上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢三部刑訴〔2020〕163號(hào)

被告人潘某某，男性，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303251976********，漢族，大專文化，系上海**金屬材料有限公司法人代表，群眾，戶籍在浙江省溫州市瑞安市**街道**村**路**號(hào),在滬無(wú)固定住所。因涉嫌詐騙罪于2019年4月9日由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年11月29日將本案移送上海市人民檢察院第二分院審查起訴，上海市人民檢察院第二分院于2020年1月2日將本案交由本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

**有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）、上海**技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**公司）從上海**銷售有限公司采購(gòu)鋼材，并與上海**有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**司）簽訂倉(cāng)儲(chǔ)合同，約定將**公司、**公司的鋼材存放在**公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。**公司憑**公司、**公司提供的提貨單轉(zhuǎn)移貨權(quán)給其他公司。

2013年1月至2015年3月，被告人潘某某以先提貨后補(bǔ)單為幌子，請(qǐng)托**公司總經(jīng)理顏某乙、市場(chǎng)部經(jīng)理趙某某（均另案處理），在沒(méi)有收到貨主方提貨單的情況下，違反公司規(guī)定，由趙某某使用公司MIS倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)先后將**公司存放在**公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的1784.18噸鋼材（價(jià)值人民幣8,940,114元），及長(zhǎng)計(jì)公司存放于**公司倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的2383.88噸鋼材（價(jià)值人民幣10,858,444元）過(guò)戶至**公司名下，致上述鋼材被潘某某提走后去向不明。

2019年4月6日，被告人潘某某被抓獲，其到案后拒不供認(rèn)。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證實(shí):?

1.被害人王某乙、黃某某的陳述。

2.證人陳某某、陶某某、張某某、周某某、王某甲、胡某某、顏某甲、嵇某某、薛某某的證言。

3.同案犯顏某乙、趙某某的供述。

4.上海**有限公司出具的**有限公司缺失貨物匯總、上海**技術(shù)有限公司缺失貨物匯總（摘錄自上海**有限公司MIS倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)）、偽造的上海**銷售有限公司發(fā)貨單，**公司、**公司提供的《上海**有限公司庫(kù)存明細(xì)表》、《缺失貨物清單》、《倉(cāng)儲(chǔ)合同》等報(bào)案材料及**公司出具的《函》等書(shū)證。

5、上海市寶山區(qū)人民法院《刑事判決書(shū)》、相關(guān)民事裁決以及被告人潘某某提供的《承諾書(shū)》等書(shū)證。

6、上海市公安局寶山分局《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》及相關(guān)照片、數(shù)據(jù)信息。

7、寶山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的《關(guān)于鋼材的物品財(cái)產(chǎn)價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)》。

8、上海市公安局寶山分局楊行派出所出具的《情況說(shuō)明》、浙江省溫州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局星海派出所出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某拒不供認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：陳麗莉

2020年2月17日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.偵查卷宗十一冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?