西寧市城西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢公訴刑訴〔2020〕2號

被告人熊某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼4209841973********，漢族，初中文化，系楚信商務(wù)咨詢有限公司、楚恒商務(wù)咨詢有限公司實際出資人、股東，戶籍所在地青海省西寧市城東區(qū)，住青海省西寧市城東區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年5月15日被西寧市公安局刑事拘留；經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于2019年6月20日被西寧市公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護人張衍光，江蘇錫海律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1975年**月6日出生，居民身份證號碼4222281975********，漢族，初中文化，系楚信商務(wù)咨詢有限公司、楚恒商務(wù)咨詢有限公司法定代表人，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住湖北省漢川市**街道辦事處**大道**號**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年5月14日被西寧市公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于2019年6月20日被西寧市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人徐國松，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3503011987********，漢族，高中文化，系楚恒商務(wù)咨詢有限公司實際控制人，戶籍所在地福建省莆田市秀嶼區(qū)，住青海省西寧市城西區(qū)**小區(qū)**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年3月8日被西寧市公安局刑事拘留；因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪，經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于2019年4月3日被西寧市公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護人羅兵、張蓉，青海立詹律師事務(wù)所律師。

被告人孫祥勇，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4209841994********，漢族，初中文化，系楚信商務(wù)咨詢有限公司負責人、股東，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住湖北省孝感市漢川市**大道**小區(qū)**樓**室。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年5月15日被西寧市公安局刑事拘留；經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于2019年6月20日被西寧市公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護人王國堂、張進，青海凡圣律師事務(wù)所律師。

被告人李佳，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6301041988********，漢族，本科文化，系楚恒商務(wù)咨詢有限公司員工，戶籍所在地青海省西寧市城中區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)防城港市**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、尋釁滋事罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年7月16日被西寧市公安局刑事拘留；經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于2019年8月22日被西寧市公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護人華正、周建國，青海凡圣律師事務(wù)所律師。

被告人胡志華，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4209841977********，漢族，中專文化，系楚信商務(wù)咨詢有限公司、楚恒商務(wù)咨詢有限公司員工，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住湖北省漢川市**街**公寓**單元**室。因犯賭博罪，被湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院判處拘役四個月，2008年9月12日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年5月15日被西寧市公安局刑事拘留；經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于2019年6月20日被西寧市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人曾鵬，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4209841988********，漢族，初中文化，系楚恒商務(wù)咨詢有限公司員工，戶籍所在地湖北省孝感市漢川市，住湖北省孝感市漢川市**鄉(xiāng)**灣**號。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、詐騙罪，經(jīng)西寧市公安局決定，于2019年5月14日被西寧市公安局刑事拘留；經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于2019年6月20日被西寧市公安局依法執(zhí)行逮捕。

辯護人孔德文，青海輝湟律師事務(wù)所律師。

本案由西寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇、李佳、胡志華、曾鵬涉嫌尋釁滋事罪、詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年9月19日向西寧市人民檢察院移送審查起訴。西寧市人民檢察院于2019年9月20日交由本院辦理。本院受理后，于2019年9月20日告知各被告人有權(quán)委托辯護人，各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年10月18日至2019年11月18日、2020年1月2日至2020年1月14日），延長審查起訴期限二次（自2019年12月19日至2020年1月2日、2020年2月15日至2月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月5日、2018年4月26日，被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇經(jīng)預謀，先后在本市城中區(qū)，城西區(qū)成立楚信商務(wù)咨詢有限公司（下文均稱“楚信公司”）、楚恒商務(wù)咨詢有限公司（下文均稱“楚恒公司”）從事非法放貸業(yè)務(wù)。期間假借民間借貸之名，與被害人簽訂借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議、收條等，以砍頭息、家訪費、服務(wù)費、平臺費、保證金等名義虛增借款金額，以小時計算違約時間，肆意認定違約，以逾期違約金的名義虛增債務(wù)等方式騙取被害人財物。為迫使被害人還款，非法占有被害人財物，采用語言威脅、毆打、上門滋擾、糾纏、貼報噴字、破壞財物等手段，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會秩序，造成惡劣的社會影響。被告人熊某某為楚恒公司、楚信公司實際控制人，被告人徐國松、李某某同為楚恒公司實際控制人，被告人孫祥勇為楚信公司具體負責人,上述人員對公司的審核、放貸、催收等業(yè)務(wù)進行管理,被告人李佳負責公司財務(wù)記賬、放款等,被告人胡志華、曾鵬負責家訪、追債等。在非法放貸過程中，逐漸形成以被告人熊某某、徐國松、李某某為首要分子，被告人孫祥勇、李佳、胡志華、曾鵬為成員的較為固定的犯罪組織，屬惡勢力犯罪集團。

