黑龍江省綏芬河市人民檢察院

起?訴?書

?黑綏檢訴刑訴〔2019〕91號(hào)

被告人濮某某，綽號(hào)二華，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310111964********，滿族，初中文化，住牡丹江市東安區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室，原綏芬河市******物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31?日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人邢某某，男，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310021964********，漢族，初中文化，住牡丹江市西安區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室，原綏芬河市******物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人辛某某，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310031969********，漢族，初中文化，住牡丹江市東安區(qū)**路**三期**棟**單元**室，原綏芬河市*******物流。2019年6月18日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

???被告人劉某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310041963********，漢族，初中文化，住牡丹江市愛(ài)民區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室，原綏芬河市*******物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人孫某某，女，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310241978********，漢族，大學(xué)文化，住黑龍江省綏芬河市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，原綏芬河市*******物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

被告人關(guān)某某，男，1972年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310051972********，滿族，初中文化，住牡丹江市西安區(qū)**街**樓**棟**單元**室，原綏芬河市********物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院以涉嫌強(qiáng)迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。

本案由綏芬河市公安局偵查終結(jié)，以被告人濮某某、邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪，以濮某某、邢某某、辛某某涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料?。期間，于同年11月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2000年底，被告人濮某某與董某某（曾用名“董某某”已死亡）、黃某某在綏芬河市合伙經(jīng)營(yíng)**配貨站。四個(gè)月后，黃某某退出合伙。后期濮某某掌控**貨站，并成為實(shí)際老板。邢某某系總經(jīng)理，負(fù)責(zé)全面工作。2010年**配貨站變更為**配貨站，主要人員構(gòu)成不變。自2006年年末至2019年4月，該犯罪集團(tuán)以濮某某為首，糾集被告人邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某，為壟斷綏芬河市至牡丹江市原木短途汽車運(yùn)輸非法獲取暴利，對(duì)從事相關(guān)行業(yè)包括貨車車主及司機(jī)、其他貨站，采取威脅打罵、惡意舉報(bào)、堵截扣車、強(qiáng)迫卸貨、惡意談判等非法方式，強(qiáng)迫短途原木汽車運(yùn)輸必須通過(guò)**貨站進(jìn)行。濮某某勾結(jié)牡丹江市森林公安局、綏芬河市林業(yè)局建設(shè)檢查站等執(zhí)法部門公職人員，對(duì)通過(guò)**貨站運(yùn)輸?shù)能囕v予以照顧，并對(duì)其他有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的貨站及貨車通過(guò)惡意舉報(bào)進(jìn)行打壓。因**貨站的非法壟斷行為，造成原木貨主很難找到從事原木短途運(yùn)輸?shù)能囕v，無(wú)法通過(guò)其他貨站配貨。其他貨站及從事汽車運(yùn)輸?shù)呢涇囓囍饕膊桓覐氖略径搪愤\(yùn)輸業(yè)務(wù)。無(wú)奈之下，大部分貨主及貨車車主只能“掛靠”在**貨站，違心簽訂所謂的“掛靠協(xié)議”，承諾短途原木運(yùn)輸業(yè)務(wù)必須通過(guò)**貨站進(jìn)行。而大量的貨車車主有經(jīng)營(yíng)渠道，不需要**貨站提供業(yè)務(wù)信息及其他服務(wù)，確仍要向**貨站繳納所謂的“信息費(fèi)”“管理費(fèi)”。貨主也不得已只能以高于市場(chǎng)價(jià)通過(guò)**貨站進(jìn)行原木運(yùn)輸。**貨站為更多獲取非法暴利，違背行業(yè)市場(chǎng)規(guī)律，不允許貨車車主、司機(jī)與貨主直接結(jié)算運(yùn)費(fèi)，由**貨站收取運(yùn)費(fèi)后再與車主或司機(jī)結(jié)算，**貨站掙取高額運(yùn)費(fèi)差價(jià)。

現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)，自2006年11月至2019年4月，該犯罪集團(tuán)累計(jì)強(qiáng)迫交易額55531892.25元人民幣，違法所得總額為17724114.05元人民幣。2019年1月、3月份，濮某某為逃避打擊指使邢某某、劉某某、關(guān)某某將**貨站及**配貨站賬本等相關(guān)憑證燒毀。

