江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

昆檢訴刑訴〔2019〕1326號(hào)

被告人潘某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼2301271994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省木蘭縣**鎮(zhèn)**村。

辯護(hù)人胥加強(qiáng)，江蘇超耀律師事務(wù)所律師。

被告人牛丹丹，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼1404111989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住山西省長(zhǎng)治市**鎮(zhèn)**莊**街**號(hào)**戶。

辯護(hù)人杜阿明，江蘇沉浮律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人王云萍，山西三晉（長(zhǎng)治）律師事務(wù)所律師。

被告人殷越，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼2205231995********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住吉林省輝南縣**街**鄉(xiāng)**村**屯。

辯護(hù)人顧小芳，江蘇諧達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人劉立平，女，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼2323031992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省肇東市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

被告人楊一迪，女，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼6101251996********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住陜西省戶縣**鎮(zhèn)**村**組。

辯護(hù)人饒小虎，江蘇茂坤律師事務(wù)所律師。

被告人劉雅熙，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼1307261995********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住河北省蔚縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

被告人彭紅娟，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4310241994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

辯護(hù)人楊貴芝，江蘇圣典（蘇州）律師事務(wù)所律師。

被告人陳某某，女，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼1426251985********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住山西省洪洞縣**街**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。

辯護(hù)人任恬楠，江蘇崇寧律師事務(wù)所律師。

被告人田某某，女，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3729221988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山東省曹縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

辯護(hù)人李沐陽(yáng)，江蘇諧達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人李某甲，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼2302301997********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住黑龍江省克東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

辯護(hù)人周競(jìng)超，江蘇漫修（蘇州）律師事務(wù)所律師。

上列十被告人因涉嫌詐騙罪，于2018年12月20日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、牛丹丹、殷越、劉立平、楊一迪、劉雅熙、田某某、彭紅娟、陳某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月22日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院依法退回補(bǔ)充偵查一次。因案情重大、復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至12月期間，蘇某某（另案處理）等人先后在昆山市、蘇州市吳中區(qū)、蘇州高新區(qū)及蘇州工業(yè)園區(qū)等地開(kāi)設(shè)按摩會(huì)所，招募店長(zhǎng)、管家、模特（又稱技師）、前銷(xiāo)及外聯(lián)團(tuán)隊(duì)，并統(tǒng)一對(duì)上述人員進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn)、管理，以公司化形式運(yùn)作組成詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)由蘇某某、齊某某（另案處理）為管理者，通過(guò)招募人員形成“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”、“柔柔團(tuán)隊(duì)”兩個(gè)相對(duì)固定的詐騙團(tuán)隊(duì)，通過(guò)虛構(gòu)充值成為會(huì)員可以接受性服務(wù)的事實(shí)，向不特定多數(shù)被害人實(shí)施詐騙。該犯罪集團(tuán)首先由外聯(lián)人員采用發(fā)小廣告、在微信、QQ聊天軟件中添加“附近的人”等方式搭識(shí)被害人，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)按照話術(shù)向被害人推銷(xiāo)性服務(wù)，誘騙被害人至?xí)鶅?nèi)消費(fèi)。在被害人進(jìn)入會(huì)所后，店內(nèi)前臺(tái)人員登記預(yù)約外聯(lián)人員代號(hào)，隨后由前銷(xiāo)人員繼續(xù)以性服務(wù)為誘餌，欺騙被害人充值辦理會(huì)員（稱為課前金額）。店內(nèi)模特在給被害人按摩時(shí)，伙同管家以繼續(xù)充值可以享受更高檔次的性服務(wù)為誘餌，欺騙被害人繼續(xù)充值（稱為課中金額）。店長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)前銷(xiāo)、管家、模特如何使用話術(shù)實(shí)施詐騙進(jìn)行培訓(xùn)，并通過(guò)制訂業(yè)績(jī)指標(biāo)、開(kāi)會(huì)交流等方式對(duì)會(huì)所進(jìn)行管理。在與被害人產(chǎn)生糾紛后，店長(zhǎng)出面處置，并將相關(guān)情況報(bào)告蘇某某等人。前臺(tái)人員每日制作業(yè)績(jī)確認(rèn)單，經(jīng)各被告人確認(rèn)后，交由財(cái)務(wù)人員李某乙等人制作工資、業(yè)績(jī)表，并以此為依據(jù)發(fā)放“工資”。

