江蘇省江陰市人民檢察院　

起?訴?書

澄檢訴刑訴〔2020〕1368號　

被告人熊某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3622021985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省豐城市**鎮(zhèn)**路**巷**號。被告人熊某某曾因犯詐騙罪，于2017年10月24日被四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣8000元，2018年9月21日刑滿釋放。被告人熊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月7日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被江陰市公安局取保候審。

被告人譚某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼5002401993********，土家族，高中文化，無業(yè)，住重慶市石柱土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號。被告人譚某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月7日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被江陰市公安局取保候審。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人熊某某、譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后已于次日告知了被告人熊某某、譚某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人熊某某、譚某某，聽取了被告人熊某某、譚某某及被告人熊某某辯護人李耀光【甘肅昶泰（北京）律師事務所律師】、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人熊某某、譚某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人熊某某、譚某某經(jīng)事先合謀，明知上家詐騙，提供微信二維碼接收詐騙款并幫助轉移，按15%比例從中獲取好處，涉案金額為人民幣16200元，具體犯罪事實分述如下：?

1.2019年7月8日，被害人楊某某在河南省淮陽縣，被詐騙團伙在QQ冒充其朋友劉某某騙取信任，后以借款名義騙走人民幣1600元。被告人熊某某、譚某某，在明知資金系被詐騙所得的情況下，提供微信二維碼接收人民幣1600元并幫助轉移到其他微信賬戶。案發(fā)后，被告人退賠人民幣1600元。

2.2019年7月8日，被害人李某某在黑龍江省膠州市縣，被詐騙團伙在QQ冒充其兒子朋友鄭某某騙取信任，后以借款名義騙走人民幣1800元。被告人熊某某、譚某某，在明知資金系被詐騙所得的情況下，提供微信二維碼接收人民幣1800元并幫助轉移到其他微信賬戶。案發(fā)后，被告人退賠人民幣1800元。

3.2019年7月11日，被害人吳某某在黑龍江省哈爾濱市，被詐騙團伙在QQ冒充其朋友王某某騙取信任，后以借款名義騙走人民幣1000元。被告人熊某某、譚某某，在明知資金系被詐騙所得的情況下，提供微信二維碼接收人民幣1000元并幫助轉移到其他微信賬戶。

4.2019年7月13日，被害人唐某某在湖南省武岡市，被詐騙團伙在QQ冒充其朋友易某某騙取信任，后以借款名義騙走人民幣2300元。被告人熊某某、譚某某，在明知資金系被詐騙所得的情況下，提供微信二維碼接收人民幣2300元并幫助轉移到其他微信賬戶。案發(fā)后，被告人退賠人民幣2300元。

5.2019年7月13日，被害人邱某某在無錫市濱湖區(qū)家中，被詐騙團伙在QQ冒充其兒子騙取信任，后以同學需要手術費借款騙走人民幣4000元。被告人熊某某、譚某某，在明知資金系被詐騙所得的情況下，提供微信二維碼接收人民幣4000元并幫助轉移到其他微信賬戶。案發(fā)后，被告人退賠人民幣4000元。

6.2019年7月14日，被害人趙某某在河北省承德市，被詐騙團伙在QQ冒充其朋友馮某某騙取信任，后以借款名義騙走人民幣900元。被告人熊某某、譚某某，在明知資金系被詐騙所得的情況下，提供微信二維碼接收人民幣900元并幫助轉移到其他微信賬戶。

7.2019年7月16日，被害人張某甲在江陰市長涇鎮(zhèn)，被詐騙團伙在QQ冒充其外甥女曾某某騙取信任，后以借款名義騙走人民幣4600元。被告人熊某某、譚某某，在明知資金系被詐騙所得的情況下，提供微信二維碼接收人民幣4600元并幫助轉移到其他微信賬戶。案發(fā)后，被告人退賠人民幣4600元。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集、制作的常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、收條、轉賬記錄、QQ聊天記錄、微信明細等書證；

2.證人張某乙、汪某某、田某某等人的證言；

3.被害人張某甲、邱某某、唐某某等人的陳述；

4.被告人熊某某、譚某某的供述；

5.江陰市公安局制作的搜查筆錄、檢查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄；

6.江陰市公安局制作的電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人熊某某、譚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

????本院認為，被告人熊某某、譚某某以非法占有為目的，明知他人實施電信詐騙而幫助轉移贓款，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人熊某某、譚某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人熊某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人熊某某、譚某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人熊某某、譚某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

???????????檢察員：何士芳

????????????????????????????????2020年6月30日

附：

1.被告人熊某某現(xiàn)取保候審于江西省豐城市**鎮(zhèn)**路**巷**號，被告人譚某某現(xiàn)取保候審于重慶市石柱土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組**號。

2.全部案卷材料。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》二份。