一、涉嫌詐騙罪的犯罪事實及證據(jù)

?????（一）2018年7月至10月間，被害人井某某先后三次從楚恒公司借款共計505000元，扣除頭息費用后分三次共實際得款320000元。并按被告人李某某、徐國松要求將自己位于本市城西區(qū)黃河路32號華益大廈1267室房屋抵押過戶至被告人李佳名下。后因井某某無能力償還借款本金及利息，被告人徐國松、李某某要求井某某賣房還款，井某某被迫將房產(chǎn)以880000元的價格出售給曲某某，被告人李某某、徐國松等人以拒絕辦理過戶為由要求曲某某將房款轉(zhuǎn)到指定賬戶內(nèi)，遂曲某某轉(zhuǎn)款473600元，被害人井某某實際取得房款350000元，其中100000元被徐國松、李某某要走。其向楚恒公司還款共計738600元，楚恒公司詐騙既遂418600元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：購房合同，收條，楚恒公司賬目明細表，微信轉(zhuǎn)賬記錄，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人井某某陳述；3.證人證言：證人張某甲、曲某某、胡某乙證言；4.被告人供述和辯解被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇、李某某、胡志華、曾鵬供述和辯解；5.辨認筆錄。

?（二）2018年5月29日，被害人馮某甲從楚恒公司借款15000元，扣除保證金、上門費、車馬費等費用后實際得款10000元。因逾期還款，被告人李某某、胡志華等人對其進行威脅、辱罵，并通過前往其家中、單位等地拍小視頻等手段進行催收。楚恒公司詐騙未遂5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人馮某甲陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（三）2018年9月29日，被害人冶某從楚恒公司借款5萬元，并以其名下的現(xiàn)代ix35汽車及行駛證作為抵押。楚恒公司扣除頭息后實際放款40000元，因還款逾期，被告人李某某對其進行威脅、辱罵。被害人冶某向被告人徐國松、李某某微信轉(zhuǎn)賬還款65000元，楚恒公司詐騙既遂25000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬憑證截圖，楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人冶某陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（四）2018年4月16日，被害人郭某甲從楚恒公司借款30000元，扣除頭息、手續(xù)費、材料費、家訪等費用后實際得款20500元。因逾期還款，被告人李某某、胡志華、曾鵬等人對其進行威脅、辱罵。后被害人郭某甲向被告人李某某、徐國松通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬還款61300元。楚恒公司詐騙既遂40800元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：房屋租賃合同，借條，收條，零用貸申請表，借款協(xié)議，支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人郭某甲陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（五）2018年7月6日，被害人信某某從楚恒公司借款20000元，扣除保證金、平臺費、服務(wù)費等費用后實際得款10000元。因逾期還款，被告人徐國松等人對其進行威脅、辱罵，收取高額違約金。被害人信某某通過微信轉(zhuǎn)賬向被告人李某某、徐國松還款共計18104元。楚恒公司詐騙既遂8104元，詐騙未遂1896元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人信某某陳述；3.證人證言：證人張夢嬌證言；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄。

