河南省信陽市平橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

信平檢涉黑檢刑訴〔2020〕2號

被告人焦某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4101031986********，漢族，本科學(xué)歷,?深圳**公司貸后負(fù)責(zé)人,戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省鄭州市**區(qū)**路**號院**號樓**單元**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月24日被信陽市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被信陽市公安局洋河分局逮捕。

被告人阮某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3604301989********，漢族，大專學(xué)歷，深圳**公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理，戶籍所在地江西省九江市**縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月3日被信陽市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被信陽市公安局洋河分局逮捕。

被告人武某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4114021989********，漢族，初中學(xué)歷，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省商丘市**區(qū)**辦事處**街**號**號樓。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月24日被信陽市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被信陽市公安局洋河分局逮捕。

被告人梁某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4101031987********，漢族，大專學(xué)歷，深圳**公司新鄉(xiāng)分店負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河南省鄭州市**區(qū)**街**號院**號樓**號，現(xiàn)住鄭州市**區(qū)**路**城**號樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月24日被信陽市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被信陽市公安局洋河分局逮捕。

被告人黃某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4104261991********，漢族，本科學(xué)歷，深圳**公司洛陽分店負(fù)責(zé)人，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省洛陽市**區(qū)**巷**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月9日被信陽市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月29日被信陽市公安局洋河分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4114231989********，漢族，中專學(xué)歷，深圳**公司商丘分店負(fù)責(zé)人，戶籍所在地河南省商丘市**縣**鎮(zhèn)，現(xiàn)住址河南省商丘市**區(qū)**路**花園**號樓**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月14日被信陽市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被信陽市公安局洋河分局逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4104021990********，漢族，大專學(xué)歷，深圳**公司平頂山分店負(fù)責(zé)人，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省平頂山市**區(qū)**街**號院**號樓**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年7月18日被信陽市公安局洋河分局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)信陽市平橋區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月23日被信陽市公安局洋河分局逮捕。

本案由信陽市公安局洋河分局偵查終結(jié)，以被告人焦某某、阮某某、武某某、梁某某、黃某某、李某某、王某甲涉嫌尋釁滋事罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

深圳**公司成立于2016年，總部位于深圳市，主要業(yè)務(wù)為**網(wǎng)P2P平臺（該平臺實際控制人為吳某甲）尋找貸款客戶，為有車客戶抵押貸款辦理手續(xù)。該公司先后在全國多地成立分公司，在經(jīng)營過程中，以利息低、放款快、手續(xù)簡單、無需實物抵押進(jìn)行宣傳，讓有車貸款客戶簽訂抵押、出售、買賣、過戶、擔(dān)保、以車抵債、租車協(xié)議等合同，在客戶不能如約還款的情況下將逾期客戶名單上報給總公司，隨后組織人員通過車輛GPS定位獲取車輛位置信息，后使用客戶貸款時提供的車輛鑰匙私自將車輛開回公司指定地點進(jìn)行藏匿，扣車后通過電話或者短信、微信等方式通知客戶還款，索要高額本金、違約金、滯納金等費用。

被告人焦某某系總公司貸后負(fù)責(zé)人，被告人阮某某系總公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理，被告人武某某在河南區(qū)域負(fù)責(zé)收車工作，被告人梁某某系新鄉(xiāng)門店負(fù)責(zé)人，被告人王某甲系平頂山門店負(fù)責(zé)人，被告人李某某系商丘門店負(fù)責(zé)人，被告人黃某某系洛陽門店負(fù)責(zé)人，馮某某（另案處理）系信陽門店負(fù)責(zé)人。

被告人焦某某、阮某某、梁某某等人組建微信群為實施收車進(jìn)行聯(lián)系，焦某某和阮某某在群中對收車工作進(jìn)行統(tǒng)一安排，梁某某積極參與收車工作，傳達(dá)收車客戶名單，并在微信群中傳授話術(shù)，指導(dǎo)他人如何規(guī)避責(zé)任。

具體事實如下：

一、信陽地區(qū)

