上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1481號

被告人潘某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3420211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省歙縣**鄉(xiāng)**村**組。2018年10月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月12日被延長刑事拘留期限至三十天，2018年11月14日經本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼3101131971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市靜安區(qū)和田路**弄**號**室。2018年8月9日被上海市公安局普陀分局取保候審，2019年8月8日經本院決定繼續(xù)對其取保候審。

被告人王偉民，男，1985年**月**日生，公民身份號碼3101071985********，漢族，大專文化，無業(yè)，住上海市普陀區(qū)**村**號**室。2019年4月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日被延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月5日經本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人潘某、黃某、王偉民涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經審查，本案兩次退回補充偵查，上海市公安局普陀分局補充偵查終結，于2019年8月15日移送本院審查起訴。期間，兩次延長審查起訴期限半個月。被告人潘某、黃某、王偉民同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2012年6月，被告人潘某受李某某、張某某（均另案處理）指使，在被害人朱某某僅借款人民幣50萬元（以下幣種同）的情況下，誘騙被害人通過銀行轉賬后立即提現(xiàn)的方式，制作230萬元虛假流水，并要求朱某某將其位于本市寧夏路366弄24號2601室的房產抵押，由被告人潘某經公證成為該房產的受托人。后潘某根據委托授權，將涉案房屋出售給李某某事先安排的購房人被告人黃某，黃某受李某某指使，通過提起訴訟的方式將涉案房屋過戶到自己名下，后將該房產出售給他人。經價格認證，案發(fā)時間段內涉案房屋的市場價格為326.5萬元。

2012年10月，被告人潘某受李某某指使，在被害人曹某某僅借款55萬元的情況下，誘騙被害人制作虛假銀行流水，并要求曹某某將其位于本市醫(yī)學院路**弄**號**室的房產抵押，由被告人潘某經公證成為該房產的受托人。后潘某根據委托授權，將涉案房屋出售給李某某事先安排的購房人被告人王偉民，王偉民受李某某指使，與被害人訴訟后將涉案房屋過戶到自己名下，后將該房產出售給他人。經價格認證，案發(fā)時間段內涉案房屋的市場價格為126.51萬元。

2011年9月，被告人潘某受李某某指使，在被害人陳某乙僅借款10萬元的情況下，誘騙被害人制作虛假銀行流水，并要求陳某乙將其位于本市靜安區(qū)聞喜路555弄14號101室的房產抵押，由被告人潘某經公證成為該房產的受托人。后潘某根據委托授權，將涉案房屋出售給李某某事先安排的購房人。經價格認證，案發(fā)時間段內涉案房屋的市場價格為154.35萬元。

被告人潘某、黃某、王偉民分別于2018年10月10日、2018年8月9日、2019年4月3日至公安機關投案，被告人潘某到案后如實供述犯罪事實，被告人黃某、王偉民在審查起訴階段如實供述犯罪事實。

上述事實，有以下證據證明：

一、被告人潘某、黃某詐騙被害人朱某某的證據

1．被害人朱某某的陳述、辨認筆錄及辨認照片，證明2012年6月，其向張某某借款50萬元，張某某要求其將名下本市寧夏路366弄24號2601室的房產抵押，并制作大額虛假銀行流水，由被告人潘某經公證成為該房產的受托人。后其得知潘某將房屋出售給被告人黃某，其提出異議后，黃某對其提起訴訟，其敗訴后房產被過戶并清房的事實。

2．證人陳某甲均的證言、辨認筆錄及辨認照片，證明2012年6月，其朋友朱某某向他人借款50萬元并辦理了房產公證，并且做了多次銀行流水。其曾陪同朱某某和張某某見面，朱某某向張某某支付過利息。事后張某某失聯(lián)，其提醒朱某某查詢房產交易情況，發(fā)現(xiàn)他人持全權委托書辦理房產過戶，后對方起訴朱某某并勝訴的事實。

3．證人冉某某的證言、辨認筆錄及辨認照片，證明其和李某某于2011年離婚，潘某是李某某的司機。其曾配合李某某在文件上簽字等事實。

4．工行個人業(yè)務憑證、銀行流水明細等書證，證明2012年6月至2013年1月，冉某某向朱某某匯款共計280萬元，其中230萬元均當場取現(xiàn)；2012年12月至2013年2月，黃某向潘某匯款300萬元；2013年1月至2月，潘某向冉某某匯款300萬元；2012年9月至2014年3月，冉某某向黃某匯款35萬余元。

