天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2019〕224號(hào)

被告人潘某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3429011994********，漢族，大專文化，原**大團(tuán)**，戶籍地：安徽省池州市貴池區(qū)**街道辦事處**村**組**號(hào)，現(xiàn)住地：湖北省武漢市武昌區(qū)**座**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月13日被天津市公安局南開分局刑事拘留，于2018年7月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人邱某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6124271991********，漢族，大專文化，原**小團(tuán)**，戶籍地：陜西省平利縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住地：河北省廊坊市大城縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月28日被天津市公安局南開分局刑事拘留，于2018年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日?qǐng)?zhí)行。

被告人陸燕霞，曾用名：陸某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1403111991********，漢族，大專文化，原**大團(tuán)**，戶籍地：山西省陽泉市郊區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)**，現(xiàn)住地：山西省陽泉市**村**號(hào)樓**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月15日被取保候?qū)彛ㄒ驊言形磮?zhí)行刑事拘留）。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、邱某某、陸燕霞等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2018年10月8日、2018年12月24日延長審查起訴期限兩次，分別于2018年10月29日、2019年1月11日退回補(bǔ)充偵查兩次，公安機(jī)關(guān)分別于2018年11月29日、2019年2月11日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

同案犯王某某、白某某（均另案處理）于2014年11月24日在天津市南開區(qū)工商局注冊(cè)成立**資產(chǎn)管理（天津）有限公司（以下簡稱**公司），注冊(cè)住址：南開區(qū)長江道與南開三馬路交口**苑**號(hào)樓**門**，實(shí)際辦公地點(diǎn)：南開區(qū)長江道金融中心**座**層。王某某任法人代表、**，白某某實(shí)際負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)。2015年3月同案犯趙某某（另案處理）任**公司**，并成為該公司股東，**任副**。該公司下設(shè)四家分公司，其中曹某某兼任第一、第四分公司**；同案犯羅某某（另案處理）任第二分公司**；同案犯邵某某（另案處理）任第三分公司**，**店**及*甲團(tuán)*乙團(tuán)**。該公司成立后，即雇傭業(yè)務(wù)員在人群密集處以散發(fā)小廣告介紹朋友等手段對(duì)外宣傳，將投資期限分別設(shè)置為1個(gè)月至24個(gè)月、年收益為8%至18%不等，與投資群眾簽訂“**月利寶”、“**豐收寶”等投資理財(cái)協(xié)議，吸攬公眾存款。

被告人潘某某于2015年7月7日入職**公司，先任業(yè)務(wù)員、*乙團(tuán)**，后于2017年7月升任*甲團(tuán)**，吸攬公眾存款共計(jì)1642萬元；未兌付金額752萬元；獲取工資14.29萬余元，提成14.98萬余元。其于2018年6月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

被告人邱某某于2015年9月30日入職**公司，先任業(yè)務(wù)員，后于2016年10月升任*乙團(tuán)**，吸攬公眾存款共計(jì)1341.5萬元；未兌付金額573萬元；獲取工資12.27萬余元，提成13.03萬余元。其于2018年6月28日到公安機(jī)關(guān)投案自首。

被告人陸燕霞于2016年2月18日入職**公司，先任業(yè)務(wù)員，后于2016年3月升為*甲團(tuán)**，吸攬公眾存款共計(jì)3726萬元；未兌付金額1831萬元；獲取工資13.35萬余元，提成6.14萬余元。其于2018年5月14日到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；

2、證人證言；

3、審計(jì)報(bào)告；

4、電子數(shù)據(jù)；

5、被告人潘某某、邱某某、陸燕霞的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、邱某某、陸燕霞違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人邱某某、陸燕霞自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

代理檢察員：俞倩

2019年3月11日

附：

1．被告人潘某某、邱某某現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所，被告人陸燕霞現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

2．隨案移送起訴書18份，案卷材料和證據(jù)4冊(cè)（含光盤1張），補(bǔ)充材料2頁，會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告2冊(cè)，量刑建議3份，換押證2份。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。