四川省彭州市人民檢察院

起?訴?書

彭檢一部刑訴〔2020〕165號

被告人熊某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4302811993********，漢族，大專文化，湖南省醴陵市人，湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省醴陵市**街道辦事處**社區(qū)居委**號**棟**室。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)律師任天舒、王洪星，四川科信律師事務(wù)所律師。

被告人邱穎，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼3603111995********，漢族，大專文化，江西省上栗縣人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：江西省**鎮(zhèn)**大道**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人唐某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4308211996********，漢族，高中文化，湖南省慈利縣人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省慈利縣**鎮(zhèn)**村。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人夏某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4309231997********，漢族，大專文化，湖南省安化縣人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人彭某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼4331011994********，漢族，高中文化，湖南省吉首市人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省吉首市**街道**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)律師王濤，四川煊焜律師事務(wù)所。

被告人譚某某，男性，1996年**月**日出生，公民身份號碼4302241996********，漢族，高中文化，湖南省茶陵縣人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省茶陵縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人方某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4325241996********，漢族，高中文化，湖南省新化縣人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省新化縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

辯護(hù)律師陳璐璐，四川方舟達(dá)律師事務(wù)所。

被告人鄒某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4304261996********，漢族，高中文化，湖南省祁東縣人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。

被告人羅某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3622011997********，漢族，大專文化，江西省萍鄉(xiāng)市人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：江西省萍鄉(xiāng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**棟**單元**室。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。2020年1月13日經(jīng)本院決定，變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼4305281998********，漢族，大專文化，湖南省新寧縣人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省新寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。2020年1月15日經(jīng)本院決定，變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4331251997********，土家族，大專文化，湖南省保靖縣人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省保靖縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。2020年1月15日經(jīng)本院決定，變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4301041999********，漢族，大專文化，湖南省長沙市人，系湖南**電子商務(wù)有限公司員工,戶籍所在地：湖南省長沙市**區(qū)**派出所**村（城）**組。2019年6月14日因涉嫌詐騙罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日本院以其涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由彭州市公安局執(zhí)行。2020年1月13日經(jīng)本院決定，變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)律師何朝陽，四川東馳律師事務(wù)所。

本案由四川省彭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某、邱穎、唐某某、夏某某、彭某某、譚某某、方某某、鄒某某、羅某某、楊某甲、金某某、楊某乙涉嫌詐騙罪，于2019年12月19日向本院移送起訴。本院受理后，已于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院先后于2020年2月3日、4月17日兩次退回彭州市公安局補(bǔ)充偵查，該局復(fù)于2020年3月3日、5月17日重新移送審查起訴。期間，經(jīng)批準(zhǔn)于2020年1月19日、4月4日延長審查起訴期限十五日兩次。

經(jīng)依法審查查明：被告人熊某、邱穎、唐某某、夏某某、彭某某、譚某某、方某某、鄒某某、羅某某、楊某甲、金某某、楊某乙等人先后被招聘進(jìn)入湖南**電子商務(wù)有限公司，在趙國梁等人（另案處理）的安排下，使用公司統(tǒng)一配發(fā)的電腦、手機(jī)、微信賬戶，偽造虛假身份添加被害人為微信好友后，利用各種“淺聊話術(shù)”取得被害人信任，通過發(fā)布朋友圈、發(fā)送虛假盈利截圖等方式向被害人宣傳“威爾斯商城”，謊稱該“商城”是一個(gè)正規(guī)的撮合制交易平臺，與國際大盤接軌，具有投資回報(bào)率高、投資門檻低、交易周期短、收益穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)可控、提現(xiàn)迅速等特點(diǎn)。被害人通過被告人提供的二維碼登陸商城注冊后，被拉入微信群。被告人在微信群內(nèi)扮演商城客服、帶單老師、盈利客戶及其他普通客戶，互相配合，通過在群內(nèi)分享投資心得、發(fā)紅包、曬虛假購積分截圖、虛假盈利截圖等方式，營造出平臺正規(guī)、操作簡單、盈利輕松的假象，使被害人誤以為該平臺安全可靠，從而自愿在“威爾斯商城”購買積分并下注。在被害人虧損或小額贏利后，被告人繼續(xù)利用虛假身份的微信賬戶，通過各種“話術(shù)”結(jié)合虛假的入金、盈利截圖，使被害人誤以為加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能獲取大額盈利，從而繼續(xù)投入資金并頻繁下注?！巴査股坛恰蓖ㄟ^收取每次下注金額的12%作為手續(xù)費(fèi)等方式騙取被害人資金。

被告人熊某2017年3月入職，2018年6月任市場五部經(jīng)理兼任追夢組組長，負(fù)責(zé)管理市場五部業(yè)務(wù)員、培訓(xùn)新員工、幫助業(yè)務(wù)員維護(hù)客戶、在“帶單”微信群里假扮商城客服、帶單老師，并對管理的市場五部業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及盈利進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，被告人熊某的詐騙犯罪金額人民幣582.6592萬元，違法所得人民幣513966.2元。案發(fā)后，退賠人民幣30000元。

