上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕546號

被告人熊某某，男，1988年**月**日生，公民身份證號：3601241988********，漢族，大專文化，上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）團隊長，戶籍在江西省南昌市**縣**鄉(xiāng)**村委會**村**號，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，后延長拘留期限至三十日。同月30日經(jīng)本院批準，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3425011982********，漢族，大專文化，**公司團隊長，住安徽省宣州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由靜安分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日。同月30日經(jīng)本院批準，同日由靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，女，1972年**月**日生，公民身份號碼：3101051972********，漢族，高中文化，**公司團隊長，住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。2020年4月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由靜安分局刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十日。同年5月19日經(jīng)本院決定不批準逮捕，同日由靜安分局取保候審。

本案由靜安分局偵查終結，以被告人熊某某、徐某某、甘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其律師的意見，審查了全部案件材料。三名被告人對本案同意適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被告人熊某某、徐某某、甘某某在**公司任職期間，在公司未取得相關金融資質的情況下，三人及其下屬業(yè)務員向社會不特定公眾宣傳并銷售公司理財產(chǎn)品，承諾高額固定利息并按時還本付息，非法吸收公眾資金。

經(jīng)司法會計鑒定，2014年10月至2017年10月，熊某某及其團隊非法吸收公眾存款人民幣1200萬元（以下幣種同），未兌付金額390余萬元；2015年9月至2017年9月，徐某某非法吸收公眾存款360余萬元，未兌付金額300余萬元；2014年10月至2017年9月，甘某某非法吸收公眾存款700余萬元，未兌付金額500余萬元。

2020年4月2日,被告人熊某某被公安機關抓獲；同月14日，被告人徐某某被公安機關抓獲；同月21日，被告人甘某某向公安機關主動投案。三名被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。被告人甘某某已退賠非法所得214615元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、**公司的營業(yè)執(zhí)照，證實公司未取得開展吸收公眾資金業(yè)務金融許可資質的事實。

2、證人仇某某、張某某等人的證言、信用咨詢及管理服務協(xié)議、債權兌付協(xié)議書等，證實**公司向社會不特定公眾，承諾高額固定利息，非法吸收資金的事實。

3、被告人的供述、集資參與人朱某某、喬某某、蔡某某等人的證言、證人陳某某、吳某某等人的證言，證實三名被告人作為**公司團隊長，向社會不特定公眾開展非法吸收公眾存款業(yè)務。

4、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書、個人賬戶明細查詢，證實被告人甘某某退賠214615元的事實。

5、上海公信會計師事務所有限公司出具的《司法鑒定意見書》，證實三名被告人的非法吸收公眾存款金額。

6、靜安分局出具的案發(fā)經(jīng)過，證實三名被告人的到案情況。

7、靜安分局出具的戶籍資料，證實三名被告人的基本情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。三名被告人對基本犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人熊某某、徐某某、甘某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，三人行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人熊某某、徐某某、甘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人甘某某犯罪后主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人熊某某、徐某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人熊某某有期徒刑一年一個月，并處罰金二萬；建議判處被告人徐某某有期徒刑八個月，并處罰金二萬；建議判處被告人甘某某有期徒刑一年緩刑一年，并處罰金二萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官：金??浩

檢察官助理：褚年越

?????????????????????????????????????2020年7月22日

附：

1、被告人熊某某、徐某某現(xiàn)被羈押于上海市靜安區(qū)看守所（北）；被告人甘某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話：1592142****。

2、偵查卷宗3冊、司法會計鑒定意見書1冊。

3、換押證2份、案犯身份卡2份。

4、適用簡易程序建議書1份。

5、認罪認罰具結書3份。

6、相關法律條文。