南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕569號　

被告人熊某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼3601211994********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**美甲南昌直營店青山湖金域名都店店長，住江西省南昌市西湖區(qū)**路**號**棟**單元**室（戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1970年**月**日出生，身份證號碼3604251970********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**洗滌生活館店長，住江西省南昌市新建區(qū)**路**鎮(zhèn)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省南昌市新建區(qū)**路**號**室）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼3601211995********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系江西**科技發(fā)展股份有限公司南昌分公司店長，住江西省南昌市紅谷灘新區(qū)**街**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鄉(xiāng)**村**自然村**附**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)本院批準，同日被南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局紅谷灘分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、胡某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月7日退回南昌市公安局紅谷灘分局補充偵查，南昌市公安局紅谷灘分局于2020年4月7日補充偵查完畢移送起訴，本院于2020年5月22日退回南昌市公安局紅谷灘分局補充偵查，南昌市公安局紅谷灘分局于2020年6月22日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月22日延長審查起訴期限15日，本院于2020年5月8日延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，鐘某某、陶某某（均另案處理）在其實際控制的江西**企業(yè)投資管理有限公司（以下簡稱**投資公司）、江西**科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱**科技公司）及下設子公司、分公司、門店均未取得金融業(yè)務許可的情況下，組織公司員工通過微信群、口口相傳等方式向社會不特定人群宣傳該公司各種投融資方案，承諾年收益率12%至100%，到期還本付息或轉(zhuǎn)化成股權(quán)分紅，從而向社會公眾吸收資金。**集團下屬門店美甲、美容養(yǎng)生等消費服務均由額外贈送給投資客戶的消費卡劃扣，無直接收取錢款實際盈利。所吸收資金用于返利、公司經(jīng)營開支、購買公司不動產(chǎn)、陶某某個人購置房產(chǎn)、日常消費開支。被告人熊某某、胡某某、王某某等人作為**公司下屬各門店店長，明知公司沒有取得金融業(yè)務許可，通過微信群、口口相傳等方式向社會不特定人群宣傳該公司各種投融資方案，非法吸收公眾資金。2019年8月底，因**系列公司出現(xiàn)股東及客戶集中擠兌資金問題，鐘某某外逃出境，陶某某外逃途中被公安機關(guān)抓獲，**系列公司資金鏈斷裂投資客戶投資款均無法提現(xiàn)。

經(jīng)江西神州司法鑒定中心鑒定，截止案發(fā)，**系列公司投資人共計2776人（已剔除陶某某），投資金額合計533945330.69元，回款金額合計415152755.24元，余額為205244276.77元；2018年1月至案發(fā)投資金額共計406951107.5元；2019年5月至案發(fā)投資金額共計93675213.9元。其中，投資人通過**系列公司下設門店各店長個人賬戶向**系列公司投資進賬金額分別為：熊某某金額共計5531113.5元（已剔除其配偶劉某某投資金額）；胡某某金額共計3868489.14元；王某某金額共計3751262.9元。

2019年10月24日，被告人熊某某、胡某某、王某某經(jīng)民警電話傳喚到案，到案后均如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人熊某某等人身份信息、歸案經(jīng)過等書證；

2.證人李某甲、李某乙等人的證言；

3.被告人熊某某、胡某某、王某某的供述與辯解；

4.專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人熊某某、胡某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人熊某某、胡某某、王某某伙同他人在未經(jīng)金融部門批準情況下，向社會不特定對象吸收資金，其中熊某某非法吸收公眾存款金額5531113.5元，數(shù)額巨大；胡某某非法吸收公眾存款金額3868489.14元,數(shù)額巨大；王某某非法吸收公眾存款金額3751262.9元，數(shù)額巨大，其三人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。三名被告人同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。三被告人認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處熊某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣3萬元；建議判處胡某某有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣2萬元；建議判處王某某有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣2萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察官：萬怡佳

檢察官助理：劉天龍

2020年7月21日　

附件：

1.被告人熊某某、胡某某、王某某現(xiàn)分別羈押于南昌市第一看守所1區(qū)23號、1區(qū)17號、?1區(qū)21號。

2.案卷材料5冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。