（六）2017年12月22日，被害人張某乙從楚信公司借款50000元，扣除頭息、平臺費等費用實際得款35000元，被害人張某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬還款74000元，楚信公司詐騙既遂39000元。2018年6月29日，被害人張某乙從楚恒公司借款20000元，扣除頭息、平臺費等費用后實際放款14500元。被害人張某乙通過微信轉(zhuǎn)賬向被告人李某某、徐國松還款共計22374元，楚恒公司詐騙既遂7874元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借款合同，楚恒公司賬目往來明細表，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人張某乙陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（七）2018年9月8日，被害人楊某甲從楚恒公司借款10000元，扣除家訪費、服務(wù)費、保證金等費用后實際得款7000元。因逾期還款，被告人李某某、曾鵬等人對其進行威脅、辱罵，到被害人位于甘肅省蘭州市的家中堵截。被害人楊某甲通過微信轉(zhuǎn)賬向被告人徐國松還款共計11375元。楚恒公司詐騙既遂4375元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人楊某甲陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（八）2018年5月21日，被害人方某甲從楚恒公司借款，扣除平臺費、家訪費等費用后實際得款12500元。因逾期還款，被告人李某某等人對其進行威脅、辱罵。后被害人方某甲還款3667元，楚恒公司詐騙未遂7500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細，通話記錄；2.被害人陳述：被害人方某甲陳述；3.證人證言：證人方某乙、方某丙、劉某甲證言；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄。

（九）2018年8月11日，被害人張某甲從楚恒公司借款10000元，扣除家訪費、服務(wù)費、材料費等費用后實際得款7000元。因逾期還款，被告人李某某、曾鵬等人對其進行威脅、辱罵，并前往被害人在本市城西區(qū)經(jīng)營的美容店內(nèi)催收。被害人張某甲通過微信轉(zhuǎn)賬向徐國松還款共計10355元。楚恒公司詐騙既遂3355元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細，微信名片、轉(zhuǎn)賬記錄截圖；2.被害人陳述：被害人張某甲陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（十）2018年4月3日，被害人丁某甲從楚恒公司借款10000元，扣除家訪費、服務(wù)費、保證金等費用后實際得款6500元。被害人丁某甲通過微信轉(zhuǎn)賬向被告人徐國松還款2697元，楚恒公司詐騙未遂3500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；2.被害人陳述：被害人丁某甲陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（十一）2018年6月15日、10月1日，被害人陳某甲先后兩次從楚恒公司借款共計25000元，扣除平臺費、服務(wù)費、材料費、家訪費、最后一期利息等費用后實際得款17500元。因逾期還款，被告人李某某、李某某、胡志華等人對其進行威脅、辱罵，楚恒公司詐騙未遂7500元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人陳某甲陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（十二）2018年3月8日，被害人亢某從楚恒公司借款15000元，扣除服務(wù)費、家訪費、返點費等費用后實際得款10000元。因逾期還款，被告人李某某等人對其進行威脅、辱罵。被害人亢某通過微信轉(zhuǎn)賬向李某某等人還款共計29750元，楚恒公司詐騙既遂19750元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；2.被害人陳述：被害人亢某陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（十三）2018年9月27日，被害人陳某乙從楚恒公司借款10000元，扣除平臺費、服務(wù)費等費用后實際得款7000元。被害人陳某乙通過微信轉(zhuǎn)賬向徐國松還款21875元，楚恒公司詐騙既遂14875元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；2.被害人陳述：被害人陳某乙陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（十四）2017年12月10日，被害人周某某向楚信公司借款35000元，扣除頭息、檔案管理費、平臺費、家訪費、伙食補助費等費用后實際得款21000元。因逾期還款，被告人孫祥勇等人對其通過威脅、辱罵、上門堵截等手段催收。被害人周某某通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向被告人孫祥勇等人還款37000元，楚信公司詐騙既遂10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：收條，零用貸申請表，房屋租賃合同，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行交易明細；2.證人證言：證人王某甲證言；3.被害人周某某陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄。

