修武縣人民檢察院　

起?訴?書

修檢一部刑訴〔2020〕77號　

被告人焦某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4108251994********，漢族，高中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省溫縣，住溫縣南**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，于2018年12月21日被修武縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月1日經(jīng)修武縣人民檢察院決定，同日被修武縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由修武縣公安局偵查終結(jié)，以被告人焦某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月份以來，綿陽大圣電子商務(wù)集團有限公司（以下簡稱大圣公司）開發(fā)“大圣旗艦商城”網(wǎng)絡(luò)平臺，設(shè)計“消費返利模式”，在全國各地發(fā)展省級總監(jiān)、市級經(jīng)理、縣級主管和鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員等市場運營人員，并要求市場運營人員對外宣傳“消費全返”模式，通過購買商品、繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，設(shè)置返利制度，以發(fā)展人員的數(shù)量、消費金額等作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序。

被告人焦某某加入大圣公司后成為修武縣級主管，發(fā)展劉某某、楊某某等人成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)專員，向外宣傳“消費全返”的營銷模式，吸引大量商家、消費者注冊成為電商會員和消費會員，從事大圣公司的傳銷活動。經(jīng)統(tǒng)計，被告人焦某某所在層級為三級，下線層級七級，下線會員總數(shù)1399人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案證明等書證；2.證人證言：證人劉某某、楊某某等人證言；3.被告人的供述和辯解：被告人焦某某的供述和辯解；4.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：焦某某層級圖。5.鑒定意見：四川興瑞司法鑒定所司法鑒定意見書、四川西華交通司法鑒定中心司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人焦某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人焦某某伙同他人以推銷商品，提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，被告人焦某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人焦某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰和依法從寬處理。建議判處被告人焦某某有期徒刑一年零七個月，并處罰金人民幣10000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

修武縣人民法院　

檢??察??官：千海全

檢察官助理：付??敏

2020年6月10日　

附：

????1．被告人焦某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>其住所地。

2．案卷材料和證據(jù)5冊431頁。

3.?電子證據(jù)光盤2張。

4．《認罪認罰具結(jié)書》1份。