1、2018年11月13日至14日期間，被害人袁某某所有的豫SR8782號牌傳祺SUV轎車被偷開走，被告人馮某某向被害人袁某某索要違約金、滯納金、GPS信號服務(wù)費、尾款共計4萬元，因袁某某無力償還，被迫將該車輛轉(zhuǎn)讓抵債。

2、2019年2月11日，被害人高某某所有的豫SEH020號牌海馬轎車被偷開走，被告人馮某某向被害人高某某索要尾款、違約金、利息4萬余元，經(jīng)雙方協(xié)商，被害人高某某支付22500元后將車輛歸還。

3、2019年2月17日，被害人李某某所有的豫SC2W55號牌大眾途安轎車被偷開走，被告人馮某某向被害人李某某索要29000元，李某某認(rèn)為不合理未償還，該車被被告人馮某某扣留，截至案發(fā)尚未歸還被害人。

4、2019年2月18日，被害人喻某某所有的豫A1C17F號牌起亞智跑SUV轎車被偷開走，被告人馮某某向被害人喻某某索要拖車費、拖車人吃住費用、過路費、違約金、本金共計76000元，因喻某某無力償還，該車被被告人馮某某扣留，截至案發(fā)尚未歸還被害人。

5、2019年5月14日，被害人范某某所有的豫SDV156廣汽傳祺轎車在信陽市看守所門口被偷開走，被告人馮某某向被害人范某某索要剩余本金21005元、提前還款違約金2218元、附加兩個月利息1680元、逾期利息3360元，共計28263元，該車被被告人馮某某停放在**二手車停車場，案發(fā)后該車被公安機(jī)關(guān)扣押。

6、2019年5月14日，被害人吳某乙所有的豫SHY920號牌森雅SUV轎車被偷開走，被告人馮某某向被害人吳某乙索要尾款及逾期罰金20100元，在被害人吳某乙支付后將車輛歸還。

7、2019年5月16日，被害人胡某某所有的豫SA2709號牌雪佛蘭轎車被偷開走，被告人馮某某向被害人胡某某索要32000元，因胡某某無力償還，該車被被告人馮某某停放在**二手車停車場，案發(fā)后該車被公安機(jī)關(guān)扣押。

8、2019年5月16日，被害人王某甲所有的豫SU8777號牌奔馳轎車被偷開走，被告人馮某某向被害人王某甲要求一次性歸還剩余尾款贖回車輛，被害人王某甲未支付，該車被被告人馮某某停放在**二手車停車場，案發(fā)后該車被公安機(jī)關(guān)扣押。

9、2019年5月16日，被害人朱某某所有的豫SDG277號牌凱迪拉克SUV車輛被偷開走，該車被被告人馮某某停放在**二手車停車場，案發(fā)后該車被公安機(jī)關(guān)扣押。

10、2019年5月17日，被害人王某乙所有的豫S7P361號牌長安SUV轎車被偷開走，被告人馮某某向被害人王某乙索要19000余元，經(jīng)雙方協(xié)商，被害人王某乙支付4574元后將車輛歸還。

11、2019年5月23日，被害人舒某某所有的豫AC755J號牌大眾CC轎車被偷開走，該車被被告人馮某某停放在**二手車停車場，案發(fā)后該車被公安機(jī)關(guān)扣押。

12、2018年4月至2019年5月期間，被害人冷某某所有的川A92074車輛、被害人全某某所有的豫SC5N67車輛、被害人柯雨東所有的豫SF2U32車輛、被害人林森所有的豫SKK779車輛、被害人何承樂所有的豫S3F906車輛、被害人金勇所有的豫SHJ766車輛、被害人李重任所有的豫SGG049車輛、被害人陳良棟所有豫SDG608車輛、被害人李保秀所有的豫SM8171車輛、被害人曾燕所有的豫S8L220車輛、被害人于奇所有的豫SC7G29車輛被偷開走，以上多名被害人的車輛被開走后,被告人馮某某發(fā)送短信給被害人，要求被害人商談贖回車輛事宜。