????（十五）2018年8月5日、6日，被害人李某乙從楚恒公司借款55000元，并用其名下的青A*****白色福特翼虎牌越野車作為抵押，扣除頭息、停車費、看護費等費用后實際得款44000元。被害人李某乙通過微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬方式向徐國松等人還款共計57725元；2018年10月9日被害人李某乙從楚恒公司借款40000元，實際得款34000元，被害人李某乙通過微信轉(zhuǎn)賬方式向徐國松等人還款共計68650元；2018年12月23日，被害人李某乙從楚恒公司借款30000元，實際得款25000元，未還款。楚恒公司詐騙既遂48375元，詐騙未遂5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：楚恒公司賬目往來明細表，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人李某乙陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（十六）2018年7月20日，被害人王某乙從楚恒公司借款20000元，扣除頭息、保證金、服務(wù)費等費用后實際得款14000元。因逾期還款，被告人李某某等人對其進行威脅、辱罵。被害人王某乙已還清上述借款，楚恒公司詐騙既遂6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；2.被害人陳述：被害人王某乙陳述；3.被告人供述辯解；4.辨認筆錄。

（十七）2018年5月17日，被害人張某乙從楚恒公司借款10000元，扣除頭息等費用后實際得款7000元。因逾期還款，被告人李某某等人對其進行威脅、辱罵。被害人張某乙通過微信轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金方式還款10034元，楚恒公司詐騙既遂3034元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，借條，收條等；2.證人證言：證人張某某證言；3.被害人陳述：被害人張某乙陳述；4.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（十八）2018年6月7日、8月29日，被害人尹某先后兩次從楚恒公司借款共計20000元，扣除上門費、信息保證金等費用后實際得款14000元。因逾期還款，被告人徐國松、胡志華等人對其進行威脅、辱罵。被害人尹某通過微信轉(zhuǎn)賬方式向被告人李某某、徐國松、胡志華等人還款25070元，楚恒公司詐騙既遂11070元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行卡明細，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；2.被害人陳述：被害人尹某陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（十九）2018年6月22日，被害人郭某乙從楚恒公司借款10000元，扣除頭息、保證金、家訪等費用后實際得款7000元。被害人郭某乙將該筆貸款還清后，2018年8月5日再次從楚恒公司借款10000元，扣除頭息、保證金、家訪等費用后實際得款7000元。楚恒公司詐騙既遂3000元，詐騙未遂3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人郭某乙陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（二十）2019年3月5日，被害人常某某從楚恒公司借款30000元，并用本人名下的青AU****香檳金色**越野車作為抵押?？鄢^息、管理費、手續(xù)費、車輛違章押金等費用后實際得款25000元。被害人常某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式還款5000元，楚恒公司詐騙未遂5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，銀行交易明細；2.被害人陳述：被害人常某某陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

（二十一）2018年10月5日,被害人鐘某某從楚恒公司借款20000元，并用青AJ****黑色**轎車作為抵押。扣除頭息、平臺費等費用后實際得款15000元。因逾期還款，被告人李某某、胡志華等人對被害人進行威脅、辱罵，并到被害人家中催收，被害人丈夫崔善斌在向楚恒公司索要抵押車輛時遭被告人徐國松、李某某、胡志華、李某某毆打，楚恒公司詐騙未遂5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細，催款單1份，行政治安案件材料；2.證人證言：證人崔善斌證言；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄。

二、涉嫌敲詐勒索罪的犯罪事實及證據(jù)

