紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕1101號

被告人熊某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3302811988********，漢族，大專文化，住浙江省余姚市**街道**村**號。因本案于2020年3月4日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年4月10日被依法逮捕。

辯護人：李衛(wèi)，浙江越光律師事務(wù)所。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人熊某某有權(quán)委托辯護人，訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至7月期間，被告人熊某某伙同干某某、楊某某（另案處理）等人經(jīng)事先商量，由楊某某注冊成立余姚市**科技有限公司從事網(wǎng)絡(luò)放貸業(yè)務(wù)，在未取得貸款發(fā)放資質(zhì)的情況下，多次假借民間借款之名通過“大白兔”APP網(wǎng)絡(luò)放貸，以收取服務(wù)費、續(xù)期費等理由騙取他人財產(chǎn)，累計放貸16000余人次，共計非法獲利900余萬元。

案發(fā)后，被告人熊某某主動投案，并如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書及清單、扣押物品照片、接受證據(jù)材料清單、貸款記錄、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易流水、公司登記基本情況、大白兔貸款軟件相關(guān)網(wǎng)頁、微信聊天記錄截圖、病歷資料、人口信息資料；

2、證人證言：證人干某某、楊某某、吳某甲、章某某、陳某甲、陳某乙、朱某甲、邊某某、蘇某某、金某某、應(yīng)某某、胡某甲的證言，歸案經(jīng)過，情況說明；

3、被害人何某某、施某某、傅某某、黃某甲、傅某某、屠某某、孫某甲、孫某乙、王某甲、黃某乙、洪某某、朱某乙、胡某乙、吳某乙、王某乙、陳某丙、魏某某的陳述；

4、被告人熊某某的供述和辯解；

5、辨認、提取筆錄：證人干某某、楊某某的辨認筆錄、搜查筆錄，電子證據(jù)檢查工作記錄；

6、電子數(shù)據(jù)：銀行流水。

本院認為，被告人熊某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，設(shè)置套路騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。案發(fā)后，被告人熊某某主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官????謝興峰

檢察官助理????金??磊

????????????????????????????????2020年7月8日

????????????????????????????????????（院印）

附件：

1、被告人熊某某現(xiàn)羈押于紹興市柯某區(qū)看守所；

2、移送公安偵查卷肆冊、檢察卷壹冊；

3、隨案移送物品詳見清單。