河南省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢二部刑訴〔2019〕7號

被告人焦小利，女，1980年**月**日生，身份證號4103231980********，漢族，大專文化，原系洛陽**實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理，戶籍所在地河南省新安縣**鎮(zhèn)**村，住河南省洛陽市西工區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年4月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局刑事拘留，2019年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被洛陽市公安局西工分局依法逮捕。

被告人仝某某，男，1952年**月**日生，身份證號4103231952********，漢族，小學(xué)文化，原系洛陽**實(shí)業(yè)有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地河南省新安縣**村**組，住河南省洛陽市西工區(qū)**村**排**號。2019年3月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽市公安局西工分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人焦小利、仝某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月4日、5日已告知被告人焦小利、仝某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月12日補(bǔ)查重報。本院于2019年8月5日、2019年10月13日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2013年5月份，高某某、朱某某、范某甲（均已判刑）為了籌集資金收購潼關(guān)縣**綜合回收有限責(zé)任公司，決定成立洛陽**實(shí)業(yè)有限公司（以下稱**公司）進(jìn)行非法融資，以**公司下屬的**綜合回收有限責(zé)任公司擴(kuò)大生產(chǎn)需要資金為由，通過對外宣傳和熟人介紹等方式，并承諾月收益4%-7%的回報，以簽訂借款合同、股權(quán)認(rèn)購協(xié)議的形式面向社會不特定人群吸收公眾存款。經(jīng)審計，截止2014年6月30日，**公司共計吸收資金101,116,000.00元，未兌付本金81,958,000.00元。

被告人焦小利于2014年3月至2014年6月期間任**公司總經(jīng)理，經(jīng)審計，2014年3月至6月，**公司吸收存款金額29,975,000.00元，未兌付合同金額28,900,000.00元。

被告人仝某某于2013年11月至2014年5月期間任**公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)**公司西工區(qū)牡丹橋營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，帶領(lǐng)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)人員以高息為誘餌，面向社會不特定群眾非法吸收公眾存款。根據(jù)**公司投資群眾報案情況統(tǒng)計，仝某某個人非法吸收公眾存款達(dá)516萬元，涉及投資群眾7人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、調(diào)查表、借款合同、扣押清單、現(xiàn)金交款單等；

2.證人高某某、朱某某、范某乙、賈某某、丁某某等人的證言；

3.集資參與人張某甲、劉桃榮、張某乙等人的陳述；

4.被告人焦小利、仝某某的供述與辯解；

5.?專項審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人仝某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人焦小利、仝某某伙同他人違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人仝某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；其到案后有坦白情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察員：王欣

2019年10月23日

附：

1.被告人焦小利現(xiàn)羈押于洛陽市看守所，被告人仝某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.被告人仝某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4.量刑建議書一份。