本案主要犯罪事實(shí)概括如下：

???????1、2007年5月18日，歐某某駕駛車牌號(hào)黑R****的重型貨車在綏芬河市南木材拉了一車水曲柳原木準(zhǔn)備發(fā)往牡丹江市，被**貨站長(zhǎng)途部員工周某某和韋某某在工作中偶然發(fā)現(xiàn)。因此前邢某某曾對(duì)單位員工做過(guò)指示，發(fā)現(xiàn)不通過(guò)**貨站運(yùn)輸水曲柳原木等的車輛，要向邢某某報(bào)告。周某某遂將此事向邢某某匯報(bào)，并確定此車不是公司掛靠車輛。之后邢某某派辛某某駕駛一輛捷達(dá)車趕到現(xiàn)場(chǎng)，將歐某某的貨車扣回**貨站院內(nèi)。后期周某某、韋某某未參與事件處理。由濮某某、邢某某等人進(jìn)行處理，將木材卸貨后由**貨站進(jìn)行運(yùn)輸，對(duì)歐某某的貨車強(qiáng)制扣留一周，罰款5000元。因歐某某親屬劉某甲的車輛在**貨站掛靠，在結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)劉某某將劉某甲的運(yùn)費(fèi)5000元扣除。此事被**貨站命名為“5.18事件”，并形成書面材料及獎(jiǎng)勵(lì)名單。濮某某在會(huì)議上對(duì)此事件予以表?yè)P(yáng)鼓勵(lì)，并同意對(duì)全體員工發(fā)放獎(jiǎng)金。

2、2007年冬天，王某某、張某某、邢某甲三人駕駛賈某某的車牌號(hào)黑C****的自卸吊車往牡丹江送原木，被邢某某、辛某某駕駛捷達(dá)車從磨刀石收費(fèi)站跟蹤，三人在牡丹江市鐵嶺河“十五處”門前準(zhǔn)備卸車時(shí)，張某某被邢某某打了三個(gè)耳光，王某某被打一拳。

3、2009年夏天，在綏芬河市海關(guān)溝李天亮貨場(chǎng)，常某某去貨場(chǎng)挑原木，被辛某某、邢某某開(kāi)捷達(dá)車碰見(jiàn)，邢某某讓常某某去問(wèn)問(wèn)誰(shuí)裝的原木，常某某拒絕，兩人發(fā)生口角，后邢某某、辛某某將常某某毆打，被在場(chǎng)的李某某、唐某某拉開(kāi)。

4、2013年7、8月份，**貨站老板肖某某給司機(jī)李某某往牡丹江鐵嶺河筷子廠附近配了一車原木，卸完車被濮某某等人發(fā)現(xiàn)，濮某某讓李某某給肖某某打電話，在電話里不允許肖某某再配貨，臨走時(shí)濮某某踹李某某車牌子兩腳。

5、2014年5、6月份，王某某聯(lián)系的綏芬河市外運(yùn)倉(cāng)庫(kù)宏發(fā)配貨站往浙江省嘉善配車，被**貨站得知后，辛某某開(kāi)車到達(dá)宏發(fā)配貨站，質(zhì)問(wèn)給誰(shuí)配的貨往哪配的貨，王某某回答后辛某某抬手打王某某一耳光。

6、2014年6月至2018年6月，由于**貨站對(duì)綏芬河至牡丹江路段原木運(yùn)輸進(jìn)行壟斷，致使車主賈某某在這期間被迫陸續(xù)向**貨站交“信息費(fèi)”15萬(wàn)余元。當(dāng)賈某某不再向**貨站交取信息費(fèi)后，關(guān)某某采取向執(zhí)法部門舉報(bào)的手段打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，致使賈某某車牌號(hào)為黑CA****、黑CA****、黑C*****三輛運(yùn)輸原木的貨車因超高超重于2018年12月4日被牡丹江市陽(yáng)明交警隊(duì)處罰三輛車每車500元罰款及每車扣了6分，被牡丹江市道路交通運(yùn)輸局每車處罰7000元罰款。

