宜春市袁某某人民檢察院　

起?訴?書

袁檢刑訴〔2020〕1523號　

被告人熊某某，男，****年**月**日出生，公民身份號碼362202********1014，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍所在地江西省**市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月12日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被該分局執(zhí)行逮捕。

????本案由宜春市公安局袁州分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被害人賴某某在抖音上結(jié)識一名叫穆某某的男子，之后雙方添加了微信，對方以“網(wǎng)絡(luò)匯率漲跌投資”為名讓被害人賴某某投入錢款，被害人賴某某先期二次分別投入300元、10000元，分別獲得了56元和1577元的收益，便信以為真。之后被害人賴某某分四次各轉(zhuǎn)賬49999元至戶名為李某某、尾號為5740的中國銀行賬戶內(nèi)，以期獲得收益，但是該錢款轉(zhuǎn)入成功后無法提現(xiàn)。被害人總共損失198363元。

經(jīng)查，戶名為李某某、尾號為5740的中國銀行卡系被告人楊某從李某某處拿來后以每月400元的價格出租給汪某某，再由汪某某每月600元的價格轉(zhuǎn)租給被告人熊某某（獲得200元每月的好處費），被告人熊某某再以每月800月的價格轉(zhuǎn)租給“三哥”（身份不詳）（獲得200元每月的好處費）。被害人的上述錢款轉(zhuǎn)入至李某某賬戶后，立馬被轉(zhuǎn)入了名叫史某某的賬戶。

另查明，被告人楊某某通過上述方式總共將其本人與家人名下的21張銀行卡（包括上述尾號為5740的銀行卡）出租給汪某某，汪某某轉(zhuǎn)租給被告人熊某某，再由被告人熊某某轉(zhuǎn)租給“三哥”，從中獲得好處。汪某某還將給其本人與家人名下的19張銀行卡出租給被告人熊某某，從中獲得每張卡每月600元的好處，熊某某將該銀行卡全部轉(zhuǎn)租給“三哥”，從中獲得每張卡每月200元的好處。

再查明，被害人史某某被他人欺騙后在“大發(fā)彩票”中投注，被詐騙368921元，部分錢款轉(zhuǎn)入了汪某某名下經(jīng)過被告人熊某某出租的銀行卡內(nèi)。

2020年8月11日，被告人熊某某被抓獲歸案。

經(jīng)統(tǒng)計，被告人熊某某非法獲利37116元，2020年12月30月，被告人熊某某的親屬替其退回上述非法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

扣押決定書等書證；證人楊某等人的證言；二名被害人的陳述；同案犯的供述與辯解；被告人熊某某的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人熊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某明知他人實施犯罪仍然為其提供銀行卡進行幫助，從中牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告熊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜春市袁某某人民法院　

檢察官：陳嬌

（院?。?/span>

2020年12月16日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于宜春市看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊、光碟二張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份