5．委托書及公證書，證明2012年6月21日，被害人朱某某將涉案房產全權委托給被告人潘某。同月24日，崇明公證處出具公證書予以確認。

6．民事起訴狀及普陀法院、二中院民事判決書，證明經被告人黃某起訴，兩級法院均判決黃某勝訴，房屋買賣合同需繼續(xù)履行，房產應過戶至黃某名下。

7．房地產買賣合同、收條及房產證，證明2012年12月31日，被告人潘某以“潘某代朱某某”的落款方式與被告人黃某簽訂房屋買賣合同；2015年3月25日，該房產登記至黃某名下，黃某于同年5月9日，黃某將涉案房屋出售給他人。

8．司法鑒定意見書，證明經對《委托授權書》全部手寫字跡予以鑒定，結論為落款處的“朱某某”簽名是朱某某本人所寫，其它手寫字跡不是朱某某所寫。

9．價格認定結論書，證明涉案房屋2012年12月31日的市場價格為326.5萬元。

10．被告人潘某的供述，證明其于2011年起在李某某的放貸公司工作，除了做李某某的司機，還根據李某某安排做借款人的全權委托人、辦理委托公證，李某某借款給別人時會讓對方寫翻倍甚至翻多倍的虛高借條，然后按照借條上虛高的金額給借款人匯款，再讓借款人提現(xiàn)返還。若客戶沒有按期還虛高的金額，就由其作為受托人將抵押的房產出售給李某某安排的人。

朱某某于2012年向李某某借款，其按照李某某安排成為朱某某的房產受托人。后李某某讓其將涉案房產過戶給黃某，黃某與李某某是朋友關系，其收取黃某300萬元房款后轉給了李某某妻子冉某某的事實。

11．被告人黃某的供述，證明其和李某某做生意認識，李某某對外放貸并有部分抵押的房產。李某某曾讓其買下涉案房屋，房價明顯低于市場價。其曾去過被害人朱某某家看房，其全程回避朱某某并沒有交流。之后由于朱某某取消了對潘某的全權委托，導致房產無法過戶，李某某授意其起訴朱某某，判決勝訴后其將房屋轉賣他人的事實。

二、被告人潘某、王偉民詐騙被害人曹某某的證據

1．被害人曹某某的陳述、辨認筆錄及辨認照片，證明2012年10月，其向李某某借款55萬元，李某某要求其將名下本市本市醫(yī)學院路**弄**號**室的房產抵押，并制作大量虛假銀行流水，由被告人潘某經公證成為該房產的受托人。2012年12月，其找李某某還款的時候李某某失聯(lián)。直到2013年，王偉民等人多次拿著房產證帶人來到其家中清房，其遂發(fā)現(xiàn)房屋于2013年1月已被潘某出售給王偉民。其被趕出家門后通過申訴，李某某為了息事寧人又給了其50萬元的事實。

2．證人樓某某的證言，證明其系曹某某外甥，2012年10月，曹某某向李某某借款55萬元，但簽了85萬元借款合同并將涉案房產抵押，由潘某成為涉案房屋的受托人。借款到期后李某某失聯(lián)，直到2013年，王偉民等人多次帶人來到曹某某家中清房，遂發(fā)現(xiàn)房屋于2013年1月已被潘某出售給王偉民。2013年3月，其讓舅舅曹某某去徐匯法院起訴對方，后徐匯法院判決曹某某敗訴的事實。

3．證人吉某某的證言，證明2013年，其和王偉民根據李某某安排辦理涉案房屋的抵押，李某某安排他人將錢打到其卡上，其再轉給王偉民。潘某是李某某的司機，李某某專門讓潘某做房子的全權委托公證的受托人。李某某讓沈某某帶人陪著王偉民一起去涉案房屋清房，沈某某是專門幫助李某某清房的人等事實。

