浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕1502號　

被告人熊某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4307251981********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼4307251979********，漢族，中專文化，無業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省桃源縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被金華市公安局婺城分局刑事拘留，同年10月15日變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本案依法延長審查起訴期限一次，退回公安機關(guān)補充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至6月期間，被告人熊某某、李某甲及鄧某某、周某甲、王某甲、李某乙、黎某某、向某某、王某乙（均另案處理）等人先后出境至泰國，參加臺灣籍男子“賈哥”（另案處理）等人組織的針對大陸居民進行電信詐騙的犯罪集團。該犯罪集團在泰國曼谷租用三幢別墅作為窩點實施電信詐騙活動，三個窩點分別由張某甲、朱某甲、蘇某某（均另案處理）負(fù)責(zé)。

被告人熊某某、李某甲及鄧某某、周某甲、王某甲、李某乙、黎某某、向某某、王某乙等人于2017年3月加入朱某甲所負(fù)責(zé)的窩點。在電信詐騙過程中，朱某甲所在的窩點成員分工配合，新加入成員需接收話術(shù)培訓(xùn)；“電腦手”負(fù)責(zé)窩點的網(wǎng)絡(luò)架線和維護并具體管理窩點事務(wù)；其他人員分成“一線”、“二線”、“三線”人員具體撥打或接聽電話實施詐騙?！耙痪€”人員冒充被害人所在戶籍地公安機關(guān)民警，謊稱被害人身份信息遭泄露，被害人身份辦理的銀行賬戶被用于一起上海市公安局正在偵辦的案件，要求被害人配合調(diào)查，若不調(diào)查清楚將追究被害人的法律責(zé)任并將電話轉(zhuǎn)接至“二線”人員；“二線”人員冒充上海市公安局專案組民警，以被害人涉及上海某國家工作人員貪污案等，需要對被害人制作電話錄音筆錄為由，騙取被害人的銀行賬戶信息和存款信息，并將所獲信息、電話等轉(zhuǎn)交給“三線”；“三線”人員冒充上海市人民檢察院檢察官，謊稱為查清案件事實幫助被害人洗脫嫌疑，要求被害人向指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、存款，或者騙取被害人辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)（如辦理銀行U盾等），讓被害人登陸事先偽造的“最高人民檢察院”網(wǎng)站，騙取被害人輸入銀行卡賬號等各種信息，并騙得被害人收到的銀行轉(zhuǎn)賬驗證碼信息，提供給專門負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬操作的臺灣“車行”，由“車行”將被害人銀行賬戶內(nèi)的存款轉(zhuǎn)走。若遇到被害人賬戶內(nèi)存款較少或不懂操作的情況，有時“一線”、“二線”人員還會讓被害人到ATM機取現(xiàn)后直接將現(xiàn)金存入指定的銀行賬戶。朱某甲窩點對窩點內(nèi)成員實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一支付機票、食宿等費用?！耙痪€”人員有每月底薪5000元，如詐騙成功按詐騙金額的6%提成；“二線”人員沒有底薪，按詐騙成功金額的7%提成；“三線”人員按詐騙成功金額的8%提成。

為逃避偵查，該犯罪組織成員之間均以代號相稱。其中，被告人熊某某系一線人員，其代號為“莉”，詐騙時化名公安民警“周兵”、“周華”、“張兵”、“張華”等。被告人李某甲系一線人員，其代號為“彬”，詐騙時化名公安民警“林丹”。同案人員鄧某某為三線人員，代號為“慧”，詐騙時化名上海市檢察院檢察官“王晶晶”；周某甲為一線人員，代號為“圓”；李某乙為一線人員，代號為“玉”；黎某某為一線人員，代號為“豆”；王某甲為一線人員，代號為“誠”；向某某為一線人員，代號為“蘭”；王某乙為一線人員，代號為“佳”；唐某某為一線人員，代號為“唐”；王某丙為一線人員，代號為“瑞”；陳某甲為一線人員，代號為“清”。上述同案人員均已判決。

