天津市北辰區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津辰檢公訴刑訴〔2018〕717號(hào)

被告人焦某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101041980********，漢族，大專(zhuān)文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：北京市西城區(qū)**街**里**號(hào)，現(xiàn)租住天津市南開(kāi)區(qū)**路**園**。2018年3月13日因涉嫌集資詐騙罪，被天津市公安局北辰分局刑事拘留；2018年4月19日被本院批準(zhǔn)逮捕，由天津市公安局北辰分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局北辰分局偵查終結(jié)，以被告人焦某涉嫌集資詐騙罪，于2018年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2018年6月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情重大、復(fù)雜，于2018年7月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2018年8月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；2018年9月2日補(bǔ)充偵查終結(jié)再次移送我院審查起訴；因案情重大、復(fù)雜，于2018年10月3日再次延長(zhǎng)審查起訴十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2018年10月17日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；2018年11月17日補(bǔ)充偵查終結(jié)再次移送我院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月21日，被告人焦某以李某某的身份在天津市北辰區(qū)小淀鎮(zhèn)劉安莊村東注冊(cè)成立了天津**有限公司，法定代表人為李某某，2015年3月18日該公司變更法人為焦某。2014年10月10日，被告人焦某租賃天津市和平區(qū)**大廈**室作為該公司經(jīng)營(yíng)地。

2014年12月至2015年4月期間，被告人焦某以天津**有限公司的名義，利用員工發(fā)放宣傳單、電話推廣、微信朋友圈廣告等方式向不特定的公眾宣傳該公司虛構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品。以偽造擔(dān)保函、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議，偽造北京安家世行融資擔(dān)保有限公司印章等手段進(jìn)行集資詐騙，共吸收被害人萬(wàn)某某、張某某、趙某某等25人資金共計(jì)277萬(wàn)元，給其中23人造成共計(jì)221.4萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。被告人焦某將上述集資款項(xiàng)大部分用于房租租金、裝修、交納物業(yè)費(fèi)及償還個(gè)人借款等。

2018年3月13日，被告人焦某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水等書(shū)證；2.證人李某某、付某某等證人的證言；3.被害人萬(wàn)某某、張某某、趙某某等的陳述；4.被告人焦某的供述與辯解；5.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人焦某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人焦某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大的行為，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市北辰區(qū)人民法院

代理檢察員：孫躍文

2018年11月30日

附：

1.被告人焦某現(xiàn)羈押于北辰區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)、補(bǔ)充材料22頁(yè)、光盤(pán)9張。

3.量刑建議書(shū)1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。

5.申請(qǐng)書(shū)13份。

6.辯護(hù)人：張華，天津唯辯律師事務(wù)所律師，聯(lián)系電話：1382104****。