浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢公訴刑訴〔2020〕11號(hào)　

被告人熊某（化名“菲菲”），女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306211985********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；同年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人吳上遙，北京德恒（溫州）律師事務(wù)所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人熊某涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月19日至2020年1月2日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月份至2017年6月份期間，被告人熊某伙同易某某、劉某甲、肖某某、王某甲、蘇某某、尤某某、付某某、莫某某、陳某甲、李某甲、鄧某某、黃某某、何某某（均已判刑）等人經(jīng)他人組織，在印度尼西亞參加詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)針對(duì)中國(guó)大陸手機(jī)用戶進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)群呼，假冒社保局的名義發(fā)送語音，以被害人名下社?？ū凰嗣坝们以诤笔∥錆h市醫(yī)院惡意報(bào)銷為由，誘騙被害人接聽一線話務(wù)員電話；被告人熊某等一線話務(wù)員假冒社保局工作人員以被害人個(gè)人信息被盜用為由建議其報(bào)警，將電話直接轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員；二線話務(wù)員假冒湖北省公安廳民警套取被害人名下銀行卡及存款信息，再以被害人涉嫌洗黑錢需對(duì)資金進(jìn)行清查為由，將電話轉(zhuǎn)至三線話務(wù)員；三線話務(wù)員假冒檢察官、公安局領(lǐng)導(dǎo)等，以資金清查為由，誘騙被害人將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，從而騙取被害人財(cái)物。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)騙取被害人李某乙等7人共計(jì)人民幣595820元（以下幣種均為人民幣）；被告人熊某充當(dāng)一線話務(wù)員期間（2016年10月至2017年5月），該詐騙集團(tuán)共計(jì)騙取他人財(cái)物533200元。具體如下：

1.2017年4月10日至4月28日，在被告人熊某充當(dāng)一線話務(wù)員期間，騙取廣東省樂昌市的被害人李某乙497200元。

2.2017年4月21日，在被告人熊某充當(dāng)一線話務(wù)員期間，騙取山東省滕州市的被害人班某某20000元。

3.2017年4月29日，在被告人熊某充當(dāng)一線話務(wù)員期間，騙取內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市的被害人馬某某16000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：歸案說明、身份證明材料、出入境記錄查詢結(jié)果、航空記錄、銀行交易明細(xì)、銀行存取款憑證等；

2.被害人陳述：被害人李某乙、班某某、馬某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人熊某及同案犯陳某乙、劉某乙、王某乙、門某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人熊某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊某結(jié)伙以非法占有為目的，在境外利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家工作人員對(duì)不特定人實(shí)施欺詐從而騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人熊某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從輕處罰。建議判處被告人熊某有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察員：施君君

2020年1月2日　

附：

1．被告人熊某現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。辯護(hù)人吳上遙，聯(lián)系電話：1367673****。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。