上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕969號

被告人熊某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4201151987********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在湖北省武漢市江夏區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，在滬無固定住所。2020年4月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2020年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4201151994********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，戶籍在湖北省武漢市江夏區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，在滬無固定住所。2020年4月30日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，2020年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日移送本院審查起訴。本院受理后，依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人熊某某、徐某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月起，被告人熊某某經(jīng)與李明（在逃）、洪某某（已判決）等人合謀，在位于江西省新余市羅服廣場大廈501室的詐騙公司內(nèi)負(fù)責(zé)管理獨立團隊，招募被告人徐某某為組長，招募胡某某、宋勇平、溫建民、周嘉?。ň戆柑幚恚┑?0余人為業(yè)務(wù)員，參與利用微信平臺實施的網(wǎng)絡(luò)交友詐騙活動。該詐騙公司向業(yè)務(wù)員提供已經(jīng)注冊好微信號及添加好被害人的手機，由業(yè)務(wù)員在微信上按照上級人員提供的“話術(shù)”與被害人聊天，虛構(gòu)自己為西藏女孩“張小娟”的虛假身份及悲慘身世，編造被訂立“娃娃親”婚約需向?qū)Ψ劫r償?shù)葹橛?，騙取被害人借款、捐款或誘使被害人以高價購買蟲草。經(jīng)查，截至案發(fā)胡某某使用上述方式詐騙被害人吳某某錢款共計人民幣20000元，其他人詐騙被害人鄭某某錢款人民幣4000元；被告人徐某某使用上述方式詐騙被害人方某某錢款共計人民幣60000元，連同組內(nèi)業(yè)務(wù)員金額共計人民幣84000元；被告人熊某某對其團隊全部金額負(fù)責(zé)，共計人民幣84000元。

2020年4月29日，被告人熊某某、徐某某均經(jīng)他人電話通知，主動至指定地點投案。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人吳某某、鄭某某等人的陳述、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡劃款憑證等證實，其被西藏女孩“張小娟”名義的微信號以悲慘身世、逃婚、還債等故事騙取同情，后進(jìn)一步被詐騙錢款的事實。

2、證人洪某某、胡某某的證言證實，被告人熊某某參與該詐騙活動，系團隊負(fù)責(zé)人，被告人徐某某系組長。洪某某向被告人熊某某提供了為詐騙而準(zhǔn)備的照片、視頻素材等事實。

3、扣押筆錄、扣押清單、贓物照片等證實，公安機關(guān)在偵破洪某某詐騙團伙過程中，查扣到本案涉案人員及被害人信息的情況。

4、涉案張小娟銀行卡交易流水、被害人信息表等證實，本案的被害人及涉案金額等情況。

5、公安機關(guān)案發(fā)經(jīng)過表格證實兩被告人經(jīng)電話通知到案的經(jīng)過。

6、被告人熊某某、徐某某的供述，其均對上述事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人熊某某、徐某某均對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某某、徐某某伙同他人，以非法占有為目的，采用在互聯(lián)網(wǎng)上虛構(gòu)事實、隱瞞真相的電信詐騙方式，騙取他人財物，被告人熊某某、徐某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某某系主犯，被告人徐某某系從犯，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。被告人熊某某、徐某某均系主動投案，如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人熊某某、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：沈暢2020年8月27日

附：

1、被告人熊某某、徐某某現(xiàn)羈押于長寧區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份、量刑意見書等

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。