公安人員在贛州經(jīng)開區(qū)**村返遷房出租屋將熊某某抓獲歸案。偵查階段，被告人熊某某退繳贓款32617.2元，該款公安機(jī)關(guān)未隨案移送。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡一張、手機(jī)一部；2.書證：受案登記表、常住人口信息、層級(jí)結(jié)構(gòu)圖等書證；3.辨認(rèn)筆錄：劉某某等人辨認(rèn)筆錄；4.鑒定意見：江西贛州司法鑒定中心會(huì)計(jì)鑒定意見書；5.證人證言：證人劉某某、婁某某等人的證言；6.被告人的供述和辯解：被告人熊某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人熊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：溫慧

檢察官助理：李靈俐

2020年6月22日

附：1.被告人熊某某羈押于安遠(yuǎn)縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)陸冊(cè)共計(jì)540頁(yè)。

3.銀行卡、手機(jī)等物品隨案移送。

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