常德市武陵區(qū)人民檢察院

起 訴 書

常武檢公訴刑訴〔2019〕28號

被告人熊某某，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4324231964********，漢族，小學(xué)文化，湖南**公司法人代表，戶籍地湖南省漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住地**。因犯銷售偽劣產(chǎn)品罪，2012年1月16日被常德市鼎城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣68.3萬元。因涉嫌詐騙罪，于2016年12月13日被常德市鼎城區(qū)公安局網(wǎng)上追逃，次年6月28日被該局取保候?qū)?；因涉嫌合同詐騙罪，于2018年5月9日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕，同年9月30日被該局指定監(jiān)視居住。

辯護(hù)人朱天華，湖南龍馬律師事務(wù)所律師。

被告人高新旭，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4324211969********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)**組，現(xiàn)住地**。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月2日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人李權(quán)男（曾用名：李偉南，化名：劉勇），男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4307031967********，漢族，高中文化，中共黨員，無業(yè)，戶籍地湖南省常德市鼎城區(qū)**街道**村**組，現(xiàn)住地**。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年9月13日被常德市公安局武陵分局取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、高新旭、李權(quán)男涉嫌合同詐騙罪，分別于2018年8月15日、10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人單位及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害單位、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2018年9月29日、12月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2018年10月26日、2019年1月11日補(bǔ)查重報。期間，本院分別于2018年9月14日、11月26日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款罪

2017年上半年，被告人熊某某借用被告人高新旭的名義，虛構(gòu)自己承攬**路（**路-**路）新建工程的事實(shí)，安排被告人李權(quán)男（化名“劉勇”）根據(jù)自己的授意制作假資料（工程中標(biāo)通知書、常德**建設(shè)集團(tuán)有限公司的授權(quán)委托書、常德**集團(tuán)的工程轉(zhuǎn)讓協(xié)議、四方協(xié)議等相關(guān)資料）向常德** 支行貸款。常德市**支行分別于2017年5月和2017年7月向高新旭先后兩次發(fā)放1000萬元貸款（共計(jì)2000萬元），貸款到賬后，立即被熊某某授意轉(zhuǎn)賬至被其實(shí)際控制的劉某某、潘某某、陳某某的賬戶。2000萬元貸款均未投入到虛構(gòu)的項(xiàng)目中，全部被熊某某挪作他用，分別用于投資**養(yǎng)豬場、服裝廠、還高利貸、貸款開支以及其他用途。被告人高新旭、李權(quán)男明知熊某某虛構(gòu)工程向銀行貸款，仍積極為熊某某提供必要幫助并收取熊某某給予的好處。2018年6月，常德市**擔(dān)保有限公司履行擔(dān)保義務(wù)，向常德市**支行全額償還貸款本金2000萬元以及在此貸款過程中產(chǎn)生的逾期滯納金、貸款利息等相關(guān)費(fèi)用。

二、合同詐騙罪

2017年上半年，被告人熊某某指使、利用被告人高新旭、李權(quán)男，虛構(gòu)自己承攬**路（**路-**路）新建工程的事實(shí)向常德市**支行貸款2000萬元。在申請貸款的過程中，被告人熊某某為了成功辦理貸款，通過時任常德市**擔(dān)保有限公司工作人員魯某某（另案處理）、胡某某（另案處理），由常德市**擔(dān)保有限公司對該筆2000萬元貸款作擔(dān)保并簽訂擔(dān)保連帶責(zé)任狀，同時以**路（**路-**路）新建工程的應(yīng)收賬款向常德市**擔(dān)保有限公司進(jìn)行反擔(dān)保，找他人冒充**公司、**公司的工作人員、私刻兩公司印章，與**公司簽訂四方協(xié)議。被告人高新旭、李權(quán)男明知熊某某虛構(gòu)工程向**公司申請擔(dān)保與反擔(dān)保，仍積極配合制作假資料、簽訂虛假的四方協(xié)議。事后，被告人熊某某將2000萬貸款挪作他用且無法按時償還貸款利息。常德市**擔(dān)保有限公司作為擔(dān)保人，于2018年4月19日代償擔(dān)保借款利息448806.09元，于2018年6月28日代償擔(dān)保借款利息396816.6684元，同時償還本金2000萬元。

案發(fā)后，被告人李權(quán)男主動到公安機(jī)關(guān)投案。

三、詐騙罪

2015年4月，被害人王某某經(jīng)朋友介紹找到被告人熊某某開辦的“湖南**汽車貿(mào)易有限公司”購買汽車。王某某通過熊某某向銀行申請車貸專項(xiàng)貸款，60萬元車貸款下發(fā)后即被熊某某通過“湖南**汽車貿(mào)易有限公司”POS機(jī)刷走。經(jīng)王某某多次討要，熊某某扣下18萬元將42萬元轉(zhuǎn)賬給王某某。事后，熊某某又以各種理由，多次將轉(zhuǎn)給王某某的42萬元陸續(xù)借走，至今未能償還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、貸款資料、銀行交易明細(xì)等書證2.證人劉某某、陳某某等人的證言；3.被害人王某某的陳述；4.被告人熊某某、高新旭、李權(quán)男的供述與辯解；5.鑒定意見；6.檢查、辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人熊某某、高新旭、李權(quán)男以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴(yán)重，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款、第二百二十四條第一款第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人熊某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。三被告人在騙取貸款、合同詐騙犯罪中系共同犯罪，其中被告人熊某某在共同犯罪中系策劃者、控制者，起主要作用，系主犯，被告人高新旭、李權(quán)男在共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人熊某某、高新旭、李權(quán)男犯數(shù)罪，應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常德市武陵區(qū)人民法院

檢察員：黃思敏

2019年1月28日

附：

1.被告人熊某某現(xiàn)指定監(jiān)視居住，聯(lián)系電話：1997361****；

被告人高新旭現(xiàn)羈押在常德市看守所；

被告人李權(quán)男現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1760736****。

2.案卷材料和證據(jù)19冊。

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