（一）2017年8月，被害人郭某丙從楚信公司借款，逾期未能還款。被告人李某某等人多次對其進行威脅、辱罵。2017年12月，被告人李某某、孫祥勇、胡志華等人手持郭某丙書寫的45000元的欠條先后四次前往被害人郭某丙的妹妹郭某丁位于本市城北區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室家中及其位于本市城中區(qū)**橋**路**號“**印刷廠”進行催收,并使用噴漆噴字、門鎖芯中填塞異物、膠水、強行要求搬離等手段進行滋擾、糾纏。期間，被害人郭某丁及家屬報警，城北區(qū)公安分局馬坊派出所民警出警三次。被害人郭某丁在被告人李某某等人持續(xù)不停地糾纏下，答應每月還3000元，直至還清債務(wù)為止，并在當月向被告人孫祥勇還款3000元?！?*印刷廠”的卷簾門因噴漆導致無法使用，“博達印刷廠”商鋪實際所有人蘇某乙支付2000元更換卷簾門。楚恒公司敲詐勒索既遂3000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接處警登記表，換鎖名片、銷貨單、防盜門鎖芯照片，欠條，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，“**”印刷廠工商登記資料；2.被害人陳述：被害人郭某丙、郭某丁的陳述；3.證人證言：證人陳某丙、孫某乙、呂某某、劉某乙、蔡某某、解某某、蘇某乙等人證言；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄。

（二）2014年4月，被害人金某某從西寧市順昌源投資咨詢有限公司（下文均稱某丙公司）借款30000元,并用其房產(chǎn)證作為抵押。扣除頭息費用后實際得款25000元。2017年8月31日,金某某欲聯(lián)系某丙公司熊某乙償還本金贖回房產(chǎn)證時,被告人孫祥勇稱熊某乙委托其代為處理還款事宜，并告知金某某房產(chǎn)證已丟失。后被害人金某某前往楚信公司商議還款事宜時被被告人熊某某、孫祥勇、李某某、胡志華限制人身自由兩個多小時。期間，被告人熊某某、李某某通過威脅、辱罵手段逼迫被害人重新出具50000元的欠條,金某某妻子趙某甲在楚信公司也被熊某某等人辱罵、撕扯。后被害人金某某于2017年9月1日向熊某某等人還款55000元,房產(chǎn)證至今未歸還，楚信公司敲詐勒索既遂30000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：借條，收條，房屋租賃合同，房產(chǎn)證遺失登記申請，房屋所有權(quán)證存根；2.證人證言：證人趙某甲、趙某乙、包某某證言；3.被害人陳述：被害人金某某陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄。

????（三）2018年6月8日，被害人沈某某從楚恒公司借款20000元，扣除保證金、管理費、服務(wù)費等費用后實際得款14000元。因逾期還款，被告人李某某等人先發(fā)手機短信、打電話威脅、辱罵的方式催收，后在被害人沈某某住宅小區(qū)單元門和家門墻壁張貼催收單6次、在防盜門鎖芯填塞異物1次、到被害人家中催收5次。被害人擔心被告人李某某等人找到單位哄鬧，后辭職躲避追債。被害人沈某某通過微信轉(zhuǎn)賬向李某某還款共計13664元，楚恒公司敲詐勒索未遂6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：楚恒公司往來賬目明細表，銀行交易明細，手機短信截圖，微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖，催款單；2.證人證言：證人宋某某證言；3.被害人陳述：被害人沈某某報案材料及陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄。

