常德市武陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

常武檢公訴刑訴〔2020〕94號(hào)

被告人熊偉，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4324231972********，漢族，大學(xué)本科，原系中國**銀行**業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理，戶籍所在地湖南省長沙市雨花區(qū)**社區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被常德市公安局武陵分局執(zhí)行逮捕。

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被告人熊偉涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2020年1月19日、4月1日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月19日、2020年4月30日補(bǔ)查重報(bào)。期間，本院于2020年3月19日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年8月，被告人熊偉虛構(gòu)自己工作的中國**銀行湖南省分行推出一款利息為百分之二十左右的內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品，取得其親戚朋友的信任，通過銀行轉(zhuǎn)賬或者收取現(xiàn)金的方式，共騙取被害人羅某乙、吳某某、王某某、張某甲、周某某、劉某某、徐某某等共計(jì)人民幣996.359萬元。熊偉將騙來的錢除支付少部分利息外，為討好其同性戀男友岳某某（另案處理），被岳某某以各種理由借走。岳某某將拿到的錢用于各種高消費(fèi)和到澳門賭博及出國游玩等揮霍。其具體犯罪事實(shí)如下：

1、2015年3月至2018年12月21日，熊偉以給羅某乙購買銀行內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品的名義，騙取羅某乙共計(jì)10次，共計(jì)人民幣114萬元，除18萬元沒有收條外，其余均由熊偉個(gè)人出示了收條。

2、2017年12月21日至2018年5月14日，熊偉以給劉某某購買銀行內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品的名義，騙取劉某某共計(jì)4次，共計(jì)人民幣80萬元。

3、2016年11月至2018年11月16日，熊偉以給徐某某購買銀行內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品的名義，騙取徐某某共計(jì)2次，共計(jì)人民幣15.359萬元。

4、2014年12月23日至2019年8月19日，熊偉以給周某某購買銀行內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品的名義，騙取周某某共計(jì)30次，共計(jì)人民幣240萬元。

5、2015年8月24日至2018年5月8日，熊偉以給張某乙購買銀行內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品的名義，騙取張某乙共計(jì)人民幣20余萬元。

6、2015年10月21日至2018年11月29日，熊偉以給張某甲購買銀行內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品的名義，騙取張某甲共計(jì)30次，共計(jì)人民幣434萬元。

7、2018年1月14日至2019年6月19日，熊偉以給王某某購買銀行內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品的名義，騙取王某某共計(jì)6次，共計(jì)人民幣37萬元。

8、2018年1月14日至2019年6月19日，熊偉以給吳某某購買銀行內(nèi)部理財(cái)產(chǎn)品的名義，騙取吳某某共計(jì)6次，共計(jì)人民幣56萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

①接報(bào)案登記表、報(bào)案材料、戶籍資料、抓獲材料、收條、轉(zhuǎn)賬明細(xì)表、DCC個(gè)人活期明細(xì)賬查詢、微信截圖、理財(cái)確認(rèn)表、郵儲(chǔ)湖南票據(jù)理財(cái)內(nèi)部銷售表格、理財(cái)產(chǎn)品入賬證明及相關(guān)說明、情況說明、熊偉詐騙案被害人被騙金額交易明細(xì)表、出入境記錄、常德市房產(chǎn)檔案館房屋信息查詢證明、常德市不動(dòng)產(chǎn)買賣合同、借條、離婚協(xié)議書、勞動(dòng)合同書、解除勞動(dòng)合同通知書、扣押物品清單、情況說明等書證；②證人羅某甲、李某甲、郭某某、趙某某、李某乙、姚某某的證言；③被害人羅某乙、劉某某、徐某某、周某某、張某乙、張某甲、王某某、吳某某的陳述；④被告人熊偉及同案人岳某某的供述與辯解；⑤辨認(rèn)筆錄；⑥電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人熊偉以非法占有為目的，騙取公民財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊偉主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以從輕處罰。被告人熊偉多次實(shí)施詐騙，應(yīng)酌情從重處罰。建議判處被告人熊偉有期徒刑十五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察員：肖昌華

2020年5月12日

附：1、被告人熊偉現(xiàn)被羈押于常德市看守所；

2、移送案卷和證據(jù)材料3冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。?