安徽省明某某人民檢察院　

起?訴?書

明檢二部刑訴〔2020〕26號　

被告人焦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3207231992********，漢族，大專文化，合肥**金融服務(wù)外包有限公司實際負責(zé)人，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**1室（戶籍住址江蘇省灌云縣**鎮(zhèn)**路**號）。

被告人郝某某，女，系被告人焦某某妻子，1991年**月**日出生，居民身份號碼2104031991********，漢族，大學(xué)文化，合肥**金融服務(wù)外包有限公司業(yè)績考核及財務(wù)負責(zé)人，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**室（戶籍住址遼寧省撫順市東洲區(qū)**街**號樓**單元**室）。

上列被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被明某某公安局刑事拘留，同年9月20日向本院提請逮捕，同年9月27日本院決定不批準(zhǔn)逮捕，同日釋放。同年9月28日，明某某公安局要求復(fù)議，當(dāng)日本院決定撤銷不批捕逮捕決定，決定批準(zhǔn)逮捕上列被告人，當(dāng)日明某某公安局執(zhí)行逮捕。2020年6月3日，被告人郝某某被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由明某某公安局偵查終結(jié)，以被告人焦某某、郝某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月7日補查重報；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月20日補查重報。本院于2019年12月29日、2020年3月6日、2020年5月20日延長審查起訴期限半個月。被告人焦某某、郝某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月25日，被告人焦某某以其母親譚某某之名注冊成立合肥**金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱“贏眾公司”），并負責(zé)公司全面業(yè)務(wù)，被告人郝某某（系被告人焦某某妻子）負責(zé)公司員工業(yè)績統(tǒng)計和財務(wù)工作，二人共同占有公司62%股權(quán)。該公司經(jīng)營范圍在催收業(yè)務(wù)方面載明為“接收銀行及金融機構(gòu)委托對信貸、車貸逾期戶及信用卡透支戶進行催收業(yè)務(wù)”。2018年10月，杭州市居民董某某（另案處理）通過“錢易貸”APP（一種收取高額“砍頭息”的網(wǎng)絡(luò)放貸軟件，后更名為“救急白卡”APP）在網(wǎng)絡(luò)上從事高利放貸業(yè)務(wù)，并且在軟件中植入特定程序，以便在不特定借款人申請借款時獲取借款人手機通訊錄和地理位置等個人信息。2019年3月至5月、7月至8月，被告人焦某某在明知上述APP為網(wǎng)絡(luò)高利貸軟件的情況下，先后兩次以“武漢簡雍”公司的名義從董某某處接收高利貸催收業(yè)務(wù)，同時非法獲取董某某提供的相關(guān)借款人個人信息，并按照貸款不同的逾期階段獲得傭金。上述被催收人的信息由被告人郝某某分配給贏眾公司各個班組進行催收，并負責(zé)催收員業(yè)績統(tǒng)計，同時被告人焦某某還將部分催收業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給江蘇省昆山市居民丁某某負責(zé)的“中融**（深圳）投資控股有限公司”。根據(jù)南京均益會計師事務(wù)所有限公司審計，催收人“武漢簡雍”共計催收4351人，被催收人員被獲取的通訊錄記錄共計1061065條。截止案發(fā)，被告人焦某某、郝某某通過催收人員累計催收回款1243815.24元，非法獲利9萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.會計師事務(wù)所審計文件、指定管轄決定書、營業(yè)執(zhí)照、扣押物品清單、受案登記表、立案決定書、手機借款截圖、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人董某某、周某某、戴某某、張某某、來某某、孫某某、韓某某等的證言；

3.被害人肖某某、王某某、姚某某、孫某某、盧某某等的陳述；

4.被告人焦某某、郝某某的供述與辯解；

5.搜查筆錄、電子證據(jù)檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人焦某某、郝某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人焦某某、郝某某違反國家有關(guān)規(guī)定非法獲取公民個人信息，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第三款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人郝某某在共同犯罪中起次要作用，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人焦某某、郝某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省明某某人民法院　

檢察官：江永躍

2020年6月4日

附件：

1.被告人焦某某現(xiàn)羈押于明某某看守所；被告人郝某某現(xiàn)居住于上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**室。

2.案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》二份。