被告人邱穎2018年2月入職，2018年6月任市場五部奇跡組組長，負(fù)責(zé)管理市場五部奇跡組業(yè)務(wù)員、幫助業(yè)務(wù)員維護(hù)客戶、在“帶單”微信群里假扮帶單老師，以及自己發(fā)展客戶，并對管理的市場五部奇跡組業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及盈利進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，被告人邱穎的詐騙犯罪金額人民幣405.2493萬元，違法所得人民幣162357.6元。

被告人唐某某2018年4月入職，2018年11月任市場五部飛躍組組長，負(fù)責(zé)管理市場五部飛躍組業(yè)務(wù)員、幫助業(yè)務(wù)員維護(hù)客戶、在“帶單”微信群里假扮帶單老師，以及自己發(fā)展客戶，并對管理的市場五部奇跡組業(yè)務(wù)員產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)及盈利進(jìn)行提成。經(jīng)鑒定，被告人唐某某的詐騙犯罪金額人民幣172.2649萬元，違法所得人民幣176631.9元。

被告人夏某某2017年10月入職，任市場五部追夢組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人夏某某的詐騙犯罪金額人民幣91.418萬元，違法所得人民幣149936.3元。案發(fā)后，退賠人民幣80000元。

被告人彭某某2017年12月入職，2019年2月18日任市場五部追夢組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人彭某某的詐騙犯罪金額人民幣68.8473萬元，違法所得人民幣109941.1元。案發(fā)后，退賠人民幣109950元。

被告人譚某某2018年3月入職，任市場五部奇跡組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人譚某某的詐騙犯罪金額人民幣65.3595萬元，違法所得人民幣105591.9元。案發(fā)后，退賠人民幣105591.9元。

被告人方某某2018年9月入職，任市場五部追夢組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人方某某的詐騙犯罪金額人民幣63.2593萬元，違法所得人民幣111365.44元。案發(fā)后，退賠人民幣51365.44元。

被告人鄒某某2018年8月入職，任市場五部奇跡組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人鄒某某的詐騙犯罪金額人民幣37.3613萬元，違法所得人民幣72014.31元。案發(fā)后，退賠人民幣30000元。

被告人羅某某2019年2月入職，任市場五部奇跡組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人羅某某的詐騙犯罪金額人民幣14.8825萬元，違法所得人民幣19878.92元。案發(fā)后，退賠人民幣20000元。

被告人楊某甲2018年8月入職，任市場五部飛躍組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人楊某甲的詐騙犯罪金額人民幣14.0337萬元，違法所得人民幣35921.8元。案發(fā)后，退賠人民幣35000元。

被告人金某某019年3月入職，任市場五部飛躍組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人金某某的詐騙犯罪金額人民幣9.3977萬元，違法所得人民幣11464.39元。案發(fā)后，退賠人民幣11465元。

被告人楊某乙2019年4月入職，任市場五部追夢組市場專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，對自己發(fā)展客戶的手續(xù)費(fèi)提成。經(jīng)鑒定，被告人楊某乙的詐騙犯罪金額人民幣8.1046萬元，違法所得人民幣11109.95元。案發(fā)后，退賠人民幣11000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、物證、證人證言、電子證據(jù)、視聽資料、鑒定意見以及被告人的供述和辯解等。

本院認(rèn)為，被告人熊某、邱穎、唐某某、夏某某、彭某某、譚某某、方某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大；被告人鄒某某、羅某某、楊某甲、金某某、楊某乙詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某、邱穎、唐某某、夏某某、彭某某、譚某某、方某某、鄒某某、羅某某、楊某甲、金某某、楊某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人熊某、邱穎、唐某某、夏某某、彭某某、譚某某、方某某、鄒某某、羅某某、楊某甲、金某某、楊某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰。被告人熊某、邱穎、唐某某、夏某某、彭某某、譚某某、方某某、鄒某某、羅某某、楊某甲、金某某、楊某乙案后均如實(shí)供述其罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提起公訴，請依法判處。

此致?

四川省彭州市人民法院

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?????????????????????????????????????檢察官?許?萍

?????????????????????????????????????檢察官?石?翀

2020年6月17日

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附件：

1.被告人熊某、邱穎、唐某某、夏某某、彭某某、鄒某某現(xiàn)羈押于成都市看守所

2.被告人譚某某、方某某現(xiàn)羈押于郫都區(qū)看守所

3.被告人羅某某聯(lián)系電話1527997****，被告人楊某甲聯(lián)系電話1787229****，被告人金某某聯(lián)系電話1538633****，被告人楊某乙聯(lián)系電話1889006****，現(xiàn)均在家候?qū)?/span>

4.案卷材料三十三冊、司法鑒定意見書一份、光盤三十一張、提訊證及換押證各八份

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書及量刑建議書十二份

6.扣押物品詳見扣押物品清單