杭州市濱江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱檢公訴刑訴〔2019〕131號

被告人熊某某，男，1979年**月**日生，身份證號碼34****1979********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：安徽省****市****縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2018年4月17日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準被執(zhí)行逮捕，7月23日經(jīng)杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人孫某甲，男，1977年**月**日生，身份證號碼34****1977********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地:安徽省****縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年4月17日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準被執(zhí)行逮捕，7月23日經(jīng)杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人余某甲，男,1990年**月**日生，身份證號碼34****1990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地:安徽省****縣****鎮(zhèn)****村****莊****號。2014年1月27日因涉嫌毆打他人被安徽省潁上縣公安局中山派出所行政拘留；因本案于2018年4月17日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準被執(zhí)行逮捕，7月23日經(jīng)杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人錢某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼33****1985********，漢族，高中文化程度，杭州海某某電子有限公司員工，戶籍所在地：浙江省****縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2018年4月17日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年5月24日經(jīng)本院批準被執(zhí)行逮捕，7月23日經(jīng)杭州市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結，以被告人熊某某、孫某甲、余某甲涉嫌盜竊罪、被告人熊某某、孫某甲涉嫌對非國家工作人員行賄罪、被告人錢某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2018年8月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于法定期限內已告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機關補充偵查二次，延長審查辦案期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙事實

2015年11月、2016年1月起，余某乙（另案處理）以杭州環(huán)某某物資利用有限公司（以下簡稱環(huán)某公司）名義分別與杭州海某某電子有限公司（以下簡稱桐廬海某公司）、杭州海某某科技有限公司（以下簡稱濱江海某公司）簽訂廢舊物資收購合同、紙箱回收協(xié)議、工業(yè)垃圾回收等項目合同，由環(huán)某公司負責回收海某公司兩個廠區(qū)的紙箱、板邊、泡沫、塑料、鐵、鋁等可回收物資，雙方約定以稱重方式回收，稱重重量以海某公司過磅計量為準。

余某乙等人為獲取非法利益，指使他人在濱江海某公司和桐廬海某公司用于過磅稱重的地磅上安裝作弊芯片，再配以遙控器控制地磅稱重數(shù)值。余某乙指使被告人熊某某、孫某甲負責桐廬海某公司的回收業(yè)務，被告人余某甲負責濱江海某公司的回收業(yè)務，分別由被告人余某甲操控濱江海某公司地磅稱重數(shù)值、孫某甲操控桐廬海某公司地磅稱重數(shù)值、熊某某負責桐廬?？倒救藛T工資發(fā)放、財務管理結算等。被告人孫某甲、余某甲在回收?？倒炯埾涞葟U舊物品出廠過磅時，通過使用遙控器增加空車（浙FF1****貨車）重量以及減少載貨整車重量的方式，減少回收物品稱重實際重量，從而減少應付款項實施詐騙。

自2016年起，被告人熊某某伙同余某乙通過前述方式，騙取濱江海某公司、桐廬海某公司廢舊物品價值至少3188486余元，被告人孫某甲伙同熊某某、余某乙通過前述方式，騙取桐廬海某公司廢舊物品價值至少2994991余元，被告人余某甲伙同余某乙等人通過前述方式，騙取濱江海某公司廢舊物品價值至少193495余元。

二、非國家工作人員受賄事實

2016年至2018年期間，余某乙（另案處理）為謀取非法利益，自己及被告人孫某甲通過熊某某經(jīng)手支取現(xiàn)金，向負責監(jiān)督稱重過磅工作的桐廬海某公司行政部工作人員錢某某賄送現(xiàn)金共計至少6萬余某丙，被告人錢某某利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受前述全部財物。

2018年4月16日，被告人孫某甲、余某甲被抓獲歸案，被告人錢某某被傳喚到案；4月17日，被告人熊某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.作弊芯片、信號連接線及遙控器等物證；

2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、杭州海某某科技有限公司紙箱回收協(xié)議、廉潔合作協(xié)議、補充協(xié)議、海某某電子有限公司工業(yè)垃圾回收項目合同、杭州環(huán)某某物資利用有限公司登記、注冊、變更等資料、桐廬海某報廢物資變賣稱重清單及稱重匯總表、濱江?？嫡淼闹亓考敖痤~等情況、稱重底單及復印件、富陽茂某某有限公司提供的稱重底單復印件及稱重整理匯總表、銀行卡交易明細、熊某某登記賬本、電話記錄、情況說明、報案書、授權委托書、全日制勞動合同、勞動合同變更協(xié)議等書證；

3.證人余某乙、邢某甲、吳某某、邢某乙、孫某乙、許某某、陳某甲、張某某、孫某丙、田某、黃某某、沈某某、王某、陳某乙、周某某、俞某某、李某某、金某某等人證言；

4.被害方某某軍陳述；

5.被告人熊某某、孫某甲、余某甲、錢某某的供述與辯解；

6.查封、搜查、扣押、偵查實驗等筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人熊某某、孫某甲、余某甲等人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取公私財物，其中被告人熊某某、孫某甲涉案數(shù)額特別巨大，被告人余某甲涉案數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人錢某某身為公司工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。鑒于被告人余某甲到案后如實供述自己罪行，系坦白，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市濱江區(qū)人民法院

檢察員：邱林

2019年5月30日

附：

1.被告人熊某某、孫某甲、余某甲、錢某某現(xiàn)押于杭州市蕭山區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共12冊；

3.認罪認罰具結書1份。