4．工商銀行流水明細等書證，證明2012年10月18日，曹某某賬戶收到85萬元，當天卡取30萬元。2015年4月至8月，曹某某賬戶從“金*玨”處總計收款50萬元；2013年1月9日，王偉民向潘某匯款60萬元，潘某當日向李某匯款60萬元；2013年1月19日，王偉民向潘某匯款35萬元，潘某當日向李某匯款35萬元。李某收款后，均于當日及次日將全部款項匯給第三人。

5．委托書及公證書，證明2012年10月18日，被害人曹某某將涉案房產全權委托給被告人潘某。同月20日，崇明公證處出具公證書予以確認。

6．上海市徐匯區(qū)人民法院民事判決書，證明被害人曹某某起訴王偉民、潘某歸還涉案房屋，法院認為曹某某訴求于法無據，判決曹某某敗訴。

7、房地產買賣合同及過戶材料，證明2013年1月5日，被告人潘某以代理人身份與王偉民簽訂房屋買賣合同，同月9日申請過戶；同年3月30日，王偉民以涉案房屋作為抵押向吉某某借款105萬元；2014月10，王偉民將涉案房屋轉賣給他人。

8．價格認定結論書，證明涉案房屋的市場價格為人民幣126.51萬元。

9．被告人潘某的供述，證明2012年10月，其按照李某某安排成為曹某某的房產受托人。后李某某讓其將涉案房產過戶給王偉民，其曾看見王偉民經常去李某某的公司，是李某某找來房產代持。王偉民將房款直接轉賬給其，其收到錢后再轉給李某某安排的其他人的事實。

10．被告人王偉民的供述，證明其根據張某某的要求涉案房屋過戶到其名下，張某某的老板是李某某，潘某是涉案房屋的全權受托人，張某某先給其現(xiàn)金，其存入卡內后匯款給潘某。之后張某某讓其多次持產證上門清房，有一次房子主人在現(xiàn)場，他說沒有出售過房屋，也沒有欠張某某那么多錢。清房后張某某讓其將房屋抵押給吉某某借款100萬元，只是做虛假的抵押形式。一年后張某某將房屋出售給他人，其去簽了房屋買賣合同，所得錢款交給張某某的人等事實。

三、被告人潘某詐騙被害人陳某乙的證據

1．被害人陳某乙的陳述、辨認筆錄及辨認照片，證明2011年9月，其向李某某借款10萬元，李某某要求其將名下本市聞喜路555弄14號101室的房產抵押，并制作大量虛假銀行流水，由被告人潘某經公證成為該房產的受托人。2015年1月，多名陌生男子持房產證沖到其家中清房，其遂發(fā)現(xiàn)房子在2012年已經被賣給陳某某，后又轉手賣給他人，其只能搬離的事實。

2．工行個人業(yè)務憑證，證明被害人陳某乙賬戶的收款情況。

3．委托書及抵押借款合同，證明2011年11月2日，李某某與陳某乙簽訂150萬元的房產抵押借款合同；2012年5月27日，陳某乙出具委托書，委托潘某全權處理涉案房屋。

4．房地產買賣合同，證明2012年11月15日，被告人潘某以“潘某代陳某乙”的落款方式與陳某某簽訂房屋買賣合同，將涉案房屋予以出售。

5．價格認定結論書，證明涉案房屋2012年11月12日的市場價格為人民幣154.35萬元。

6．公安機關出具的工作情況，證明被告人潘某、黃某、王偉民的到案情況。

7．常住人口基本信息，證明被告人潘某、黃某、王偉民的身份情況，均無前科。

8．被告人潘某的供述，證明其在李某某的安排下，與陳某乙簽過全權委托合同，后根據該授權將陳某乙的房屋出售給李某某的舅舅陳某某。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告潘某、黃某、王偉民對基本犯罪事實無異議。

本院認為，被告人潘某、黃某、王偉民伙同他人，通過虛增債務等方式非法占有被害人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究三名被告人刑事責任。三名被告人系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或者減輕處罰。被告人潘某自動投案，到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人黃某、王偉民至審查起訴階段如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：李笑非

2019年9月20日

附：

1.被告人潘某、王偉民現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所；被告人黃某現(xiàn)被取保候審于住所，聯(lián)系電話：1391770****。

2.偵查卷宗八冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據移送人民法院?！?