四川省開江縣人民檢察院

起?訴?書

開檢刑訴〔2018〕168號(hào)

被告人熊某某，男，1956年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5130231956********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地：四川省達(dá)州市開江縣，住開江縣普安鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪，于2018年4月17日被開江縣公安局監(jiān)視居住，于2018年10月18日被本院監(jiān)視居住。

被告人陳某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5130231963********，漢族，高中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地：四川省達(dá)州市開江縣，住開江縣普安鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月10日被開江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月13日被執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5130231966********，漢族，高中，戶籍所在地：四川省達(dá)州市開江縣，住開江縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，于2018年3月10日被開江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月13日被執(zhí)行逮捕。

本案由開江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪，被告人陳某甲、曾某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2008年間，被告人熊某某、陳某甲、陳某乙（已死亡）、曾某某共同投資開辦金山新型陶瓷建材廠，該廠經(jīng)營期間，缺乏資金，熊某某、陳某甲、陳某乙（已死亡）、曾某某在未取得有關(guān)金融部門批準(zhǔn)，不具備向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下，共同商議以開江縣金山新型陶瓷建材廠需要資金為由，向社會(huì)公眾傳播集資信息，許諾給予2-3分月息為回報(bào)，先后從李某某、陳某丙、羅某某、于某某等40人手中非法集資391.951萬元，支付利息30.963萬元。所吸收資金用于金山新型陶瓷建材廠生產(chǎn)經(jīng)營及支付借款人利息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人熊某某、陳某甲、曾某某違反國家金融管理法律法規(guī)，共同商議吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已觸

犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲、曾某某主動(dòng)到開江縣公安局投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省開江縣人民法院

檢察官：何梅

2018年11月19日

附：1.被告人陳某甲、曾某某現(xiàn)羈押于開江縣看守所；

2.被告人熊某某電話：1828295****；

3.隨案移送案卷材料和證據(jù)拾冊。