二、商丘地區(qū)

1、2017年4月份，被害人蔡東官所有的豫NCG595號牌本田CRV轎車被偷開走，該公司員工金亞茹(另案處理)向被害人蔡東官索要罰款17000元，在被害人蔡東官支付后該公司將車輛歸還。

2、2018年10月28日，被害人李存凱所有的豫A9NB82號牌長城轎車被偷開走，該公司員工向被害人李存凱索要本金、車貸、違約金共計5萬元，因李存凱無力償還，被迫將該車輛轉(zhuǎn)讓抵債。

3、2018年11月18日，被害人王曉振所有的豫NHM555號牌大眾速騰轎車被偷開走，該公司員工施夏軍向被害人王曉振索要當(dāng)月車貸、剩余本金、利息、違約罰款、停車費、車輛解押費共計38546元，在被害人王曉振支付后被告人李某某將車輛歸還。

4、2018年12月13日，被害人南長勝所有的豫N9538K號牌本田雅閣轎車被偷開走，該公司員工金亞茹向被害人南長勝索要尾款、違約金、車輛解押費共計88500元，在被害人南長勝支付后被告人李某某將車輛歸還。

5、2018年12月份，被害人劉傳文所有的豫NFQ311號牌五菱S1轎車被偷開走，該公司員工金亞茹向被害人劉傳文索要尾款、停車費共計19645元，在被害人劉傳文支付后將車輛歸還。

6、2018年12月28日，被害人周連坤所有的豫NZN799號牌大眾帕薩特轎車被偷開走，該公司員工金亞茹向被害人周連坤索要剩余本金、利息、罰息、拖車費、大本解壓費共計17615元，在被害人周連坤支付后該公司將車輛歸還。

7、2019年2月19日，被害人魏啟志所有的豫NBP557號牌北京現(xiàn)代轎車被偷開走，該公司員工金亞茹向被害人魏啟志索要尾款、停車費共計27108元，在被害人魏啟志支付后該公司將車輛歸還。

8、2019年2月份，被害人關(guān)森鋒所有的豫NE9137號牌奧迪A6轎車被偷開走，被告人李某某向被害人關(guān)森鋒索要尾款、罰息共計44000元，在被害人關(guān)森鋒支付后將車輛歸還。

9、2019年3月8日，被害人潘學(xué)強(qiáng)所有的豫NXQ365號牌一汽奔騰轎車被偷開走，該公司員工金亞茹、施夏軍向被害人潘學(xué)強(qiáng)索要剩余本金、利息、罰息、停車費和其它費用共計9100元，在被害人潘學(xué)強(qiáng)支付后該公司將車輛歸還。

10、2019年3月27日，被害人王帥永所有的奔馳E300L轎車被偷開走，該公司員工通過微信通知被害人王帥永到公司處理，雙方協(xié)商未果，截至案發(fā)尚未歸還被害人。

11、2019年5月份，被害人張緒領(lǐng)所有的豫NUF993號牌長城轎車被偷開走，該公司員工金亞茹向被害人張緒領(lǐng)索要尾款14000元，在被害人張緒領(lǐng)支付后將車輛歸還。

三、平頂山地區(qū)

1、2018年5月份，被害人張煜卿所有的豫DD0520號牌馬自達(dá)轎車被偷開走，被告人王某甲向被害人張煜卿索要剩余本金37336元、利息10920元、違約金2412元、拖車費5000元、逾期費用10301元，經(jīng)協(xié)商后共計50052元，張煜卿認(rèn)為不合理未償還，該車被被告人王某甲停放在鄭州中牟縣的停車庫，案發(fā)后該車被公安機(jī)關(guān)扣押。

2、2018年11月份，被害人苗光輝所有的豫D870M6號牌越野轎車被偷開走，該公司員工向被害人苗光輝索要剩余本金12077元、拖車費1300元、違約金603元、掛賬罰息3490元，剩余六個月還款共計19620元，在被害人苗光輝支付后該公司將車輛歸還。

四、鄭州地區(qū)