7、2015年5月份，**貨站老板肖某某給劉某甲往牡丹江東京城配的車，司機(jī)謝某某和劉某甲駕駛車牌號(hào)黑C*****、黑BR****來(lái)到綏芬河市天府木業(yè)院內(nèi)，由刨車司機(jī)張某某將原木裝完車后，被邢某某、辛某某發(fā)現(xiàn)，電話聯(lián)系劉某甲要求卸車，謝某某、劉某甲將已經(jīng)裝好的原木卸車。

8、2015年5、6月份，車主劉某某讓司機(jī)孫某某駕駛黑B****在綏芬河市南木材拉水曲柳原木，在黃河路南側(cè)被辛某某駕駛捷達(dá)車攔住，把車扣到**貨站，在辦公室內(nèi)，濮某某扇孫某某臉部一巴掌，辛某某要罰款5000元，劉某某給辛某某打電話說(shuō)情，最后辛某某讓孫某某打了1000元欠條，后由劉某某交給辛某某。

9、2016年末，牡丹江鐵嶺河貨主呂某某因?yàn)?*貨站往牡丹江運(yùn)輸水曲柳原木運(yùn)費(fèi)價(jià)格高，開(kāi)始用綏芬河****配貨站張某某配車，多次被邢某某、辛某某打電話威脅、恐嚇，2017年4、5月份，張某某聯(lián)系的司機(jī)曲某某給呂某某往牡丹江運(yùn)輸原木，走到磨刀石附近，被邢某某、辛某某開(kāi)著黑色捷達(dá)車給攔住，邢某某、辛某某對(duì)曲某某進(jìn)行語(yǔ)言威脅后，將車輛扣到**貨站駐牡丹江鐵嶺河辦事處，在途中呂某某將事情電話告知張某某，呂某某到辦事處來(lái)處理此事，被邢某某以舉報(bào)的方式威脅，被迫答應(yīng)以后從**貨站運(yùn)輸。

10、2017年春天，受濮某某指使，邢某某、孫某某、關(guān)某某來(lái)到綏芬河市**貨站、**貨站、**貨站，找到業(yè)主肖某某?、張某某、郭某某進(jìn)行“談判”，強(qiáng)迫三家貨站退出綏芬河至牡丹江路段水曲柳原木運(yùn)輸市場(chǎng)。

11、2017年3月28日，綏芬河市**貨站老板馮某某在海關(guān)溝給李某某、何某某往牡丹江配了兩車原木，裝完車走到綏芬河市交警二中隊(duì)附近，李某某的車因超重被二中隊(duì)罰款200元。辛某某隨后來(lái)到二中隊(duì)對(duì)李某某進(jìn)行辱罵，并將李某某的車扣回到合益物流卸車，通過(guò)**貨站進(jìn)行運(yùn)輸。

12、2017年7、8月份，牡丹江貨主王某某找到司機(jī)劉某某、付某某、耿某某三臺(tái)車從綏芬河市**木業(yè)往牡丹江市**木業(yè)運(yùn)輸水曲柳原木。到達(dá)牡丹江市后，王某某將劉某某、付某某的運(yùn)費(fèi)4500元交給付某某后離開(kāi)，劉某某、付某某將原木運(yùn)輸?shù)借F嶺河**木業(yè)準(zhǔn)備卸車時(shí)，被邢某某、辛某某堵住，威脅要扣車到鐵嶺河辦事處。邢某某向付某某要運(yùn)費(fèi)付某某不給，劉某某聯(lián)系貨主王某某，王某某回到**木業(yè)后，劉某某將4500元運(yùn)費(fèi)交給王某某，邢某某在王某某手里將4500元拿走，讓劉某某、付某某到**貨站結(jié)算運(yùn)費(fèi)。兩三個(gè)月后，邢某某給劉某某、付某某打電話到**貨站結(jié)算運(yùn)費(fèi)，強(qiáng)行扣2600元，只支付劉某某、付某某每人950元運(yùn)費(fèi)。付某某、劉某某因?yàn)檫\(yùn)輸賠錢，找到王某某，王某某只好補(bǔ)償劉某某、付某某每人700元。

