上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4228號

被告人熊某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3601011969********，漢族，初中文化，原系“****”網(wǎng)站**級別**人，住江西省**市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**號**號**號。2020年5月30日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月1日延長刑事拘留期限至三十天，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌開設(shè)賭場罪于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，**投資有限公司**檀某某伙同胡某某、李某某、邵某某、劉某某等人（均另案處理），搭建“****”網(wǎng)站平臺后，通過各級代理發(fā)展會員或直接招攬的方式發(fā)展客戶，客戶先在該網(wǎng)站注冊成為會員并將資金入金（充值）到第三方支付平臺對應(yīng)賬戶內(nèi)，再利用“**”交易K線軟件系統(tǒng)，通過在該網(wǎng)站投注國際外匯交易在指定時間段內(nèi)“漲”或“跌”的方式進(jìn)行賭博活動。

2017年5月至案發(fā)，被告人熊某某明知“****”系賭博網(wǎng)站，仍以本人及親友的身份信息注冊成為“****”網(wǎng)站會員，在明知為網(wǎng)站發(fā)展會員可獲得對應(yīng)獎勵和傭金的情況下，先后為該網(wǎng)站發(fā)展張某甲、徐某某等多名會員，進(jìn)而成為該網(wǎng)站**級別**人。經(jīng)查，被告人熊某某在擔(dān)任**期間，直接或者間接發(fā)展會員共計(jì)132名，上述會員投入該賭博網(wǎng)站賭資共計(jì)人民幣340余萬元。

2020年5月28日，被告人熊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.同案關(guān)系人檀某某、胡某某、李某某、邵某某、劉某某的供述，證人某某某、張某乙、陳某甲等人的證言,證實(shí)“****”網(wǎng)站系檀某某等人通過香港**公司于2017年3月搭建完成的賭博網(wǎng)站，通過“**”軟件在指定時間段內(nèi)（1分鐘、5分鐘、15分鐘、30分鐘、60分鐘）投注外匯K線的“漲”或“跌”的方式參與賭博，對于贏利部分，該網(wǎng)站收取22%-24%的手續(xù)費(fèi)，實(shí)質(zhì)是檀某某坐莊，客戶作為賭客在該網(wǎng)站進(jìn)行對賭，賠率由平臺經(jīng)營者決定；該網(wǎng)站于2017年3月至同年8月期間推出過每日“包賠10單”（除周六、周日外）的活動；該網(wǎng)站通過各級經(jīng)紀(jì)人發(fā)展會員或直接招攬的方式發(fā)展客戶，經(jīng)紀(jì)人發(fā)展的會員在注冊時需要填一個邀請碼，網(wǎng)站就會將該會員自動關(guān)聯(lián)到相應(yīng)的經(jīng)紀(jì)人賬戶上，經(jīng)紀(jì)人分為**、**、**三個級別，網(wǎng)站按照不同級別給予經(jīng)紀(jì)人不同的傭金和獎勵，傭金分為日傭金和月傭金兩筆，日傭金是指經(jīng)紀(jì)人可以收到其發(fā)展客戶的每天交易額的相應(yīng)傭金，月傭金是指經(jīng)紀(jì)人可以按照比例拿到下一級經(jīng)紀(jì)人每月日傭金總額的相應(yīng)提成。

2.證人張某甲、徐某某、陳某乙的證言，證實(shí)張某甲、徐某某等人由被告人熊某某發(fā)展成為“****”網(wǎng)站會員，并在得知該網(wǎng)站系賭博網(wǎng)站情況下，通過買K線“漲”或“跌”的方式參與該網(wǎng)站平臺賭博；熊某某由陳某乙發(fā)展成“****”網(wǎng)站會員。

3.上海市公安局浦東分局提供的熊某某發(fā)展人員和熊某某下客戶及業(yè)務(wù)員交易情況、銀行交易明細(xì)清單、提款明細(xì)等書證，證實(shí)被告人熊某某作為該網(wǎng)站**級別**人，賬號下設(shè)置有會員張某甲、徐某某等多個下級賬號；熊某某直接或間接發(fā)展的會員參賭，賬面入金共計(jì)489,225.53美元，按1美元兌6.98元人民幣固定匯率，折合人民幣3,414,794.19元；熊某某通過其控制的銀行賬戶，從“****”平臺實(shí)際提現(xiàn)共計(jì)人民幣61,002.3元。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過、戶籍資料等書證，證實(shí)被告人熊某某到案經(jīng)過以及身份信息。

5.被告人熊某某到案后對上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某明知“****”系賭博網(wǎng)站，在擔(dān)任該網(wǎng)站**期間發(fā)展下級代理人及會員并接受投注，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某某犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官施凈嵐

檢察官助理汪超

2020年8月31日

附：

1.被告人熊某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百零三條第二款??開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款???犯罪嫌疑人不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。