2017年3月8日至2017年5月17日，先后有17名被害人被朱某甲的窩點人員詐騙，共計被騙取人民幣?622.8998萬元。具體犯罪事實如下：

1、2017年3月8日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住寧波余姚市的被害人陳某乙人民幣6.74萬元。

2、2017年3月15日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住寧波市海曙區(qū)的被害人王某丁人民幣5.8萬元。

3、2017年3月18日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住寧波市鄞州區(qū)的被害人朱某乙人民幣2.58萬元。

4、2017年3月21日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住寧波市海曙區(qū)的被害人丁某某人民幣20萬元。

5、2017年3月30日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住浙江嵊州的被害人許某某人民幣12.39萬元。

6、2017年4月1日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住浙江縉云的被害人麻某某人民幣0.65萬元。

7、2017年4月1日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住麗水市蓮都區(qū)的被害人林某某人民幣6.48萬元。

8、2017年4月2日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住寧波余姚市的被害人楊某甲人民幣2萬元。

9、2017年4月7日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住寧波市海曙區(qū)的被害人徐某某11.2萬元。

10、2017年4月22日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住東陽市巍山鎮(zhèn)的被害人張某丁人民幣2.27萬元。

11、2017年4月26日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住金華市站前五星公寓的被害人馬某甲人民幣8萬元。

12、2017年5月4日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住浙江嵊州的被害人杜某某人民幣0.94萬元。

13、2017年5月15日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住寧波慈溪市的被害人潘某某人民幣30.5248萬元。

14、2017年5月16日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住廈門市思明區(qū)的被害人汪某某人民幣434.49萬元。

15、2017年5月16日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住紹興市柯橋區(qū)的被害人馬某乙人民幣11.195萬元。

16、2017年5月17日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住臺州市路橋區(qū)的被害人張某戊人民幣13.07萬元。

17、2017年5月17日，朱某甲窩點人員采用上述方式，騙取家住臺州市椒江區(qū)的被害人楊某乙人民幣54.57萬元。

綜上，被告人熊某某參與詐騙期間，該組織的詐騙金額為人民幣622.8998萬元；被告人李某甲參與詐騙期間，該組織的詐騙金額為人民幣67.84萬元。李某甲、熊某某分別于2019年9月27日、11月27日前往公安機關(guān)主動投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、人口信息、拘留證、歸案經(jīng)過、B超檢查單、出入境記錄、匯款憑證、涉案銀行卡交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、自書材料、情況說明等；

2.勘驗、檢查、辨認(rèn)、搜查筆錄：人員辨認(rèn)筆錄；

3.證人證言：證人姜某某、鄧某某、周某甲、李某乙、黎某某、王某甲、向某某、王某乙、陳某甲、唐某某、王某丙；

4.被害人陳述：被害人陳某乙、王某丁、朱某乙、丁某某、許某某、麻某某、林某某、楊某甲、徐某某、張某丁、馬某甲、杜某某、潘某某、汪某某、馬某乙、張某戊、楊某乙的陳述；

5.被告人供述與辯解：被告人熊某某、李某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人熊某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某、李某甲以非法占有為目的，出境參加電信詐騙集團，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充公檢等國家機關(guān)工作人員，通過虛構(gòu)被害人個人信息泄露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實，欺騙被害人按照被告人的要求進行轉(zhuǎn)賬或匯款，詐騙被害人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某某、李某甲系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人熊某某系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人熊某某、李某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

????金華市婺城區(qū)人民法院

?????????檢察官：朱遠(yuǎn)望

?????????2020年9月25日　

?????????????（院?。?/span>

附：

1．被告人熊某某、李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，熊某某?lián)系電話138*******，李某甲聯(lián)系電話136*******。

2．公安卷五冊，檢察卷一冊。