13、2018年3月份，綏芬河市**貨站業(yè)主劉某某、李某某往牡丹江運(yùn)輸原木，邢某某、關(guān)某某到**貨站對(duì)劉某某進(jìn)行語(yǔ)言威脅，要求其退出牡丹江原木運(yùn)輸市場(chǎng)，劉某某不拒絕。2018年5月24日，在綏芬河市高中附近貨站，給**貨站裝水曲柳原木的貨車司機(jī)趙某某被邢某某、關(guān)某某語(yǔ)言威脅。2018年8月13日、2018年10月25日，牡丹江貨主崔某某、閆某某找到**貨站進(jìn)行運(yùn)輸水曲柳原木，被邢某某、關(guān)某某以**貨站未開(kāi)木材運(yùn)輸證明惡意舉報(bào)至牡丹江市林業(yè)局，由牡丹江林業(yè)局進(jìn)行處罰，將兩車價(jià)值五十多萬(wàn)的原木沒(méi)收。2018年8月份，濮某某找到**貨站劉某某、李某某，在**貨站辦公室內(nèi)，濮某某要求**貨站退出牡丹江路段水曲柳原木運(yùn)輸。2018年11月份，牡丹江貨主崔某某讓綏芬河市**貨站到綏芬河市海關(guān)溝運(yùn)輸兩車水曲柳原木，**貨站聯(lián)系好甄某某、趙某某進(jìn)行運(yùn)輸，后被濮某某告知卸車，劉某某為了讓濮某某跟牡丹江林業(yè)局溝通被扣押的兩車木材之事，將已經(jīng)裝好的水曲柳原木卸車，崔某某無(wú)奈只好高價(jià)由**貨站進(jìn)行運(yùn)輸。

14、2018年4月份，在綏芬河市九號(hào)公館對(duì)面的貨場(chǎng)，邢某某駕駛黑C*****幫袁某某往市內(nèi)倒運(yùn)水曲柳原木，被關(guān)某某、邢某某發(fā)現(xiàn)，后邢某某懟了邢某某胸部一拳。

此外，被告人邢某某、辛某某、劉某某、關(guān)某某在**貨站及**貨站工作期間，邢某某安排、指使并經(jīng)常參與去各個(gè)貨場(chǎng)查看是否有所謂“偷拉私運(yùn)”及不通過(guò)**貨站或**貨站進(jìn)行原木運(yùn)輸?shù)呢浿骷败囕v,邢某某、辛某某多次對(duì)車主或司機(jī)謾罵威脅。

另查明，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)存續(xù)期間的非法獲利大部分流向濮某某，邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某對(duì)資金管理及流轉(zhuǎn)均起到積極作用。現(xiàn)有證據(jù)證明濮某某在該期間頻繁出入中國(guó)澳門進(jìn)行賭博。

經(jīng)偵查，于2019年4月24日將濮某某、邢某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某抓獲。辛某某于同年6月18日向綏芬河市公安局投案。

偵查機(jī)關(guān)依法查封扣押凍結(jié)的該犯罪集團(tuán)存續(xù)期間濮某某房產(chǎn)及私人車輛、涉案車輛、銀行賬戶資金等隨案移送。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證各被告人的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、會(huì)議記錄本、車輛合作協(xié)議、**貨站及**配貨站營(yíng)業(yè)執(zhí)照及個(gè)體工商戶登記信息、銀行賬戶信息、舉報(bào)信、行政處罰卷宗材料等；

2.被害人的陳述；

3.證人周某某、王某某、韋某某及相關(guān)貨站業(yè)主、貨車車主及司機(jī)等證言；

4.被告人濮某某、邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某的供述及辯解；

5.?黑龍江思齊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見(jiàn)書、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.通話錄音光盤等。

本院認(rèn)為，被告人濮某某、邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某，為壟斷特定行業(yè)市場(chǎng)，形成較為固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)組織，以暴力、威脅等手段實(shí)施強(qiáng)迫交易行為，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第一款第（二）、（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，濮某某系首要分子，邢某某、辛某某系主犯，劉某某、孫某某、關(guān)某某系從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

黑龍江省綏芬河市人民法院

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????????????????????????????????????檢察員：趙宇

二〇一九年十二月十五日

附：

????1.被告人濮某某、邢某某、辛某某、劉某某、關(guān)某某現(xiàn)羈押于綏芬河市看守所；被告人孫某某現(xiàn)羈押于牡丹江市看守所；

2.全部卷宗及證據(jù)材料

3.涉案款物隨案移送。

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????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

????《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十六條?以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；

（二）強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

（三）強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；

（四）強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

（五）強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。