安徽省肥東縣人民檢察院

起?訴?書

肥檢公訴刑訴〔2018〕166號(hào)

被告人焦某某，女性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306821989********，漢族，初中文化，戶籍地河北省定州市**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，住河北省定州市中山**小區(qū)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月5日被肥東縣公安局刑事拘留，同年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被肥東縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所。

被告人林某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306821989********，漢族，高中文化，戶籍地河北省定州市南城區(qū)**村**隊(duì)**號(hào)，住河北省定州市南城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2017年9月2日被抓獲歸案并被寄押于定州市看守所，2017年9月7日被肥東縣公安局刑事拘留，同年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)被肥東縣公安局逮捕?，F(xiàn)羈押于肥東縣看守所。

本案由肥東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人焦某某、林某某涉嫌詐騙罪于2017年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年1月15日將案件第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年2月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年3月27日將案件第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年4月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年12月27日、2018年3月14日各延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告人焦某某、林某某伙同李某某（另案處理）、陳某某（另案處理）等人組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)，以電話銷售為手段，冒充**總署等機(jī)構(gòu)工作人員，以低價(jià)出售藏品，并承諾高價(jià)回收的方式，騙取受害人的信任，再利用順豐快遞貨到付款的方式進(jìn)行發(fā)貨和收款。該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)組織成員三人以上且基本固定，分工明確，由專門負(fù)責(zé)打電話銷售、寄快遞、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等人員組成并相互配合。

被告人焦某某冒充**部、**總署、**文物局、**拍賣行等組織機(jī)構(gòu)的工作人員，以“劉某甲”、“劉某乙”、“陳某某”、“高某某”、“陳某甲”等姓名，通過打電話的方式，或推銷出售低價(jià)收藏品，并承諾高價(jià)回收?；蛲其N辦理《國家托管中國當(dāng)代文化收藏品出入海關(guān)認(rèn)證榮譽(yù)證明》、《公告客函》等文件，收取費(fèi)用，騙取受害人的信任。

被告人林某某明知他人實(shí)施電信詐騙犯罪，以順豐快遞收派件員的身份作掩護(hù)，為焦某某打包快遞、并通過陳某某使用李某某等人經(jīng)營的月結(jié)賬號(hào)及自己注冊的順豐金融APP軟件幫助焦某某轉(zhuǎn)移贓款。為方便與焦某某核對賬款，林某某還為焦某某提供L88等代碼。焦某某通過使用李某某等人經(jīng)營的月結(jié)賬號(hào)及林某某注冊的順豐金融APP軟件，自2017年初至今轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得數(shù)萬元。該犯罪集團(tuán)犯罪人員多，犯罪時(shí)間跨度長。

1.2015年底，受害人管某某從《安徽老年報(bào)》上看到收藏品廣告，遂購買四盒“**紀(jì)念金磚”和一套“**詩詞精選”，后管某某陸續(xù)接到冒充中國收藏家協(xié)會(huì)等部門工作人員的電話向其推銷收藏品，多次采用貨到付款的方式購買收藏品。經(jīng)查，管某某通過李某某、陳某某等人經(jīng)營的31********等月結(jié)賬號(hào)被詐騙金額80000余元。

2.2017年3月28日，焦某某電話聯(lián)系受害人白某某，自稱是**總署的工作人員劉某某，向白某某推薦辦理《國家托管中國當(dāng)代文化收藏品出入海關(guān)認(rèn)證榮譽(yù)證明》證書，聲稱辦理該證書后，其收藏的藏品可以自由出入海關(guān)或放置海關(guān)進(jìn)行托管，但辦理費(fèi)用需要1388元，同時(shí)需要購買一套“**詩詞金書”，價(jià)格2980元，并承諾會(huì)高價(jià)回收。2017年5月31日，焦某某再次通過打電話的方式向白某某推銷收藏品，采用貨到付款的方式將白某某購買的一套“一帶一路和田玉璽”發(fā)至白某某處，價(jià)格7800元。受害人白某某被詐騙金額共計(jì)12168元。

3.2017年4、5月份的一天，焦某某電話聯(lián)系受害人傅某某，自稱是**總署的工作人員劉某某，向傅某某推薦辦理《國家托管中國當(dāng)代文化收藏品出入海關(guān)認(rèn)證榮譽(yù)證明》證書，聲稱辦理該證書后，其收藏的藏品可以自由出入海關(guān)或放置海關(guān)進(jìn)行托管，但需要購買一套“國寶熊貓”紀(jì)念金章，共計(jì)費(fèi)用1280元，并承諾會(huì)高價(jià)回收。后通過林某某采用貨到付款的方式將該套“國寶熊貓”紀(jì)念金章發(fā)至**處，傅某某被詐騙金額共計(jì)1280元。

4.2017年7月份的一天，焦某某電話聯(lián)系受害人朱某某，自稱是**總署的工作人員陳某某，聲稱其受文化部委托對朱某某的收藏品進(jìn)行回收拍賣，但需要辦理《國家托管中國當(dāng)代文化收藏品出入海關(guān)認(rèn)證榮譽(yù)證明》證書，但辦理費(fèi)用需要500元。后焦某某通過林某某采用貨到付款的方式將該《國家托管中國當(dāng)代文化收藏品出入海關(guān)認(rèn)證榮譽(yù)證明》證書及《公告客函》發(fā)至朱某某處，后朱某某覺得價(jià)格過高，買際支付100元，被害人朱某某被詐騙金額100元。

經(jīng)查，焦某某、林某某采取上述相同手段對受害人儲(chǔ)某某、魏某某、戴某某、陳某某、熊某某、鐘某某、溫某某、連某某、袁某某、黃某某、韋某某、黃某某、吳某某、楊某某、趙某某、蔣某某、黃某某、邢某某、李某某、李某甲、朱某某、趙某某、王某某、胡某某、黃某某、王某某、康某某、劉某某、龔某某、伍某某、唐某某、陳某某、董某某、趙某某、吳某某、鄺某某、羅某某、楊某某、王某某、劉某某、孫某某、郭某某、肖某某、江某某、倪某某、蔡某某、黎某某、何某某、周某某、胡某某、鐘某某、徐某某、姜某某、戴某某、劉某某、李某某、張某某、陳某某、鄭某某、許某某、雷某某、胡某某、周某某、府某某、張某某、鄭某某、吳某某、李某某等七十余人實(shí)施詐編，共騙取金額60000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、歸案經(jīng)過、查詢證明、快遞單、月結(jié)賬號(hào)清單、專家意見、扣押決定書、接受物品清單、被害人信息等書證；2.被害人管某某、白某某、傅某某、朱某某、溫某某、蔡某某、倪某某、戴某某、袁某某等人的陳述；3.被告人焦某某、林某某的供述與辯解；4.同案人（證人）陳某某、李某某的供述；5.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人焦某某以非法占有為目的，冒充**總署等單位工作人員以“劉某某”等人的名義打電話推銷所謂的“收藏品”和證明文件，并通過順豐快遞寄發(fā)物品和收款，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大；被告人林某某在明知焦某某等人實(shí)施電信詐騙的情況下，以順豐快遞收派遞員身份為掩護(hù)，通過他人提供的月結(jié)賬號(hào)31********和自己注冊的順豐金融APP軟件幫助焦某某某等人寄發(fā)快件和收款。其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

肥東縣人民法院

檢察員　項(xiàng)良誠

2018年5月23日

附：

1.被告人焦某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；被告人林某某現(xiàn)羈押于肥東縣看守所。

2.隨起訴書正本移送案卷材料和證據(jù)7冊、光盤12張。

?