（四）2018年5月18日，被害人耿某某從楚恒公司借款30000元，扣除頭息、保證金、平臺費、服務(wù)費等費用后實際得款21400元，同日，被告人曾鵬收取500元家訪費用。因逾期還款，被告人李某某等人對其進行威脅、辱罵，李某某指使胡志華、曾鵬到本市大通縣被害人耿某某家中多次上門催收，并在其住宅門口張貼催收單,向防盜門鎖芯里灌膠水、塞牙簽。期間，被告人李某某、徐國松、胡志華、曾鵬等人在本市城東區(qū)將被害人強行拉上車，在車內(nèi)被告人李某某對被害人耿某某進行毆打、恐嚇，并將被害人帶至本市城西區(qū)**酒店楚恒公司辦公室內(nèi)進行拘禁，沒收了被害人手機再次進行辱罵。被害人耿某某迫于無奈，表示可從神州車貸零首付買車后轉(zhuǎn)手賣掉用于還借款，被告人李某某即向耿某某轉(zhuǎn)賬3700元用于購車，并要求耿某某出具5000元的借條,扣留耿某某隨身攜帶的一串天珠象牙項鏈和瑪瑙蜜蠟手串作為抵押。又得知被害人耿某某從神州車貸貸款買車后，被告人李某某、徐國松、曾鵬等人強行將耿某某帶至偏僻路段進行毆打，逼迫其還錢，耿某某向李某某還款35OO元。被害人耿某某共通過微信轉(zhuǎn)賬方式向李某某等人還款7000元，楚恒公司敲詐勒索未遂9900元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細；2.證人證言：李某某證言；3.被害人陳述：被害人耿某某報案材料及陳述；4.被告人供述辯解；5.辨認筆錄。

（五）2018年3月9日，被害人蘇某甲從楚恒公司借款15000元，扣除頭息、保證金等費用后實際得款10000元。因逾期還款，被告人李某某等人對其進行威脅、辱罵，并多次上門催收，在被害人蘇某甲家門張貼“欠債還錢”的催收單、在防盜門鎖芯填塞異物。2018年7月被告人李某某、胡志華、曾鵬至被害人蘇某甲家中對被害人進行辱罵、威脅、強行翻包尋找財物，并毆打被害人。被害人蘇某甲向被告人李某某通過微信還款8154元，楚恒公司敲詐勒索未遂4000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，催款字條，民事起訴狀，民事調(diào)解書，民事案卷材料，微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄截圖；2.證人證言：證人李某丙、張某丙證言；3.被害人陳述：被害人蘇某甲報案材料及陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄。

（六）2018年3月16日，被害人張某丁從楚恒公司借款30000元，扣除頭息、保證金、平臺費、服務(wù)費等費用后實際得款19000元。因逾期還款，被告人李某某等人對其進行威脅、辱罵，打電話向張某丁父親催款，向被害人家防盜門鎖芯填塞異物、門口張貼催款書。2018年4月,被告人胡志華趁張某丁妻子一人在家之際進入其家中,以不還錢就讓其搬走為由進行威脅、恐嚇。被害人張某丁通過微信轉(zhuǎn)賬向李某某還款共計20000元，楚恒公司敲詐勒索既遂1000元，敲詐勒索未遂10000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：楚恒公司賬目往來明細表，銀行交易明細，微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖；2.證人證言：證人李某丁證言；3.被害人陳述：被害人張某丁報案材料及陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認筆錄。

????認定上述事實的綜合證據(jù)有：

1書證：受案登記表、立案決定書、被告人身份信息、到案經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、股份結(jié)清證明、楚恒公司賬目往來明細表、調(diào)取證據(jù)通知書、房屋信息查詢證明、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、查封決定書、價格認定結(jié)論書、照片、繼續(xù)查封通知書、告知單、銀行卡凍結(jié)資料、楚恒公司營業(yè)執(zhí)照、房屋租賃合同、身份證復印件、收條、楚信公司、某丁公司工商登記材料、銀行交易明細等；2.證人證言：證人李某戊、王某丁、關(guān)某某、趙某乙、張某丙、熊某乙、徐某乙、胡某乙、黃某某等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇、李佳、胡志華、曾鵬的供述和辯解。4.辨認筆錄、人身檢查筆錄。

????三、被告人徐國松涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票、詐騙罪的犯罪事實及證據(jù)

