西安市高陵區(qū)人民檢察院

起訴書

西高檢一部刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人焦某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291976********，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍地河南省洛陽市伊川縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，住址同戶籍地。2020年6月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局高陵分局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。

本案由西安市公安局高陵分局偵查終結(jié)，以被告人焦某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月份以來，被告人焦某某伙同任**（已判決）等人在西安市高陵區(qū)（原高陵縣）**投資設(shè)立陜西**公司，并對(duì)該**司實(shí)際控制。該**司未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)吸收資金，由焦某某、閔**等人經(jīng)營(yíng)管理，閔**（已判決）帶領(lǐng)**司工作人員，以高額利息回報(bào)為誘餌，多次在高陵縣**等地發(fā)放宣傳彩頁，宣傳其**司的投資理財(cái)業(yè)務(wù)，吸引群眾投資。2014年9月份，焦某某將該**司轉(zhuǎn)讓給王**（已判決），口頭約定轉(zhuǎn)讓費(fèi)為300萬元，并辦理了工商注冊(cè)變更手續(xù)，王**接手該**司后，安排其哥哥王某乙擔(dān)任法人代表，其侄女王某丙擔(dān)任**司**，閔**擔(dān)任*乙臺(tái)**，要求并安排職工繼續(xù)向群眾宣傳、發(fā)放宣傳彩頁吸收群眾投資，并將吸收資金部分轉(zhuǎn)任**等人實(shí)際控制的**有限公司。2015年1月3日該**司主要負(fù)責(zé)人逃跑，并先后吸收了81名群眾投資計(jì)407萬元，給56名群眾造成計(jì)189萬元的損失。2017年9月至2018年9月，任**將非法吸收被害人資金損失共計(jì)189萬向公安機(jī)關(guān)退繳。2020年6月4日，焦某某主動(dòng)到伊川縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、刑事判決書、羈押證明、繳款書、租賃合同、費(fèi)用報(bào)銷單、**公司及相關(guān)**司工商登記資料、賬務(wù)資料、投資管理合同書、中國(guó)人民銀行證明、銀行賬戶查詢明細(xì)等；2、證人王某乙、王某丙、孫某某、劉某某等人證言及到案經(jīng)過；3、被害人孔某某、程某某、王某丁等人的陳述；4、辨認(rèn)筆錄；5、被告人焦某某的供述及任**、王**、閔**（均已判決）的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人焦某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人焦某某伙同他人通過設(shè)立、經(jīng)營(yíng)管理投資公司的方式，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向不特定的多名公眾非法吸收資金，并將所吸收資金為自己所用，其間共吸收81名群眾投資共計(jì)407萬元，給56名群眾造成189萬元的損失，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。焦某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。焦某某到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具結(jié)悔過，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市高陵區(qū)人民法院

檢察官：馬海洋

2020年8月13日

附件：

1.被告人焦某某現(xiàn)羈押于西安市高陵區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。