四川省三臺(tái)縣人民檢察院　

起?訴?書

三檢二部刑訴〔2019〕205號(hào)　

被告人熊某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5106231963********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系綿陽(yáng)市**有限公司實(shí)際控制人、四川**有限公司法定代表人，戶籍所在地四川省德陽(yáng)市中江縣，現(xiàn)住四川省德陽(yáng)市中江縣**鎮(zhèn)**路**段**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日被三臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被三臺(tái)縣公安局逮捕。

被告人謝某某，女，1961年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5107221961********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系綿陽(yáng)市**有限公司三臺(tái)門店負(fù)責(zé)人，戶籍所在地四川省綿陽(yáng)市三臺(tái)縣，現(xiàn)住三臺(tái)縣**鎮(zhèn)**幢**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2019年3月26日被三臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被三臺(tái)縣公安局逮捕。

本案由三臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人謝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪、詐騙罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月18日已告知被告人熊某某、謝某某有權(quán)委托辯護(hù)人，同年6月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于2019年12月4日告知被告人熊某某認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月31日至8月30日、自2019年10月11日至11月12日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年7月18日至8月1日、自2019年10月11日至11月12日）。被告人熊某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年11月至2018年7月期間，被告人熊某某系四川**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）的法定代表人，并從羅某某處接管成為綿陽(yáng)市**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）實(shí)際控制人，被告人謝某某接受被告人熊某某安排擔(dān)任三臺(tái)門店負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)門店全面工作。被告人謝某某在擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間，以“**公司”、“**公司”的名義，采用口口相傳的方式，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，以月利率1.8%或2%為回報(bào)，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，公開向社會(huì)公眾吸收資金819.38萬(wàn)元。被告人謝某某在吸收公眾存款過(guò)程中，先后將所吸收資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)入被告人熊某某的個(gè)人賬戶。被告人熊某某將非法吸收的公眾資金主要用于對(duì)外高息放貸或投資酒吧等項(xiàng)目。

被告人謝某某以“**公司”、“**公司”的名義公開向社會(huì)公眾吸收資金的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)熊某某和客戶之間不接觸的漏洞，以虛構(gòu)到“**公司”、“**公司”投資賺取高利息的方式從被害人姚某某、唐某某、陳某某、胡某某、胡某某、胡某某處截留投資款29.5萬(wàn)元，以虛構(gòu)投資人退款的方式從熊某某處退款116.1萬(wàn)元，謝某某將上述共計(jì)145.6萬(wàn)元用于清償個(gè)人債務(wù)和個(gè)人開支。

2018年7月14日，被告人熊某某到三臺(tái)縣公安局潼川派出所投案自首。案發(fā)后，被告人謝某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人王某某、賀某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某某、陳某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人熊某某、謝某某的供述與辯解；5.鑒定意見：四川梓州司法鑒定所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書（川梓鑒[2019]第85號(hào)）；6.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄等；7.其他材料：受案登記表、立案決定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某、謝某某違反國(guó)家金融管理法律，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，采用承諾還本付息的方式，以口口相傳的形式公開向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人謝某某以非法占有為目的，采用截留投資款和虛構(gòu)投資人退款的方式，騙取他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條。被告人謝某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。被告人熊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省三臺(tái)縣人民法院　

檢察員：朱玲

2019年12月4日　

附：

????1．被告人熊某某現(xiàn)羈押于三臺(tái)縣看守所。被告人謝某某現(xiàn)羈押于綿陽(yáng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。