2017年11月底，被告人徐國松（青海閔德商貿(mào)有限公司實際控制人）與宋某乙（掛靠青海山水建設(shè)工程有限公司從事建筑工程）經(jīng)商議，由被告人徐國松向宋某乙虛開足額繳納稅款的增值稅專用發(fā)票，宋某乙向徐國松支付好處費。后雙方簽訂虛假的瓷磚購銷合同，宋某乙向徐國松支付1294000元用于制作銀行流水以規(guī)避稅務(wù)機關(guān)查處，徐國松收到上述款項后，全部用于償還個人債務(wù)。2017年12月21日、22日，徐國松從本市城北區(qū)稅務(wù)局開具6份價稅金額合計504000元的增值稅專用發(fā)票交給宋某乙，同時給宋某乙退回404000元資金。后宋某乙獲知徐國松并沒有繳納已開具的增值稅專用發(fā)票的稅款，便由青海山水建設(shè)工程有限公司做進項轉(zhuǎn)出。此后，徐國松一直以各種理由推諉，既未開具剩余增值稅專用發(fā)票，也未退還剩余790000元資金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受理案件登記表，立案決定書，到案經(jīng)過，青海閔德商貿(mào)有限公司工商資料，購銷合同，增值稅專用發(fā)票，銀行交易明細等書證；2.證人證言：證人盧某某、徐某丙、王某丁、張某戊、祝某某、靳某某、崔某某等人證言；3.被害人陳述：被害人宋某乙證言；4.被告人供述和辯解：被告人徐國松供述和辯解。

本院認為，被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇、李佳、胡志華、曾鵬假借民間借貸，以暴力、威脅手段多次實施違法犯罪活動，為非作惡，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響，依法應當認定為惡勢力犯罪集團。

被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇、李佳、胡志華、曾鵬以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過楚信公司、楚恒公司簽訂單方虛高借款協(xié)議、采取本金內(nèi)扣除頭息、肆意認定違約、收取高額逾期費用等手段非法占有他人財物。被告人熊某某詐騙97154元，數(shù)額巨大，其中既遂84654元，未遂12500元；被告人李某某詐騙691608元，數(shù)額特別巨大，其中既遂653212元，未遂38396元；被告人徐國松詐騙657608元，數(shù)額特別巨大，其中既遂614212元，未遂43396元；被告人孫祥勇詐騙既遂10000元，數(shù)額較大，；被告人李佳詐騙629358元，數(shù)額特別巨大，其中既遂594462元，未遂34896元；被告人胡志華詐騙602129元，數(shù)額特別巨大，其中既遂572129元，未遂30000元；被告人曾鵬詐騙164779元，數(shù)額巨大，其中既遂137883元，未遂26896元。被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇、李佳、胡志華、曾鵬的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。

被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇、李佳、胡志華、曾鵬在索債過程中，通過采用語言威脅、毆打、上門滋擾、糾纏、貼報噴字、破壞財物、毆打、限制人身自由等暴力或軟暴力手段，敲詐勒索被害人財物。被告人熊某某敲詐勒索63900元，數(shù)額巨大，其中既遂34000元，未遂29900元；被告人李某某敲詐勒索63900元，數(shù)額巨大，其中既遂34000元，未遂29900元；被告人徐國松敲詐勒索30900元，數(shù)額巨大，其中既遂1000元，未遂29900元；被告人孫祥勇敲詐勒索既遂33000元，數(shù)額巨大；被告人李佳敲詐勒索30900元，數(shù)額巨大，其中既遂1000元，未遂29900元；被告人胡志華敲詐勒索63900元，數(shù)額巨大，其中既遂34000元，未遂29900元；被告人曾鵬敲詐勒索30900元，數(shù)額巨大，其中既遂1000元，未遂29900元。被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇、李佳、胡志華、曾鵬的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。

被告人徐國松為他人虛開增值稅專用發(fā)票，稅額504000元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百零五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛開增值稅專用發(fā)票追究刑事責任。

被告人徐國松以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物709000元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。

被告人熊某某、李某某、徐國松、孫祥勇、李佳、胡志華、曾鵬均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

西寧市城西區(qū)人民法院

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?????????????????????????????????????????檢察員：趙洪毅

?????????????????????????????????????????書記員：劉敏馨

2020年2月28日