1、2018年1月份，被害人張大才所有的豫G4030W號牌吉普自由光轎車被偷開走，該公司員工向被害人張大才索要欠款119998元、利息2180元、違約金5999.9元，共計128178元，被害人張大才未支付，該車被德聚公司停放在鄭州中牟縣的停車庫，案發(fā)后該車被公安機(jī)關(guān)扣押。

2、2018年4月份，被害人巴艷芳所有的豫AW88U6號牌本田飛度轎車被偷開走，該車被德聚公司的員工扣留，截至案發(fā)尚未歸還被害人。

3、2018年12月份，被害人聶永傳所有的豫AC61D0號牌別克GL8轎車被偷開走，該公司員工向被害人索要剩余金額，因聶永傳無力償還，該車被德聚公司的員工扣留，截至案發(fā)尚未歸還被害人。

五、洛陽地區(qū)

1、2018年1月15日，被害人孫高偉所有的豫CLC183號牌英倫越野轎車被偷開走，該公司員工向被害人孫高偉索要剩余本金、逾期費用共計44426.9元，孫高偉認(rèn)為不合理未償還，雙方協(xié)商未果，該車被變賣。

六、濮陽地區(qū)

1、2018年10月份，被害人李九龍所有的豫J0Q877號牌長城哈弗轎車被偷開走，該公司員工向被害人李九龍索要違約金5000元，在被害人李九龍支付后該公司將車輛歸還。

七、其他事實

1、2019年5月份，焦某某、阮某某等人組織人員將被害人王宇所有的豫PL0671號牌轎車偷開走，該車被停放在鄭州中牟縣的停車庫，案發(fā)后該車被公安機(jī)關(guān)扣押。

2、2019年5月份，因被害人趙海榮未接受德聚公司改變車貸收款賬號，焦某某、阮某某等人組織人員將被害人趙海榮所有的豫A9SK79號牌轎車偷開走，隨后經(jīng)雙方協(xié)商歸還。

3、2019年5月份，因被害人黃璐璐未接受德聚公司改變車貸收款賬號，焦某某、阮某某等人通過微信群組織人員將被害人黃璐璐所有的豫P586E6號牌轎車偷開走，隨后經(jīng)雙方協(xié)商，黃璐璐支付200元辛苦費，該公司將車輛歸還。

4、2019年5月份，焦某某、阮某某等人通過微信群組織人員將被害人郭海波所有的豫P899FB號牌白色雪鐵龍轎車、被害人張洪令所有的豫PRN022號牌轎車、被害人李軍偉所有的豫P681JJ號牌轎車、被害人劉偉業(yè)所有的轎車偷開走。

5、2019年6月份，因逾期被害人邵強(qiáng)強(qiáng)所有的豫AG23V9號牌轎車偷開走，周口德聚公司工作人員向被害人邵強(qiáng)強(qiáng)索要違約金和拖車費用2萬余元，邵強(qiáng)強(qiáng)認(rèn)為不合理未支付，該車被停放在鄭州中牟縣的停車庫，案發(fā)后該車被公安機(jī)關(guān)扣押。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息及前科證明、到案經(jīng)過、扣押清單等：3.證人證言：證人高廣源等證言：4.被害人陳述：被害人范某某等陳述；5.被告人的供述和辯解：被告人焦某某等供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人焦某某、阮某某、武某某、梁某某、黃某某、李某某、王某甲等人以討要債務(wù)之名，互相配合、多次非法將他人車輛開走并索要高額費用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人焦某某、阮某某、武某某、梁某某、黃某某、李某某、王某甲等人在焦某某、阮某某的糾集下，為謀取非法利益，多次聚集在一起分工配合進(jìn)行非法討債，強(qiáng)行索要高額費用，給被害人造成了心理恐嚇，應(yīng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

信陽市平橋區(qū)人民法院

檢察員：胡紅梅

2020年1月16日

附：

????1.被告人焦某某、阮某某、武某某、梁某某、李某某、王某甲現(xiàn)羈押在信陽市看守所，被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單。