南陽市宛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛城檢公訴刑訴〔2019〕1263號

被告人熊某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼4308111965********，小學(xué)文化，苗族，農(nóng)民，住湖南省張家界市武陵源區(qū)鑼鼓塔街道***社區(qū)居委會**組***號。1996年因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑一年零六個月。因涉嫌詐騙，于2019年6月23日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，1969年**月**日出生，身份證號碼5101251969********，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住四川省成都市青白江區(qū)祥福鎮(zhèn)***社區(qū)**棟**單元***（戶籍所在地：四川省成都市青白江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。因涉嫌詐騙，于2019年6月21日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由南陽市公安局新區(qū)分局局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，女，1998年**月**日出生，身份證號碼3607261998********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，住江西省安遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年5月8日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人范某丙，女，1996年**月**日出生，身份證號碼5303811996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住云南省宣威市來賓街道**社區(qū)居委會**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年5月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某丁，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4507031992********，壯族，初中文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)欽州市那蒙鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年5月8日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某戊，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4507021986*********，壯族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)欽州市黃屋屯鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年5月8日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5130291984*********，漢族，高中文化，無業(yè)，住四川省大竹縣四川省大竹縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年5月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼4206211985*********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖北省襄樊市湖北省襄陽市襄城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙，于2019年5月8日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼5322331977********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住云南省會澤縣田壩鄉(xiāng)**村委會***小組。因涉嫌詐騙，于2019年5月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5332241989********，彝族，初中文化，農(nóng)民，住云南省永勝縣云南省麗江市永勝縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號**號。因涉嫌詐騙，于2019年5月8日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4509231991*********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)玉林市江寧鎮(zhèn)**村**村**隊**號。因涉嫌詐騙，于2019年5月8日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省宜章縣天塘鎮(zhèn)楊桐江村第5村民小組。因涉嫌詐騙，于2019年5月8日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼5325261998*********，苗族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市新哨鎮(zhèn)里****村**號。因涉嫌詐騙，于2019年5月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1963年**月**日出生，身份證號碼5224261963********，漢族，初中文化，無業(yè)，住云南省宣威市云南省宣威市雙龍街道**社區(qū)居委會**路**號**幢**號。因涉嫌詐騙，于2019年5月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼5325221988********，苗族，小學(xué)文化，無業(yè)，住云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)**村委會**村。因涉嫌詐騙，于2019年5月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人陸某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4521301991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)崇左市桃城鎮(zhèn)大新**經(jīng)濟(jì)管理區(qū)***號。因涉嫌詐騙，于2019年5月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3706871997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住山東省海陽市發(fā)城鎮(zhèn)***村***號。因涉嫌詐騙，于2019年5月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3607301991********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省寧都縣湛田鄉(xiāng)**村***組。因涉嫌詐騙，于2019年5月9日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年6月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽市公安局新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽市公安新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、黃某甲、黃某乙、范某丙、黃某戊、黃某戌、李某某、康某某、張某某、馬某某、王某某、劉某某、楊某某、王某甲、楊某某、陸某某、于某某、肖某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年9月13日、11月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年10月13日、11月19日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年以來，被告人熊某某、黃某甲與其二人的上級陳某1（另案處理）、向某某（另案處理）、陳某2（另案處理）等人在組織傳銷期間，指使下級傳銷窩點主任---被告人黃某乙、范某丙、皮某某（另案處理）等人組織各自在南陽地區(qū)傳銷窩點內(nèi)普通傳銷人員黃某丁、黃某戊、李某某等人通過電信網(wǎng)絡(luò)，以微信聊天談男女朋友等手段取得對方信任，編造各種理由詐騙對方財物，詐騙所得共計227700余元。在騙取對方錢款后，逐層級上交并按比例提成留用。其中，在黃某乙管理的傳銷窩點人員中，被告人黃某戊詐騙羅某某25000元、白楊15410元，共計40410元；被告人黃立林詐騙王某某13190元、周成10000余元，共計23190余元；被告人康某某詐騙劉某某9055.5元，詐騙其他人員9700余元，合計約18755.5元；被告人馬某某詐騙范某某9000余元、價值2199元手機(jī)一部及其它財物，共計12000余元；被告人王某某詐騙他人約10810元；被告人劉某某詐騙他人7260元。在范某丙及范某1（另案處理）共同管理的傳銷窩點人員中，被告人李某某詐騙劉某某18000多元、價值1538元的手機(jī)一部及其它財物，共計21000余元，詐騙張某某3000余元及其它財物共計5000余元，合計26000余元；被告人張某某詐騙他人財物，合計16000余元；被告人陸某某詐騙他人財物6340元；被告人楊某某詐騙楊某某2000余元、價值3499元手機(jī)一部及其它財物，共計6000余元；被告人王某甲詐騙魏某某3000余元、價值1700元手機(jī)一部及其它財物，共計5000余元；被告人楊某某騙詐騙楊某乙3000元和價值1699元的手機(jī)一部及其它財物共計5000余元；被告人于某某詐騙來某某820元和價值1999元的手機(jī)一部共2919元，詐騙張某某1338元，合計4257元，后于某某將詐騙錢款自用。被告人肖某某詐騙他人4000余元，后肖某某將詐騙錢款自用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人熊某某、黃某甲、黃某乙、范某丙、黃某戊、黃某戌、李某某、康某某、張某某、馬某某、王某某、劉某某、楊某某、王某甲、楊某某、陸某某、肖某某、于某某的供述；2.?被害人劉曉、羅某某、白楊、劉某某等人的陳述；3.同案向某某等人的供述；4.銀行交易記錄、微信截圖及到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人熊某某、黃某甲、黃某乙、范某丙、黃某戊、黃立林、李某某、康某某、張某某、馬某某、王某某、劉某某、楊某某、王某甲、楊某某、陸某某、肖某某、于某某以非法占有為目的，使用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物，其中被告人熊某某、黃某甲、黃某乙、范某丙、黃某戊詐騙數(shù)額巨大，黃某戌、康某某、王某某、馬某某、劉某某、楊某某、王某甲、李某某、楊某某、陸某某、張某某、肖某某、于某某詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南陽市宛城區(qū)人民法院

檢察員：趙琴

2019年11月30日

附：

????1.被告人熊某某、黃某甲、黃某乙、范某丙、黃某戊、黃某戌、李某某、康某某、張某某、馬某某、王某某、劉某某、楊某某、王某甲、楊某某、陸某某、肖某某、于某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.證人名單。