2018年9月至12月期間，被告人潘某某（代號(hào)若琳）系“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”店長(zhǎng)，先后組織該團(tuán)隊(duì)成員在昆山市**路**養(yǎng)生會(huì)所、蘇州工業(yè)園區(qū)**養(yǎng)生會(huì)所、蘇州高新區(qū)**養(yǎng)生會(huì)所等處以上述方式實(shí)施詐騙，詐騙金額合計(jì)人民幣1589萬(wàn)余元。被告人牛丹丹（代號(hào)菲兒）于2018年11月至12月期間任“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”副店長(zhǎng)，協(xié)助被告人潘某某管理團(tuán)隊(duì)，參與詐騙金額合計(jì)人民幣508萬(wàn)余元。被告人殷越（代號(hào)米亞）系“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”前銷(xiāo)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理店內(nèi)所有前銷(xiāo)人員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣1444萬(wàn)余元（其中“課前金額”人民幣425萬(wàn)余元）。被告人劉立平（代號(hào)萍萍）系若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)前銷(xiāo)人員，參與詐騙金額合計(jì)人民幣216萬(wàn)余元（其中“課前金額”人民幣64萬(wàn)余元）。被告人楊一迪（代號(hào)楊琦）先后系“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”模特、管家，參與詐騙金額人民幣277萬(wàn)余元（其中“課中金額”人民幣211萬(wàn)余元）。被告人劉雅熙（代號(hào)白露）系“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”管家，參與詐騙金額人民幣124萬(wàn)余元（其中“課中金額”人民幣97萬(wàn)余元）。被告人彭紅娟（代號(hào)佳佳）2018年10月至12月期間系“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”模特，參與詐騙金額人民幣76萬(wàn)余元（其中“課中金額”人民幣60萬(wàn)余元）。被告人陳某某（代號(hào)小艾、詩(shī)冉）2018年10月至12月期間系“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”模特，參與詐騙金額人民幣26萬(wàn)余元（其中“課中金額”人民幣19萬(wàn)余元）。被告人田某某（代號(hào)夏沫）2018年10月至12月期間系“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”模特，參與詐騙金額人民幣29萬(wàn)余元（其中“課中金額”人民幣27萬(wàn)余元）。被告人李某甲（代號(hào)夏天）2018年10月至12月期間系“若琳?qǐng)F(tuán)隊(duì)”模特，參與詐騙金額人民幣35萬(wàn)余元（其中“課中金額”人民幣26萬(wàn)余元）。

被告人殷越、劉立平、楊一迪、李某甲歸案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：業(yè)績(jī)確認(rèn)單、合同、銀行卡消費(fèi)記錄等；

2.證人李某乙、王某某、董某某等人的證言；

3.被害人黃某某、馬某某、李某丙等人的陳述；

4.被告人潘某某、牛丹丹、殷越等人的供述與辯解；

5.昆山市公安局制作的搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：李某乙電腦中的工資業(yè)績(jī)表、店內(nèi)人員花名冊(cè)等。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、牛丹丹、殷越、劉立平、楊一迪、劉雅熙、田某某、彭紅娟、陳某某、李某甲共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，其中被告人潘某某涉案金額人民幣1589萬(wàn)余元、被告人牛丹丹涉案金額人民幣508萬(wàn)余元、被告人殷越涉案金額人民幣1444萬(wàn)余元、被告人劉立平涉案金額人民幣216萬(wàn)余元、被告人楊一迪涉案金額人民幣277萬(wàn)余元、被告人劉雅熙涉案金額人民幣97萬(wàn)余元、被告人彭紅娟涉案金額人民幣60萬(wàn)余元，均屬數(shù)額特別巨大；被告人田某某涉案金額人民幣29萬(wàn)余元、被告人陳某某涉案金額人民幣26萬(wàn)余元、被告人李某甲涉案金額人民幣35萬(wàn)余元，均屬數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某、牛丹丹、殷越、劉立平、楊一迪、劉雅熙、田某某、彭紅娟、陳某某、李某甲與蘇某某等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。在共同犯罪中，被告人潘某某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人牛丹丹、殷越、劉立平、楊一迪、劉雅熙、田某某、彭紅娟、陳某某、李某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人殷越、劉立平、楊一迪、李某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)追繳各被告人的違法所得。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：鐘俊杰

2019年7月1日

附：

????1.被告人潘某某、牛丹丹、殷越、劉立平、楊一迪、劉雅熙、田某某、彭紅娟、陳某某、李某甲現(xiàn)羈押于蘇州市第四看守所。

2.案卷材料和證據(jù)45冊(cè)。

3.已核實(shí)被害人名單1份。